中国重汽集团济南卡车股份有限公司二二一年年度股东大会决议公告

2022-04-22 03:30:36 - 证券日报之声

证券代码：000951 股票简称：中国重汽编号：2022—16

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、召开情况：

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年年度股东大会现场会议于2022年4月21日下午14：30在公司本部会议室召开。

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间为2022年4月21日下午14:30，网络投票时间为2022年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月21日上午9:15，结束时间为2022年4月21日下午15:00。

会议由公司董事长刘正涛先生主持；大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席现场会议及网络投票股东情况

截止股权登记日（2022年4月15日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为1,174,869,360股。

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计27人，代表公司股份 629,812,632 股，占上市公司总股份的53.6070%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表有表决权股份606,400,376股,占上市公司总股份的51.6143%。

（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共25人，代表股份23,412,256股，占上市公司有表决权股份总数的1.9928%；

（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计25人，代表有表决权的股份数为23,412,256股，占公司有表决权股份总数的1.9928%。

3、出席会议的其他人员

（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；

（2）本公司聘请的见证律师。

二、会议议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：

1、2021年度董事会工作报告；

（1）总表决情况：同意629,599,252股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9661%；反对142,540股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0226%；弃权70,840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0112%。

（2）中小股东总表决情况：同意23,198,876股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份的99.0886%；反对142,540股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份的0.6088%；弃权70,840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份的0.3026%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

2、2021年度监事会工作报告；

（3）表决结果：本议案获得通过。

3、2021年年度报告全文及摘要；

（1）总表决情况：同意629,599,252股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9661%；反对133,540股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0212%；弃权79,840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0217%。

（2）中小股东总表决情况：同意23,198,876股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份的99.0886%；反对133,540股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份的0.5704%；弃权79,840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份的0.3410%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

4、公司2021年度利润分配的议案；

（1）总表决情况：同意629,670,092股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9774%；反对142,540股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。

（2）中小股东总表决情况：同意23,269,716股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份的99.3912%；反对142,540股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份的0.6088%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

5、公司2022年度融资授信计划的议案；

（1）总表决情况：同意629,479,432 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9471%；反对333,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0529%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。

（2）中小股东总表决情况：同意23,079,056股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份的98.5768%；反对333,200股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份的1.4232%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

6、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案；

本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司（持有公司股份599,183,376股）、中国重型汽车集团有限公司（持有公司股份7,217,000股）对此进行了回避表决。

（1）总表决情况：同意23,079,056股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的98.5768%；反对333,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的1.4232%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

7、关于调整2022年度日常关联交易预计暨修订《金融服务协议》的议案；

（1）总表决情况：同意21,422,342股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的91.5005%；反对1,989,914股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的8.4995%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。

（2）中小股东总表决情况：同意21,422,342股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份的91.5005%；反对1,989,914股，占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份的8.4995%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

8、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

（1）总表决情况：同意629,599,252 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9661%；反对142,540股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0226%；弃权70,840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0112%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见书结论意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：李广新、祁辉

3、结论性意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；