常州神力电机股份有限公司关于2022年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格的公告
证券代码：603819证券简称：神力股份公告编号：2023-039
常州神力电机股份有限公司
关于2022年度权益分派实施后
调整向特定对象发行股票发行
价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度权益分派方案实施后，公司2022年度向特定对象发行A股股票的发行价格由9.91元/股调整为9.89元/股；发行数量不做调整。募集资金总额由不超过64,731.19万元且不低于64,415.00万元调整为不超过64,600.55万元且不低于64,285.00万元。除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项均无变化。
一、2022年度向特定对象发行A股股票事项概述
2022年度向特定对象发行A股股票相关事项已经2022年6月6日召开的公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议、2023年1月18日召开的公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议、2023年2月22日召开的公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议、2023年5月29日召开的公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议、2022年6月23日召开的公司2022年第一次临时股东大会、2023年3月10日召开的公司2023年第一次临时股东大会及2023年5月18日召开的公司2022年年度股东大会审议通过。
本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日即2022年6月7日。本次向特定对象发行A股股票的发行价格为9.95元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。
公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次向特定对象发行A股股票的发行底价将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N)
两项同时进行：P1=（P0-D)/(1+N)
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。
2022年5月19日，公司2021年年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配方案》，决定本次利润分配以方案实施前的公司总股本217,730,187股为基础，每股派发现金红利0.045元（含税），共计派发现金红利9,797,858.415元（含税）。
2021年度利润分配方案已实施完毕，本次向特定对象发行股票的价格进行相应调整，调整后的价格为9.91元/股。具体内容详见公司2022年6月11日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于2021年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格的公告》（公告编号：2022-037）。
二、2022年年度权益分配情况
2023年5月18日，公司2022年年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配方案》，决定本次利润分配以方案实施前的公司总股本217,730,187股为基数，每股派发现金红利0.02元（含税），共计派发现金红利4,354,603.74元（含税）。公司于2023年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常州神力电机股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-036），本次权益分派股权登记日为2023年6月8日，除权（息）日为2023年6月9日。本次权益分派已实施完毕。
三、本次向特定对象发行A股股票发行价格和发行数量的调整
鉴于公司2022年年度权益分派已经实施完毕，现对公司本次向特定对象发行A股股票的相关事项作如下调整：
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（一）发行价格的调整
2022年年度权益分派实施后，本次向特定对象发行A股股票的发行价格由9.91元/股调整为9.89元/股，具体计算过程如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格－每股派发现金红利=9.91元/股－0.02元/股=9.89元/股。
根据调整后的发行价格，本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过64,600.55万元且不低于64,285.00万元。
（二）发行数量的调整
本次向特定对象发行A股股票的发行数量不做调整。
除上述调整外，公司向特定对象发行A股股票的其他事项均无变化。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
2023年7月22日
证券代码：603819证券简称：神力股份公告编号：2023-040
常州神力电机股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票的
第二轮审核问询函回复及募集说明书
等申请文件更新的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于常州神力电机股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕455号）。具体内容详见公司于2023年7月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州神力电机股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所第二轮审核问询函的公告》（公告编号：2023-037）。
公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于常州神力电机股份有限公司向特定对象发行股票申请文件第二轮审核问询函的回复报告》等文件。
根据上交所的审核意见，公司与相关中介机构对《常州神力电机股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）》（以下简称“募集说明书”）等文件中的相关内容进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的的募集说明书等文件。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
2023年7月22日