男子银行卡两天流水超百万，民警一查：有猫腻！
2023-08-22 17:54:20 - 环球网
来源：余杭公安
男子没有生意往来，但是短短两天内，银行卡的流水却超过百万元。这一反常的现象引起了民警的注意。
8月15日上午，良渚新城派出所反诈专班接到一条预警线索，辖区男子汪某名下的银行卡，向“可疑”账户多次转账，有被电信网络诈骗的风险。专班队员立即通过电话联系汪某，同时民警赶到汪某家中，开展见面反诈劝阻宣防工作，当民警要核查汪某的银行转账记录时汪某却显得比较紧张，开始闪烁其词，不愿配合。经过民警耐心宣讲，汪某才同意将手机交出。
民警经过仔细查看，发现汪某名下的银行卡近两年来都没有流水记录，可近两日，银行卡流水高达却120余万，在民警的询问下汪某承认称其将银行卡租借给他人用来转移诈骗所得的钱款。随后民警将汪某传唤至所内进行调查。
经过调查，汪某交代其前段时间认识了一名叫“房某”的男子，“房某”让汪某提供一张高额度的银行卡交给其使用刷流水，并承诺如有1万元的流水会付其70元的报酬，银行卡及密码则由“房某”控制。汪某清楚租借“房某”银行卡是用于转移诈骗钱款，但在可观的报酬面前汪某还是没能经得起诱惑。银行卡租借后两天内流水进出高达120余万。汪某也从中分得好处费4000余元。
目前，余杭警方根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》已对汪某作出行政处罚，案件正在进一步深挖中。
民警提醒：
买卖手机卡、银行卡
以及对公账户等行为
涉嫌违法犯罪
切莫贪图小利
成为犯罪分子的“帮凶”
走上违法犯罪道路
供稿单位丨良渚新城派出所
通讯员丨贾刚刚