四川东材科技集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

2024-08-22 02:47:54 - 上海证券报

公司代码：601208公司简称：东材科技

转债代码：113064转债简称：东材转债

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

(一)报告期转债持有人及担保人情况

■

(二)报告期转债累计转股情况

■

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码：601208证券简称：东材科技公告编号：2024-086

转债代码：113064转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于向全资子公司东材新材增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●增资标的：四川东材新材料有限责任公司（以下简称“东材新材”）

●增资金额：50,000万元人民币

●本次增资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

●本次增资事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

一、本次增资事项概述

2024年8月20日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司东材新材增资的议案》。为推动公司中长期发展战略的顺利实施，满足公司全资子公司东材新材的日常经营发展需求，优化其资本结构，提升市场竞争力，公司拟使用自有或自筹资金50,000万元对全资子公司东材新材进行增资，每1元注册资本的增资价格为人民币1元，新增注册资本50,000万元。本次增资完成后，东材新材的注册资本将由30,000万元增至80,000万元，公司仍拥有东材新材的100%股权。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次增资事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的的基本情况

1、基本情况

公司名称：四川东材新材料有限责任公司

注册地址：四川省绵阳市经开区洪恩东路68号

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：梁倩倩

注册资本：30,000万元

成立日期：2021年9月14日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工器材制造；电工器材销售；塑料制品制造；塑料制品销售；云母制品制造；云母制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营。

2、财务状况

截止2023年12月31日（经审计），东材新材的资产总额为1,852,878,154.78元，负债总额为1,315,874,732.79元，净资产额为537,003,421.99元；2023年度实现营业收入1,165,176,066.95元，实现净利润150,981,817.65元。

截止2024年6月30日（未经审计），东材新材的资产总额为1,735,426,558.56元，负债总额为1,094,264,994.74元，净资产额为641,161,563.82元。2024年上半年实现营业收入559,487,625.36元，实现净利润104,158,141.83元。

三、本次增资前后的股权结构

单位：万元

■

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资事项是为了满足公司全资子公司东材新材的日常经营发展需求，优化其资本结构，提升市场竞争力，符合公司战略发展规划和全体股东的利益。本次增资完成后，公司对东材新材的持股比例不变，不会导致公司合并报表的范围发生变更。本次增资资金的主要来源为公司自有或自筹资金，不会对公司当期的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次增资的决策程序

（一）董事会战略委员会审议情况

公司董事会战略委员会于2024年8月19日召开2024年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司东材新材增资的议案》。董事会战略委员会认为：本次增资事项是为了满足公司全资子公司东材新材的日常经营发展需求，优化其资本结构，提升市场竞争力，符合公司战略发展规划和全体股东的利益，同意将该议案提交第六届董事会第十一次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于2024年8月20日召开第六届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司东材新材增资的议案》，同意公司向全资子公司东材新材增资人民币50,000万元。

六、风险分析

本次增资事项是公司经过慎重论证、分析做出的决定，但东材新材在日常经营管理的过程中，可能面临经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等不可控因素的影响，未来经营业绩存在不确定的风险。

对此，公司将密切关注子公司的日常经营管理，并依据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第六届董事会战略委员会2024年第一次会议决议

2、公司第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码：601208证券简称：东材科技公告编号：2024-085

转债代码：113064转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于公司放弃优先认购权、控股子公司

增资扩股暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司成都东凯芯半导体材料有限公司（以下简称“成都东凯芯”或“标的公司”）拟增资扩股并引入机构投资者，其现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。

●本次增资扩股拟引入四家机构投资者，每1元注册资本的增资价格为人民币1.00元；其中：成都汇聚一号企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“成都汇聚一号”）拟以现金1,200万元向标的公司增资，新增注册资本1,200万元；海南钰信涛金三号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南钰信”）拟以现金900万元向标的公司增资，新增注册资本900万元；广州钰信创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州钰信”）拟以现金100万元向标的公司增资，新增注册资本100万元；成都东凯芯企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“东凯芯合伙”）拟以现金500万元向标的公司增资，新增注册资本500万元。本次增资完成后，成都东凯芯的注册资本将由7,300万元增加至10,000万元。公司对成都东凯芯的持股比例将由75.34%减少至55.00%，仍为其控股股东，拥有实际控制权。

●鉴于成都汇聚一号的合伙人为公司董事长唐安斌、高级管理人员（李刚、罗春明、李文权、敬国仁、陈杰、周友、师强）、监事会主席梁倩倩；海南钰信和广州钰信的执行事务合伙人均为广州诚信创业投资有限公司，该公司是公司实际控制人熊海涛女士控制的企业，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次增资事项已经公司2024年第一次独立董事专门会议、第六届董事会战略委员会2024年第一次会议、第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

●至本次关联交易为止，过去12个月，公司与同一关联人进行的交易、以及与其他关联人进行交易类别相关的关联交易（日常关联交易除外）的累计次数为1次，累计交易金额为14,000万元（不含本次关联交易）。

●风险提示：本次增资扩股事项是成都东凯芯基于自身战略发展规划、经营情况等因素综合考虑作出的谨慎决策，但成都东凯芯在日常经营管理的过程中，可能面临经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等不可控因素的影响，未来经营业绩存在不确定的风险。

一、关联交易概述

近年来，随着电子信息产业更新迭代的进程加快，叠加半导体、显示面板产业链东移，国内光刻胶材料的下游市场需求快速提升，市场前景广阔。控股子公司成都东凯芯自成立以来，重点开展高端光刻胶所需单体、光酸材料的合成研发、试制及纯化设备的建设，目前相关设备已安装、调试完毕，进入试生产阶段。鉴于成都东凯芯未来在人才引进、产品研发、试生产及市场拓展仍需一定的资金投入，为整合优势资源，提升其综合竞争力，同时建立起企业与经营管理层、核心技术（业务）人员的利益共享、风险共担机制。成都东凯芯拟通过增资扩股引入机构投资者，其现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。

成都东凯芯本次增资扩股拟引入四家机构投资者，每1元注册资本的增资价格为人民币1.00元；其中：成都汇聚一号拟以现金1,200万元向标的公司增资，新增注册资本1,200万元；海南钰信拟以现金900万元向标的公司增资，新增注册资本900万元；广州钰信拟以现金100万元向标的公司增资，新增注册资本100万元；东凯芯合伙拟以现金500万元向标的公司增资，新增注册资本500万元。本次增资完成后，成都东凯芯的注册资本将由7,300万元增加至10,000万元。公司对成都东凯芯的持股比例将由75.34%减少至55.00%，仍为其控股股东，拥有实际控制权。

鉴于成都汇聚一号的合伙人为公司董事长唐安斌、高级管理人员（李刚、罗春明、李文权、敬国仁、陈杰、周友、师强）、监事会主席梁倩倩；海南钰信和广州钰信的执行事务合伙人均为广州诚信创业投资有限公司，该公司是公司实际控制人熊海涛女士控制的企业，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次增资事项已经公司2024年第一次独立董事专门会议、第六届董事会战略委员会2024年第一次会议、第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、增资方的基本情况

（一）成都汇聚一号企业管理合伙企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91510124MADW7RGY1T

出资额：1,200万元

成立时间：2024年8月14日

注册地址：四川省成都市郫都区现代工业港新经济产业园红展西路208号

执行事务合伙人：唐安斌

合伙人：唐安斌、李刚、罗春明、李文权、敬国仁、陈杰、周友、师强、梁倩倩

经营范围：企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；新材料技术研发。

（二）海南钰信涛金三号创业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91460000MACFWBR76B

出资额：30,000万元

成立时间：2023年4月21日

注册地址：海南省三亚市海棠区亚太金融小镇南6号楼2区23-2-21号

执行事务合伙人：广州诚信创业投资有限公司

合伙人：广州诚信创业投资有限公司、海南信诚涛金咨询服务合伙企业（有限合伙）、三亚鼎信增长咨询服务合伙企业（有限合伙）

经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

（三）广州钰信创业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91440112MAD05A9107

出资额：2,500万元

成立时间：2023年10月12日

注册地址：广州市黄埔区科丰路31号G1栋1015房

执行事务合伙人：广州诚信创业投资有限公司

合伙人：广州诚信创业投资有限公司、宁红涛、李进、秦黎、杨正洪、熊耀兴、蔡建刚、杨泱、张泽宇、郭志伟、马琪钧、薛燕婷、禹玉珊、郑健、戴小梨、张晓薇、韦超越

经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

（四）成都东凯芯企业管理合伙企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91510124MADUARR164

出资额：500万元

成立时间：2024年8月13日

注册地址：四川省成都市郫都区现代工业港新经济产业园红展西路208号

执行事务合伙人：艾蒙特成都新材料科技有限公司

合伙人：艾蒙特成都新材料科技有限公司、韩勇

经营范围：企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；新材料技术研发。

三、标的公司的基本情况

（一）工商登记资料

公司名称：成都东凯芯半导体材料有限公司

统一社会信用代码：91510100MACH8F2Q4J

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册资本：7,300万元人民币

成立日期：2023年5月8日

法定代表人：周友

注册地址：四川省成都高新区天目路143号1层

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；货物进出口；技术进出口。

（二）财务状况

截止2023年12月31日（经审计），成都东凯芯的资产总额为72,288,656.16元，负债总额为516,111.50元，净资产额为71,772,544.66元；2023年度实现营业收入26,548.67元，净利润为-1,227,455.34元。

截止2024年6月30日（经审计），成都东凯芯的资产总额为71,347,643.00元，负债总额为1,021,514.59元，净资产额为70,326,128.41元；2024年上半年实现营业收入119,469.03元，净利润为-1,446,416.25元。

（三）股权结构

1、标的公司增资前的股权结构

■

2、标的公司增资后的股权结构

■

（四）其他说明

成都东凯芯的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况，亦不存在重大对外担保、委托理财等其他事项。

四、本次增资的定价依据

本次增资前，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对成都东凯芯2024年1-6月的财务报表进行审计，并出具了《成都东凯芯半导体材料有限公司2024年1-6月审计报告》（致同审字【2024】第510C027789号）。审计结果为：截止2024年6月30日，成都东凯芯的资产总额为7,134.76万元，净资产额为7,032.61万元；2024年上半年实现营业收入11.95万元，净利润为-144.64万元。

公司另聘请具有从事证券服务业务资格的中联资产评估集团四川有限公司，以2024年6月30日为评估基准日，采用资产基础法对标的公司股东全部权益价值进行了评估，并出具了《成都东凯芯半导体材料有限公司拟引入新投资者涉及的成都东凯芯半导体材料有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中联川评报字【2024】第166号）。评估结果为：成都东凯芯净资产账面价值为7,032.61万元，股东全部权益评估价值为7,032.63万元，评估增值0.02万元，增值率为0.0003%。

根据审计报告、评估报告的结果，经各方友好协商一致，确定本次增资交易适用的标的估值为7,300.00万元，每1元注册资本的增资价格为人民币1.00元整。

五、本次增资对公司的影响

本次增资扩股事项，是基于控股子公司成都东凯芯的自身战略发展规划、经营情况等因素综合考虑作出的谨慎决策，有利于保障企业快速发展的资金需求、整合优势资源，提升其综合竞争力，同时建立起企业与经营管理层、核心技术（业务）人员的利益共享、风险共担机制，助推企业高质量发展，培育业绩增长的新动能，符合公司发展战略规划和全体股东的利益。

本次增资完成后，公司对成都东凯芯的持股比例将由75.34%减少至55.00%，仍为其控股股东，拥有实际控制权，不会导致公司的合并报表范围发生变化，亦不会对公司和成都东凯芯未来业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、本次增资的决策程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2024年8月19日召开2024年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。公司独立董事认为：本次控股子公司成都东凯芯增资扩股事项，每1元注册资本的增资价格为人民币1.00元，增资方式及定价遵循了公平、公正、公开的交易原则，本次增资完成后，公司仍为成都东凯芯的控股股东，拥有实际控制权，不会导致公司的合并报表范围发生变化，亦不会对公司和成都东凯芯未来业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交第六届董事会第十一次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）董事会战略委员会审议情况

公司董事会战略委员会于2024年8月19日召开2024年第一次会议，以2票同意、0票反对、0票弃权（主任委员唐安斌回避表决），审议通过了《关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。董事会战略委员会认为：控股子公司成都东凯芯本次增资扩股事项，有利于保障企业快速发展的资金需求、整合优势资源，提升其综合竞争力，同时建立起企业与经营管理层、核心技术（业务）人员的利益共享、风险共担机制，助推企业高质量发展，培育业绩增长的新动能，符合公司发展战略规划和全体股东的利益，同意将该议案提交第六届董事会第十一次会议审议，关联董事需回避表决。

（三）董事会审议情况

公司于2024年8月20日召开第六届董事会第十一次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权（关联董事唐安斌、熊海涛、宁红涛回避表决），审议通过了《关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意本次控股子公司成都东凯芯增资扩股事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

（四）监事会审议情况

公司于2024年8月20日召开第六届监事会第九次会议，以2票同意、0票反对、0票弃权（监事会主席梁倩倩回避表决），审议通过了《关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。监事会认为：本次控股子公司成都东凯芯增资扩股事项，每1元注册资本的增资价格为人民币1.00元，增资方式及定价遵循了公平、公正、公开的交易原则，本次增资完成后，公司仍为成都东凯芯的控股股东，拥有实际控制权，不会导致公司的合并报表范围发生变化，亦不会对公司和成都东凯芯未来业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次公司控股子公司成都东凯芯增资扩股事项。

七、需要特别说明的历史交易情况

公司于2023年10月17日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案》，同意公司与山东莱芜润达新材料有限公司、李长彬先生、海南艾蒙特润东企业管理合伙企业（有限合伙）共同向控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”）进行增资，每1元注册资本的增资价格为人民币1.10元。本次增资完成后，山东艾蒙特的注册资本从36,000.00万元增加至50,000.00万元，公司仍为山东艾蒙特的控股股东，拥有实际控制权。详见公司于2023年10月19日披露的《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-078）。

八、备查文件

1、公司2024年第一次独立董事专门会议决议

2、公司第六届董事会战略委员会2024年第一次会议决议

3、公司第六届董事会第十一次会议决议

4、公司第六届监事会第九次会议决议

5、《成都东凯芯半导体材料有限公司2024年1-6月审计报告》

6、《成都东凯芯半导体材料有限公司拟引入新投资者涉及的成都东凯芯半导体材料有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码：601208证券简称：东材科技公告编号：2024-083

转债代码：113064转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于全资子公司成都东材拟出资设立

子公司并购买土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司四川东材科技集团成都新材料有限公司（以下简称“成都东材”）拟出资人民币3亿元，在四川省眉山市设立全资子公司东材电子材料（眉山）有限公司（暂定名称，具体以市场监督管理部门核准信息为准，以下简称“眉山东材”），作为“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”的实施主体。与此同时，孙公司眉山东材拟使用自有资金以不超过3,000万元人民币的价格，购买位于四川省眉山市高新区万华大道的土地使用权，总占地面积约为200亩。

●本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

●本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层办理新公司注册登记、土地竞拍及产权过户等相关事宜。

●特别风险提示：本次拟购买的土地使用权需要通过招拍挂的方式进行竞拍，土地竞拍结果、最终成交价格、土地实际取得时间均存在不确定性。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等事项。

一、对外投资概述

为满足公司生产基地合理化布局的需要，保障公司中长期战略规划的实施，公司的全资子公司成都东材拟出资人民币3亿元，在四川省眉山市设立全资子公司眉山东材，作为“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”的实施主体。与此同时，孙公司眉山东材拟使用自有资金以不超过3,000万元人民币的价格，购买位于四川省眉山市高新区万华大道的土地使用权，总占地面积约为200亩（最终购买价格、土地面积、土地具体位置以土地实际出让文件为准）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层办理新公司注册登记、土地竞拍及产权过户等相关事宜。

本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：东材电子材料（眉山）有限公司

2、注册资本：3亿元

3、法定代表人：庞少朋

4、公司性质：有限责任公司

5、注册地址：眉山高新技术产业园区金象大道1010号205办公室

6、成立日期：以办理工商登记手续的日期为准

7、经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能复合材料制造；电工器材销售；高性能复合材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；电子元器件零售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

上述拟设立子公司的各项基本信息，以市场监督管理局的核准内容为准。

三、拟购买土地使用权的基本情况

1、土地使用权出让人：眉山市规划和自然资源局

2、土地位置：四川省眉山市高新区万华大道

3、土地面积：约200亩

4、土地性质：工业用地

5、出让年限：50年

6、土地价格：拟不超过3,000万元

7、实施方式：公司董事会授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权相关的全部事宜。

最终购买价格、土地面积、土地具体位置以土地实际出让文件为准。

四、对上市公司的影响

本次成都东材拟出资设立子公司并购买土地使用权的资金来源为自有及自筹资金，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次拟购买的土地使用权是作为公司“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”的建设用地，有利于积极拓展电子材料在新兴领域的市场应用，推动公司生产基地的合理布局，提升公司的持续经营能力和综合竞争力，符合公司战略发展规划和全体股东的利益。

五、本次对外投资的决策程序

（一）董事会战略委员会审议情况

公司董事会战略委员会于2024年8月19日召开2024年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司成都东材拟出资设立子公司并购买土地使用权的议案》。董事会战略委员会认为：本次全资子公司成都东材设立子公司并购买土地使用权，作为“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”的实施主体和建设用地，有利于积极拓展电子材料在新兴领域的市场应用，推动公司生产基地的合理布局，提升公司的持续经营能力和综合竞争力，符合公司战略发展规划和全体股东的利益，同意将该议案提交第六届董事会第十一次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于2024年8月20日召开第六届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司成都东材拟出资设立子公司并购买土地使用权的议案》，同意全资子公司成都东材设立子公司并购买土地使用权事项。

六、风险分析

1、本次拟出资设立子公司的事项尚需取得注册地市场监督管理局等主管部门的备案和审批，拟设立子公司的各项基本信息以市场监督管理局的核准内容为准，时间进度存在不确定性的风险。

2、本次拟购买的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂等程序进行竞拍，土地竞拍结果、最终成交价格、土地实际取得时间均存在不确定性。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等后续事项。

3、本次对外投资事项符合公司的战略发展规划，但未来产业化项目的投资规划和建设实施存在不确定性，有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、宏观环境变化而导致达不到预期经营目标的风险。

对此，公司将加强与相关政府部门的沟通，积极推进子公司设立及土地使用权的竞拍；密切关注经济形势的变化，持续跟踪下游市场需求，通过加大研发投入、提升产品技术水平、改善营销模式等方式，持续降低企业经营风险。

七、备查文件

1、公司第六届董事会战略委员会2024年第一次会议决议

2、公司第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码：601208证券简称：东材科技公告编号：2024-082

转债代码：113064转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于终止募投项目部分产线

并将剩余募集资金永久性补充

流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：●

●本次拟终止的募投项目产线名称：

“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中的“年产1,000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）生产线”

●剩余募集资金使用计划：永久性补充流动资金

●剩余募集资金金额：人民币3,069.07万元

（截止2024年6月30日，剩余未投资项目的募集资金2,560.53万元，现金管理收益和活期利息508.54万元）

●本事项已经四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

公司于2024年8月20日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经公司审慎研究，拟终止建设“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中的“年产1,000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）生产线”，并将该募投项目的剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目的基本情况

项目名称：年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目

项目实施主体：四川东材新材料有限责任公司（公司全资子公司）

项目建设内容：年产3000吨电子级双马来酰亚胺树脂生产线、年产1200吨低介电活性酯固化剂树脂生产线、年产1,000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）生产线

项目进展情况：募投项目中的电子级双马来酰亚胺树脂、活性酯固化剂树脂生产线已于2022年5月正式投产，新产品已得到市场的广泛认可，并取得良好的项目收益；剩余未投建的生产线为“年产1,000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）生产线”，该生产线未按预计进度投建的原因主要是考虑到聚苯醚树脂（PPO）在过去几年的产业集中度较高（基本被海外生产商垄断），国产化替代进程较慢，供应链格局尚不明朗。公司出于谨慎性原则，决定暂缓建设“年产1,000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）生产线”，并于2024年1月25日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的议案》。

募集资金使用情况：截至2024年6月30日，“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”的资金使用情况如下（未经审计）：

单位：万元

■

注：截止2024年6月30日，剩余未投资项目的募集资金2,560.53万元，现金管理收益和活期利息508.54万元，合计3,069.07万元。

三、终止募投项目部分产线的原因

随着云计算、大数据、人工智能、AR/VR等新兴数字科技产业的蓬勃发展，全球数据总量呈爆发式增长，应用场景日趋多元化。为满足海量数据并行运算的需要，新一代服务器（X86服务器、AI服务器）、低轨卫星通信基板等硬件设备快速实现产品升级和更新迭代，从而对上游树脂原材料提出了更高更全面的性能需求。但是，该募投项目的可行性分析报告编制时间较早，至今已超过5年，原规划的1000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）的合成工艺、产线设备和产能规划，已无法满足当前的市场需求。

近两年，公司一直积极配合下游客户对聚苯醚树脂（PPO）进行化学结构、合成工艺的持续改进，经过优化升级后的聚苯醚树脂（PPO）能够满足更高等级高速通讯基板的性能需求，并得到了下游客户的性能评测认可。考虑到聚苯醚树脂（PPO）在介质损耗、热稳定性、吸水性等方面上的性能优势，未来将被广泛应用于各种高新技术场景，市场前景十分广阔。因此，公司拟通过新设孙公司东材电子材料（眉山）有限公司在四川省眉山市投资建设“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”，其中包括5,000吨电子级低介质损耗热固性聚苯醚树脂（PPO）产能。详见公司于同日披露的《关于拟通过孙公司投资建设年产20000吨高速通信基板用电子材料项目的公告》（公告编号：2024-084）。

此外，募投项目“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”于2020年完成安评、环评等审批手续，建设并投产了双马来酰亚胺树脂、活性酯固化剂树脂生产线（截至目前，募集资金投入金额占该募投项目拟使用募集资金总额的比例为84.00%）。2021年，国家及四川省相继出台了《中华人民共和国长江保护法》、《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》。根据相关法规、条例的规定，自2022年1月1日起，禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。该募投项目的实施地点位于四川省绵阳市经开化工园区，正好位于涪江流域（属嘉陵江支流）1公里保护范围内。原募投项目虽已取得环评批复，但是聚苯醚树脂（PPO）目前研发的合成工艺、产线、产品及产能规划较原募投项目均发生了较大变化，如继续在原实施地点推进聚苯醚树脂（PPO）生产线的建设，将不符合现行相关法规、条例的规定。

综上，为优化资源配置，保障全体股东利益，结合当前市场需求以及公司实际经营发展需要，经公司审慎评估，拟将“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中的“年产1,000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）生产线”予以终止。

四、剩余募集资金使用计划

为统筹提升资金使用效率，公司将在股东大会审议通过后，将该募集资金专户的账户余额，转出至公司自有资金账户，全部用于永久性补充流动资金。前述募集资金使用计划符合公司实际经营发展的需要，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

剩余募集资金转出后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

五、募投项目部分产线终止对公司的影响

本次终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金是公司根据募投项目的实施情况和实际经营发展需要作出的审慎决定，有利于公司整体战略布局和资源优化配置，统筹提升资金使用效率，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及全体股东利益的情形。

六、本次募投项目部分产线终止的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年8月20日召开第六届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中的“年产1,000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）”生产线，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）监事会审议情况

公司于2024年8月20日召开第六届监事会第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金是公司根据募投项目的实施情况和实际经营发展需要作出的审慎决定，有利于公司整体战略布局和资源优化配置，统筹提升资金使用效率，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本事项。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项，已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的审批和决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等有关规定。公司本次终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是根据募投项目的实施情况和当前市场环境作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，优化财务结构，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议

2、公司第六届监事会第九次会议决议

3、中信建投证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司关于公司终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码：601208证券简称：东材科技公告编号：2024-081

转债代码：113064转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于变更注册资本、注册地址暨修订

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月20日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、变更注册资本的情况说明

1、回购注销限制性股票

根据公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，由于个别激励对象离职和公司终止实施本激励计划等原因，董事会审议决定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司于2024年7月16日完成了前述限制性股票的回购注销工作，本次回购注销涉及公司292名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2,093.35万股。具体内容详见公司于2024年7月19日在上海证券交易所网站披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-074）。

2、可转换公司债券转股

经中国证监会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司于2022年11月16日公开发行了1,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14亿元。经上海证券交易所自律监管决定书【2022】331号文同意，公司14亿元可转换公司债券于2022年12月12日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东材转债”，债券代码“113064”。“东材转债”自2023年5月22日进入转股期，2024年1-7月，“东材转债”的转股金额为6,000元，因转股形成的股份数量为513股。

综上，公司总股本由917,716,151股减少至896,783,164股，公司注册资本由人民币917,716,151.00元减少至人民币896,783,164.00元。

二、变更注册地址的情况说明

因公司业务发展需要，现拟将公司注册地址由“绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号”变更为“绵阳市游仙区新融路8号”。

本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》等有关规定，结合前述注册资本、注册地址的变动情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，主要修改条款作如下：

■

本次变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》需经公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码：601208证券简称：东材科技公告编号：2024-079

转债代码：113064转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第九次会议通知于2024年8月10日以专人送达、通讯方式发出，会议于2024年8月20日在控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2024半年度报告及摘要》。

监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律法规、《公司章程》的规定；该报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2024年上半年的经营成果和财务状况。在提出审核意见前，没有发现参与2024年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2024年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会的相关规定，公司董事会编制的《四川东材科技集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

详见上交所网站www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

四、审议通过了《关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事梁倩倩回避表决。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

以上第三、四项议案，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2024年8月22日

证券代码：601208证券简称：东材科技公告编号：2024-088

转债代码：113064转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2024年9月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月6日14点00分

召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月6日

至2024年9月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2024年8月20日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了上述议案。详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时，公司将在本次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《东材科技2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1属于特别决议议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：与本次控股子公司（成都东凯芯半导体材料有限公司）增资方有关联关系的关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法