宁波三星医疗电气股份有限公司关于子公司签订海外经营合同的公告
证券代码：601567证券简称：三星医疗公告编号：临2024-090
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于子公司签订海外经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●合同类型：海外经营合同
●项目名称：墨西哥DistributionTransformersDesertedItems2023配电变压器招标项目
●合同金额：合同金额总计1117.12万美元，约合7931.55万人民币
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称“奥克斯智能科技”）在墨西哥DistributionTransformersDesertedItems2023招标项目中中标配电变压器项目，合同金额总计1117.12万美元，约合7931.55万人民币。具体情况如下：
一、交易概述
奥克斯智能科技在墨西哥DistributionTransformersDesertedItems2023项目中中标配电变压器项目，奥克斯智能科技作为供应商，提供配电变压器产品，合同金额总计1117.12万美元，约合7931.55万人民币。
二、合同对方当事人情况
公司名称：DISTRIBUCIONESCANTILEVERSDERLDECV
注册时间：2010年
注册资本：430,645,605墨西哥比索
主营业务：物联网技术的开发；五金件、变压器、电线杆、通信和监控设备的销售及安装；断路器和隔离开关的诊断和维修；工业电气化；太阳能；照明产品；电力设备配件及智能检测管理系统
是否与公司存在关联关系：公司及子公司与DISTRIBUCIONESCANTILEVERSDERLDECV公司不存在关联关系。
三、主要合同条款
1、交易标的：配电变压器
2、合同金额：合同金额总计11,171,188.56美元，约合7931.55万人民币
四、合同履行对公司的影响
本次合同金额约合7931.55万人民币，占公司2023年度经审计的营业收入的0.69%。合同的履行将对公司2024年的经营工作和经营业绩产生积极影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。本次合同的签订是公司配电业务在美洲市场的首次突破，是公司积极开拓海外市场的成果，有利于公司不断完善海外业务布局，提高海外市场竞争优势。
五、风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
2、本次业务所涉及的产品涉及出口，合同履行过程中可能出现合同双方国际贸易政策及货币政策调整、汇率波动以及其他市场、法律、政治等方面的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
2024年8月22日
证券代码：601567证券简称：三星医疗公告编号：临2024-089
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：FoxytechSp.zo.o（以下简称“福克斯”）
●本次担保金额及已实际为其担保的余额
公司预计对子公司提供担保额度不超过953,350万元，其中为福克斯提供3,000万元担保额度，截至本公告披露日，已实际为福克斯提供的担保余额约为212.01万美元，按保函开具当日汇率换算，约为1513.92万人民币（含本次担保）。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因子公司业务需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日作为申请人向汇丰银行（中国）有限公司宁波分行申请开立了保函，保函金额合计约99.18万美元（按保函开具当日汇率换算，约为708.09万人民币），为HSBCContinentalEurope银行向福克斯开具的保函提供连带责任保证，担保的最高本金余额为约99.18万美元（按保函开具当日汇率换算，约为708.09万人民币），担保期限自保函开立之日起至2029年9月20日止。
（二）履行的内部决策程序
公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十二次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行综合授信额度提供总额不超过953,350万元的担保，其中为福克斯提供3,000万元担保额度，担保期限一年，自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度大会召开之日止。截至2023年度末，福克斯资产负债率为73.65%，该担保事项已履行了必要的审批程序。
二、被担保人基本情况
公司名称：FoxytechSp.zo.o,
注册资本：兹罗提579.5万元
注册地址：?widnica
法定代表人：马丽
经营范围：主要活动为制造用于测量、检查和导航的仪器和设备。
最近一年又一期的财务数据：
单位：元
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福克斯的其他1位股东为：SONELS.A.，持有福克斯40%股权。
三、董事会意见
董事会认为，本次担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司提供担保，是基于子公司生产经营的实际需要。目前控股子公司经营正常，上述担保风险可控。
公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、担保的必要性和合理性
为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为福克斯提供担保。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。
福克斯是公司的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险，因此少数股东未同比例提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币505,741.24万元，占公司2023年度归属于上市公司股东净资产的45.95%。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十二日