2400人报案，大批明星卷入！知名平台爆雷，香港证监会再出招
转自：券商中国
伴随JPEX爆雷事件的持续发酵，香港证监会连续出招，打击虚拟平台违法行为。
近日，香港证监会发布多份虚拟资产交易平台名单，按照“已获发牌、正在申请牌照、已结业平台、有望在过渡期结束后获发牌、可疑平台”五种不同情况，列出了黑白榜单。香港证监会还新将一家虚拟资产公司纳入可疑平台名单，理由是该公司“声称是加密货币交易平台，并提供了一个虚假的香港电话号码，据称在香港设有业务据点”。与此同时，虚拟资产交易平台JPEX案正在愈演愈烈。据香港政府9月29日消息，香港和澳门警方就该案件采取联合行动，共拘捕四人，检获或冻结总值约2400万港元资产。香港警方至今接获2417人报案，受害人损失逾15亿港元，该案件已经是近年涉及受害人最多、损失金额最大的骗案。列出“币圈”黑白名单香港证监会表示，此次发布多份虚拟资产交易平台的名单，是为确保以清晰、透明和及时的方式发布有关虚拟资产交易平台的资讯。其中，“持牌虚拟资产交易平台名单”列出获证监会正式发牌的虚拟资产交易平台营运者的名称，目前仅有两个加密平台获得香港证监会的批准——OSLDigitalSecuritiesLimited和HashBlockchainLimited。“虚拟资产交易平台申请者名单”则是列出牌照申请尚未获证监会批准的虚拟资产交易平台营运者申请者名称。该名单还会一并列出由于有关牌照申请已被退回、拒绝或撤回，因而从虚拟资产交易平台申请者名单中被移除的名称。香港证监会特别提醒，所有在虚拟资产交易平台申请者名单上的实体，均未获发牌及未必遵守证监会的要求。发布该名单主要是为方便公众判断相关平台有否对其牌照申请的情况作出失实陈述，例如声称已提交牌照申请，但事实上并未提交。事实上，早在8月7日，香港证监会就向公众发出警告，某些未获发牌的虚拟资产交易平台，讹称已向证监会提交牌照申请，或令公众误以为该交易平台符合证监会的监管规定，并强调“公众目前可接触的大部分虚拟资产交易平台均不受规管”。而针对2024年6月1日的虚拟资产交易平台发牌过渡期，香港证监会还列出了“结业的虚拟资产交易平台名单”，公示须在指定限期内结业的虚拟资产交易平台营运者的名称；以及“被当作获发牌的虚拟资产交易平台名单”，展示有可能在过渡期后被当作获发牌的虚拟资产交易平台营运者的名称。警示黑榜再添一家值得注意的是，香港证监会9月29日同样发布了一份针对可疑虚拟资产交易平台的专门名单，协助投资者更容易辨识在香港经营业务的可疑虚拟资产交易平台。该名单于9月22日新添加了一家可疑公司“FUBTExchange”——该公司声称是加密货币交易平台，并提供了一个虚假的香港电话号码，据称在香港设有业务据点。
截至目前，这一“币圈黑榜”中已经纳入6家可疑公司，涉及问题主要包括：谎称是持牌机构或受相关部门监管，使用其他机构标志冒充持牌机构，作业手法亦存在许多可疑之处。例如，声称是全球领先的区块链数字资产交易平台，并使用相同的公司标志冒充香港证监会持牌机构；谎称已获香港交易及结算所有限公司批准推出加密代币，并讹称受香港金融管理局监管；谎称是获准提供虚拟资产基金管理服务的香港证监会持牌机构的区块链分部。
值得注意的是，该名单早在2022年7月8日，已经就近期爆雷的JPEX平台进行过明确警示。彼时香港证监会指出，第一，JPEX讹称已向若干海外监管机构取得经营虚拟资产交易平台的牌照，但这与事实不符；第二，JPEX还在其网站及本地社论式广告中宣扬它已与一家香港上市公司订立业务合作关系，并获该公司投资，但该项合作已经终止，且该上市公司实际上并无作出任何投资；第三，JPEX还为其部分产品提供极高回报，但有投资者投诉未能从他们在该平台开设的账户中提取虚拟资产，或发现他们的账户结余被减少及更改。涉案金额超15亿港元据香港政府9月27日消息，香港警方至今接获2417人有关JPEX平台的报案，受害人损失逾15亿港元，该案件已成为近年涉及受害人最多、损失金额最大的骗案。据TechubNews统计，多达15位明星和KOL涉及JPEX案，其中包括林作、YouTuber陈怡、萧若元、钟培生、张智霖、庄思敏、肥妈、“币少爷”黄钲杰等，中国台湾艺人陈零九也牵涉其中。
据香港警方透露，已锁定JPEX案其他目标人士的身份，但部分涉案人已离开香港。该犯罪集团已将部分文件销毁，且案中涉及的电子钱包数量成千上万，交易达数万次。由于加密货币在短时间内经不同电子钱包转移，加上加密货币和电子钱包均为匿名，调查工作非常庞大、复杂和困难。
据了解，自2022年3月起，香港证监会便一直密切关注JPEX平台，并就该平台涉嫌作出的虚假及具误导性陈述和无牌活动进行查讯。由于JPEX一直采取不合作态度，且未能就香港证监会要求作出实质回应，故于2022年7月被列入无牌公司及可疑网站名单。
9月20日，香港证监会还特别针对JPEX的可疑经营手法和活动，发表声明称，JPEX从未就可能作出的牌照申请与香港证监会接洽，JPEX集团旗下的实体一概没有获发牌，亦不曾申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。并且由于怀疑此案涉及欺诈行为，已将之转介警方处理，目前调查仍在进行中。