金店扫货？黄金洗钱？男子刷卡买下100公斤金条诈骗团伙一口气买4900万元黄金
2023-12-13 14:12:46 - 媒体滚动
转自：中国经济周刊
【金店扫货？黄金洗钱？#男子刷卡买下100公斤金条##诈骗团伙一口气买4900万元黄金#】近期，在安徽合肥，有一群出手阔绰的年轻人频繁造访金店，他们先后在9家金店刷卡购买了一百多公斤、价值4900多万元的金条。据店家回忆，这些年轻人在购买过程中表现异常，只对金条克重和库存感兴趣，且要求分批次刷卡支付。警方调查发现，这几名“出手大方”的年轻人实际上是参与电信网络诈骗的"刷手"，他们用骗来的资金购买黄金，实施洗钱活动。在购买黄金时，还有“上级”通过手机视频操纵，通过对“刷手”的调查，警方追踪到了"大鱼"，共抓获了41名犯罪嫌疑人。