涉违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定等违法行为,吉林亿联银行被罚款758.34万
2024-03-13 18:34:01 - 财经网
3月13日,中国人民银行吉林省分行披露的行政处罚信息显示,吉林亿联银行股份有限公司因存在以下违法行为类型:1.违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定;2.未按规定履行客户身份识别义务;3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被处以罚款758.34万元。因对以上违法行为负有责任,时任吉林亿联银行财富创新部专家被罚款25.53万元。
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(中国人民银行吉林省分行官网)