鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：2022-033
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨学平先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事长、代理董事会秘书杨学平先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司使用募集资金偿还控股子公司借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：《关于延长境外子公司在境外所发行债券期限并继续提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
10、 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案获得本次股东大会审议通过。
2、以特别决议通过的议案2、3获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：周健、但润文
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2022年4月13日