金能科技股份有限公司 关于解除部分为全资孙公司担保的公告
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2022-028
债券代码：113545 债券简称：金能转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）。
● 本次解除担保数量：为金能化学提供的人民币20,203.65万元保证担保。
● 担保余额：本次担保解除完成后，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币277,500万元，已实际使用的担保余额为人民币102,076.38万元。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“农业银行”）申请开立30,182,850.00美元信用证，于2021年12月16日与农业银行签订编号84040220210000140的《进口开证合同》。
2022 年 2 月 19 日，公司与农业银行签订了《最高额保证合同》，合同编号84100520220000187，担保期限自 2022 年 2 月 19 日至 2023 年 2 月 18 日，担保金额最高不超过人民币 90,000 万元。
（二）担保事项履行的内部决策程序
2021年8月30日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，2021年9月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意公司为金能化学提供不超过人民币30亿元的担保。独立董事对此议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及全资子公司之间担保额度的公告》（公告编号：2021-108号）。
二、担保解除情况
截至2022年4月11日，金能化学已将上述信用证对应的进口押汇全部结清，对应金额的担保责任解除。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币277,500万元，已实际使用的担保余额为人民币102,076.38万元。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2022年4月12日