东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于独立董事辞职的公告
证券代码：603377 证券简称：ST东时公告编号：临2024-089
转债代码：113575 转债简称：东时转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事汪军民先生家属转达的辞职申请，汪军民先生因其个人身体原因，无法正常履行岗位职责，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞职生效后汪军民先生将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，由于汪军民先生辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会人数三分之一，汪军民先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，汪军民先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对汪军民先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2024年6月12日
证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2024-087
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于“东时转债”可选择回售的
第八次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回售价格：100.32元人民币/张（含当期利息）
● 回售期：2024年6月7日至2024年6月14日
● 回售资金发放日：2024年6月19日
● 回售期内可转债停止转股
● 本次回售不具有强制性
● 风险提示：投资者选择回售等同于以100.32元人民币/张（含当期利息）卖出持有的东时转债。截至目前，东时转债的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2024年4月9日至2024年5月24日连续30个交易日收盘价格低于“东方时尚驾驶学校股份有限公司可转换公司债券”（以下简称“东时转债”）当期转股价格的70％。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，“东时转债”的有条件回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》，就回售有关事项向全体东时转债持有人公告如下：
一、回售条款
（一）有条件回售条款
在本次发行的可转债最后两个计息年度，如公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（二）回售价格
根据上述当期利息的计算方法，东时转债第五年的票面利率为2.00%，计算天数为59天（2024年4月9日-2024年6月6日），利息为100*2.0%*59/365=0.32元，即回售价格为100.32元/张。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
东时转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。东时转债持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113575”，转债简称“东时转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2024年6月7日至2024年6月14日。
（四）回售价格：100.32元/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的东时转债，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2024年6月19日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
东时转债在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若东时转债持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告3个交易日后东时转债将停止交易。
四、联系方式
联系部门：证券部
联系电话：010-53223377
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2024年6月12日
证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2024-088
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年6月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐劲松先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席11人，独立董事汪军民先生因个人身体原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书杜雅洁女士出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补充审议全资子公司为公司及全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张诤、滕秋萍
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关中国法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2024年6月12日