江苏亚邦染料股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603188证券简称：亚邦股份公告编号：2024-034
江苏亚邦染料股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司）第七届董事会第四次会议于2024年6月12日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2024年6月6日以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董事5人，实到5人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-035）。
2、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2024年6月13日
证券代码：603188证券简称：亚邦股份公告编号：2024-036
江苏亚邦染料股份有限公司关于
召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年6月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月28日14点00分
召开地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月28日
至2024年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2024年6月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2024年6月24日一28日（非工作日除外）上午9：00至11：00，下午13：30至16：30。
（二）登记地点：江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号江苏亚邦染料股份有限公司证券部
（三）登记手续：
1、自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。
2、法人股东：法定代表人出席的，应持本人有效身份证件或法定代表人身份证明、持股凭证（复印件需加盖公章）。
3、委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件、及股东依法出具的书面授权委托书。
股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时送达本公司。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。（二）请出席现场会议者最晚不迟于2024年6月28日（星期五）下午14:00到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
联系人：张书瑄
联系地址：江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号江苏亚邦染料股份有限公司证券部
邮政编码：213163
电话号码：0519-88316008
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2024年6月13日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏亚邦染料股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603188证券简称：亚邦股份公告编号：2024-035
江苏亚邦染料股份有限公司
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12月31日，公司合并财务报表累计未分配利润为-267,740,550.43元，实收股本为570,170,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，该事项需提交股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
因公司2021年度、2022年度、2023年度连续三年业绩大幅亏损，导致公司2023年末未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
2023年公司亏损的主要原因是：受宏观经济等外部环境因素影响，公司主营染料业务下游市场需求持续低迷，公司主要产品销售价格下滑，产品销售毛利大幅下滑。同时，由于市场环境和行业监管的影响，公司部分生产线产能利用率不足，公司还有三家生产型企业长期停产。公司聘请了江苏中企华中天资产评估有限公司对公司及下属子公司截至2023年12月31日的公司资产进行了减值测试，经测试，公司2023年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为40,924.11万元。受前述因素影响，2023年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-578,248,311.62元。
三、应对措施
截至目前，公司经营情况正常，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，做好各项经营管理规划的具体实施，持续扩大盈利水平，2024年针对弥补亏损的主要措施如下：
1、在业务管理方面，加强营销策划，巩固提升国内市场地位的同时，加大国际市场开拓，提升产品整体销售收入，扩大产品盈利空间，促进经营业绩有效恢复。
2、在生产管理方面，继续狠抓质量细节和精益生产，优化生产组织，提升产品品质；加强原材料采购管理，提高原材料供应对生产成本优化、质量把控等方面的促进作用，降低生产成本。
3、在财务管理方面，加强费用预算管理，降低费用开支，增加盈利空间；对现有业务的供应链进行持续的结构优化调整，加强对客户的信用管理，提高资金管理效率；拓宽融资渠道，降低融资成本，保持资金的良性循环。
4、在技术研发方面，坚持科技创新，加大技术研发投入和核心团队创建，继续对现有产品进行核心技术优化，加大对新产品的工艺技术开发力度，以适应下游终端新技术的发展和需求，提升产品核心竞争力，增加盈利空间。
5、在人员管理方面，通过持续的流程规划、岗位优化和人员结构调整，保持人工成本的合理性；加强企业文化实施，保证公司战略的落地执行。
6、在资产方面，优化资源配置，积极盘活存量资产，增加现金流量，减少资金占用，提高资产使用效率。
7、在公司治理方面，完善三会一层的运作，保证治理制度要求的科学性与规范性；完善内部控制工作机制，规范授权管理，控制风险隐患，加强风险管控，确保公司健康发展。
8、在公司发展规划方面，加强行业市场研究，适时寻求转型发展新机遇。公司将持续关注现有染料及农药等精细化工行业的发展新趋势，不断优化现有产业发展结构。同时，依托现有技术、团队等客观条件，关注市场新行业，深入市场调研，理性分析，审慎判断，寻求企业发展新思路。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2024年6月13日