宁波博威合金材料股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

2023-07-13 01:06:11 - 证券时报网

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关事项的议案，以上议案经公司于2023年5月15日召开的2022年年度股东大会批准。

根据股东大会授权，公司于2023年7月12日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

鉴于公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票授予登记工作，公司注册资本由790,044,972元变更为792,444,972元，并相应修订《公司章程》条款如下：

根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会：在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权和/或限制性股票并办理授予股票期权和限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署授予协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；因此，本次变更注册资本并相应修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董事会

2023年7月13日

证券代码：601137证券简称：博威合金公告编号：临2023-061

宁波博威合金材料股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司

债券的审核中心意见落实函回复及

募集说明书等申请文件更新的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕462号，以下简称“《落实函》”）。

公司收到上交所出具的《落实函》后，会同相关中介机构结合公司情况就《落实函》中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《落实函》的回复进行公开披露，并按要求提交了募集说明书（上会稿）等相关文件。具体内容详见公司于同日发布在上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复报告》、《宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2023年7月13日

证券代码：601137证券简称：博威合金公告编号：临2023-062

宁波博威合金材料股份有限公司

2023年半年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为43,000万元到47,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加15,275.64万元到19,275.64万元，同比增加55.10%到69.53%。

●预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,500万元到48,500万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加18,565.41万元到22,565.41万元，同比增加71.59%到87.01%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间