浙江万安科技股份有限公司关于控股股东股份变动达到1%的公告
证券代码：002590证券简称：万安科技公告编号：2024-056
浙江万安科技股份有限公司
关于控股股东股份变动达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕585号）同意注册，向19名特定对象发行人民币普通股（A股）股票39,405,551股，发行价格为10.43元/股，募集资金总额为410,999,896.93元，扣除总发行费用6,815,962.83元，计募集资金净额为人民币404,183,934.10元，相关情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年8月20日出具《验资报告》（信会师报字[2024]第ZF11039号）审验。本次发行完成后，公司总股本由479,646,926股变更为519,052,477股。
二、控股股东股份变动情况
公司控股股东万安集团有限公司，不是本次发行的认购对象。本次权益变动后在持股数量保持不变的情况下其持股比例由45.86%变动至42.38%，被动稀释比例为3.48%，超过1%，具体情况如下：
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三、其他说明
本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
2024年9月12日
证券代码：002590证券简称：万安科技公告编号：2024-054
浙江万安科技股份有限公司
关于使用募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕585号）同意注册，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票39,405,551股，发行价格为10.43元/股，募集资金总额为410,999,896.93元，扣除总发行费用6,815,962.83元，计募集资金净额为人民币404,183,934.10元，相关情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年8月20日出具《验资报告》（信会师报字[2024]第ZF11039号）审验。
二、本次发行募集资金使用计划
本次向特定对象发行A股股票募集资金扣除相关发行费用后的投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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三、募集资金专项账户情况
公司于2024年5月10日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司开设了募集资金专项账户并与保荐机构及开户银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。其中：公司在中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设专项账户，账号为1211025329200167268，截止2024年09月02日，专项账户余额为5,252.70万元，该专户仅用于公司补充流动资金项目的存储和使用。
四、补充流动资金情况
根据公司2023年第五次临时股东大会审议确定的向特定对象发行股票募集资金项目用途及公司业务发展布局和营运资金需求以及2024年8月29日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司拟将募集资金专项账户（开户行：中国工商银行股份有限公司诸暨支行，账号：1211025329200167268，）中的资金5,252.70万元转入公司基本账户（开户行：中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行；账号：1211025319201004495）用于补充公司流动资金。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
2024年9月12日
证券代码：002590证券简称：万安科技公告编号：2024-055
浙江万安科技股份有限公司
关于用募集资金向控股子公司
增资实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕585号）同意注册，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票39,405,551股，发行价格为10.43元/股，募集资金总额为410,999,896.93元，扣除总发行费用6,815,962.83元，计募集资金净额为人民币404,183,934.10元，相关情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年8月20日出具《验资报告》（信会师报字[2024]第ZF11039号）审验。
二、本次募集资金项目金额的调整情况
鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募集资金投资项目拟投入的募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影响该项目的正常实施及预期效果。
公司已于2024年8月29日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对各募集资金项目投入募集资金金额调整如下：
单位：万元
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三、公司使用募集资金对控股子公司增资情况
公司募投项目“新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目”实施主体为控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”，相关事项已在《浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》《浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》等文件中披露），公司拟以募集资金260,468,800.00元向安徽万安增资，其中160,225,746.00元计入注册资本，其余100,243,054.00元计入资本公积金。本次增资完成后，安徽万安注册资本为527,858,040.00元，公司将持有安徽万安96.0122%的股权。
四、增资对象的基本情况
1、公司名称：安徽万安汽车零部件有限公司
2、成立时间：2004年8月17日
3、注册地点：安徽省合肥市长丰县岗集镇
4、法定代表人：赵永大
5、注册资本：叁亿陆仟柒佰陆拾叁万贰仟贰佰玖拾肆圆整
6、经营范围：汽车零部件研发、设计、制造、销售及售后服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。
7、相关的产权及控制关系：目前公司持有安徽万安94.2742%的股权。本次增资后，公司直接持有安徽万安96.0122%股权。
8、增资前后的股权结构
单位：万元
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注：根据安徽万安全体股东签署的《安徽万安汽车零部件有限公司关于后续接受大股东增资实施募投项目的股东确认意见》，增资价格以公司实际增资前安徽万安每股净资产确定，且安徽万安少数股东王碧玉、陈浙伟、赵永大同意放弃该增资目的项下之增资行为。
9、财务状况
单位：元
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五、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次对募投项目“新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目”的实施主体安徽万安增资，是基于公司经营需要、募集资金使用情况及该项目实际进展情况做出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对其他募投项目和公司生产经营造成影响。
六、本次增资后募集资金管理
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了监管协议，严格按照规定使用募集资金。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
2024年9月12日