浙江洁美电子科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002859证券简称：洁美科技公告编号：2024-070
债券代码：128137债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2024年9月9日（星期一）直接发放，会议于2024年9月12日(星期四）10:00以现场及通讯表决相结合的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事为方骥柠女士。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于投资建设“江西洁美年产6万吨纸质载带生产项目”的议案》
江西洁美电子信息材料有限公司（以下简称“江西洁美”）是浙江洁美电子科技股份有限公司（以下“公司”）的重要生产基地之一。2022年4月，江西洁美与江西省抚州市宜黄县人民政府签署了《企业“退城入园”征收补偿意向协议书》，2022年4月12日，公司与江西省抚州市宜黄县人民政府签署了《年产17.5万吨片式电子元器件薄型封装专用纸质载带、塑料载带项目投资合作合同》。具体内容详见公司于2022年4月13日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于与江西省抚州市宜黄县人民政府签署“年产17.5万吨片式电子元器件薄型封装专用纸质载带、塑料载带项目投资合作合同”的公告》（公告编号：2022-017）。
为了保障江西洁美“退城入园”后生产经营的顺利过渡，保证公司纸质载带产品的稳定生产并实现产品品质升级及向客户就近供货，公司拟分期投资建设“江西洁美年产17.5万吨片式电子元器件薄型封装专用纸质载带、塑料载带项目”，该项目计划分两期建设，其中项目一期分为前、后两个批次开展建设，本次董事会仅审议项目一期前批次即“年产6万吨纸质载带生产项目”投资建设计划。
公司于近日完成了项目相关的前期各项准备工作。项目概况如下：
（一）项目名称
江西洁美年产6万吨纸质载带生产项目
（二）实施主体
江西洁美电子信息材料有限公司
（三）建设目标和任务
形成年产6万吨纸质载带生产能力，通过本项目的建设进一步提升公司纸质载带的产品品质、配套服务能力及销售能力。
（四）建设地点
江西省抚州市宜黄县谭坊工业区
（五）建设内容和规模
项目利用土地297.36亩，建设2条高端电子专用原纸生产线以及打孔成型机等生产设备，配套污水处理、变配电、给排水、空压等辅助设备，形成年产6万吨纸质载带生产能力。
（六）建设工期
建设期预计将于2026年底完工。
（七）投资规模和资金来源
“江西洁美年产6万吨纸质载带生产项目”投资约为119,940万元，其中工程费为108,316万元，工程建设其他费用为4,129万元，预备费用为3,315万元，建设期利息为4,180万元。
资金来源为自筹资金及银行融资等。
（八）项目实施影响
本项目计划引进两条高端电子专用原纸生产线及配套后加工设备，生产高品质纸质载带产品。该项目的实施有助于公司江西生产基地“退城入园”顺利实现生产经营的平稳过渡；公司顺应电子元器件小型化趋势，持续优化纸质载带产品品质，增加高附加值产品的比重，实现纸质载带产品的迭代升级，巩固并扩大公司在纸质载带领域的规模优势；有助于提高公司江西基地生产线的生产效率，提升对客户个性化需求的响应速率；有助于公司在电子信息材料领域的深耕细作，优化和完善生产基地战略布局，增强公司的综合竞争力。
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》披露的《关于投资建设江西洁美年产6万吨纸质载带生产项目的公告》（公告编号：2024-071）。
二、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2024年9月13日
证券代码：002859证券简称：洁美科技公告编号：2024-071
债券代码：128137债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
关于投资建设江西洁美年产6万吨纸质载带
生产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资建设“江西洁美年产6万吨纸质载带生产项目”的议案》，同意公司投资建设“江西洁美年产6万吨纸质载带生产项目”，董事会授权公司管理层全权办理项目投资建设的后续相关事宜及签署相关法律文件、办理相关手续。
本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本项目无需提交股东大会审议。
一、投资项目概述
2022年4月，江西洁美与江西省抚州市宜黄县人民政府签署了《企业“退城入园”征收补偿意向协议书》，2022年4月12日，公司与江西省抚州市宜黄县人民政府签署了《年产17.5万吨片式电子元器件薄型封装专用纸质载带、塑料载带项目投资合作合同》。具体内容详见公司于2022年4月13日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于与江西省抚州市宜黄县人民政府签署“年产17.5万吨片式电子元器件薄型封装专用纸质载带、塑料载带项目投资合作合同”的公告》（公告编号：2022-017）。
为了保障江西洁美“退城入园”后生产经营的顺利过渡，保证公司纸质载带产品的稳定生产并实现产品品质升级及向客户就近供货，公司拟分期投资建设“江西洁美年产17.5万吨片式电子元器件薄型封装专用纸质载带、塑料载带项目”，该项目计划分两期建设，其中项目一期分为前、后两个批次开展建设，本次董事会仅审议项目一期前批次即“年产6万吨纸质载带生产项目”投资建设计划。
公司于近日完成了项目相关的前期各项准备工作。2024年9月12日，公司召开第四届董事会第十七次会议，同意公司投资建设“江西洁美年产6万吨纸质载带生产项目”：项目投资约为119,940万元，预计于2026年底完工，董事会授权公司管理层全权办理项目投资建设的后续相关事宜及签署相关法律文件、办理相关手续。
二、项目建设必要性
随着新能源汽车、AI、5G、物联网及算力等新兴技术的快速发展以及消费电子的回暖，电子元器件行业有望迎来新一轮上行周期，近年来产业链上下游的迭代发展也在推动公司顺应新质生产力发展要求，进一步加强技术升级、优化生产流程、创新性配置生产要素，实现公司高质量发展的转型升级。在此背景下，公司实施“江西洁美年产6万吨纸质载带生产项目”有助于江西洁美“退城入园”顺利推进，实现产能平稳过渡，加强公司纸质载带原材料即电子薄型载带专用原纸品质提升与全系列产品配套服务能力，加大技术创新力度和智能化生产能力，进一步提升市场占有率，实现公司在主导产品领域的提质增效及生产、销售、利润持续稳定增长。
三、项目建设内容及规模
（一）项目名称
江西洁美年产6万吨纸质载带生产项目
（二）实施主体
江西洁美电子信息材料有限公司
（三）建设目标和任务
形成年产6万吨纸质载带生产能力，通过本项目的建设进一步提升公司纸质载带的产品品质、配套服务能力及销售能力。
（四）建设地点
江西省抚州市宜黄县谭坊工业区
（五）建设内容和规模
项目利用土地297.36亩，建设2条高端电子专用原纸生产线以及打孔成型机等生产设备，配套污水处理、变配电、给排水、空压等辅助设备，形成年产6万吨纸质载带生产能力。
（六）建设工期
建设期预计将于2026年底完工。
（七）投资规模和资金来源
“江西洁美年产6万吨纸质载带生产项目”投资约为119,940万元，其中工程费为108,316万元，工程建设其他费用为4,129万元，预备费用为3,315万元，建设期利息为4,180万元。
资金来源为自筹资金及银行融资等。
四、项目实施对公司的影响
本项目计划引进两条高端电子专用原纸生产线及配套后加工设备，生产高品质纸质载带产品。该项目的实施有助于公司江西生产基地“退城入园”顺利实现生产经营的平稳过渡；公司顺应电子元器件小型化趋势，持续优化纸质载带产品品质，增加高附加值产品的比重，实现纸质载带产品的迭代升级，巩固并扩大公司在纸质载带领域的规模优势；有助于提高公司江西基地生产线的生产效率，提升对客户个性化需求的响应速率；有助于公司在电子信息材料领域的深耕细作，优化和完善生产基地战略布局，增强公司的综合竞争力。
五、风险提示
（一）本项目系江西生产基地“退城入园”项目，本项目下游客户需求基本稳定，项目投产后有一定的产能释放期，项目建成后对公司业绩的影响将视项目产能释放情况而定。
应对措施：积极做好“退城入园”后生产经营的顺利过渡，保证公司纸质载带产品的稳定生产并实现产品品质升级，拓展下游市场，挖掘现有客户增量，扩大潜在客户，提升市场竞争力。
（二）本项目的投资金额、建设规模、建设期限等均为初步测算的计划值或预估值，具体数值以后续实际情况为准，预估值存在调整的可能性。
应对措施：做好项目评估，严格按照项目可行性报告及审批结果推进建设进度。
（三）本项目的建设资金主要来源于公司自筹及银行融资，具体融资计划尚未确定，暂未签署相关融资协议，如果融资不能及时到位，存在影响项目的进度的风险。
应对措施：公司将持续就项目融资事项与有关金融机构进行接洽、交流和筛选，保障项目资金及时到位，优化融资成本。
（四）公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2024年9月13日