永安期货股份有限公司关于推举董事代为履行董事长职责的公告
证券代码：600927证券简称：永安期货公告编号：2024-035
永安期货股份有限公司
关于推举董事代为履行董事长职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到葛国栋先生提交的书面辞呈。葛国栋先生因工作调动原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事、董事会战略发展委员会主任委员以及在公司担任的其他一切职务。相关信息详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于董事长辞职的公告》（公告编号：2024-033）。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年9月12日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》。经董事共同推举，由黄志明先生代为履行公司第四届董事会董事长、董事会战略发展委员会主任委员以及公司法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
2024年9月12日
证券代码：600927证券简称：永安期货公告编号：2024-032
永安期货股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月12日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，葛国栋先生主持，采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书黄峥嵘先生、董事候选人马国庆先生、监事候选人柯晓瑶女士出席会议；公司高级管理人员马志伟先生、杨敏女士、吕仙英女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年半年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于变更公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于变更公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议共审议3项议案，均为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意通过，不涉及特别决议和关联股东回避表决的情形。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：刘斌、俞晓瑜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
2024年9月12日
●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600927证券简称：永安期货公告编号：2024-033
永安期货股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到葛国栋先生提交的书面辞呈。葛国栋先生因工作调动原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事、董事会战略发展委员会主任委员以及在公司担任的其他一切职务。
葛国栋先生1995年5月加入公司，长期扎根业务一线，担任主要负责人以来，恪尽职守、勤勉尽责、锐意进取，具有强烈的事业心和责任感，推动党的领导和公司治理深度融合，积极带领公司打造行业领先、独具特色的衍生品投行，取得了显著成效，为期货行业创新发展做出了重要贡献。期间，公司综合实力不断增强，业绩稳居行业前列，并于2021年实现了主板上市。
公司董事会对葛国栋先生为公司高质量发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
2024年9月12日
证券代码：600927证券简称：永安期货公告编号：2024-034
永安期货股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2024年9月12日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年9月12日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前5日通知的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于推举董事代为履行董事长职责的公告》（公告编号：2024-035）。
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
2024年9月12日