山东益生种畜禽股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-007
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人曹积生先生通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了股份质押业务，具体事项如下:
一、控股股东股份质押情况
1、本次股份质押基本情况
2、控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
注：上述限售股均不包含高管锁定股。
二、其他说明
截至本公告日，公司控股股东曹积生先生具备相应的资金偿还能力，质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，质押风险在可控范围之内，质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。后续若出现平仓风险，曹积生先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
证券质押明细表。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2024年01月23日
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-008
山东益生种畜禽股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年01月21日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2024年01月18日通过通讯及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人，其中董事长曹积生先生通过通讯方式出席会议。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
审议通过《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司控股股东、董事长曹积生先生为公司关联自然人，本次财务资助构成关联交易。
关联董事曹积生先生对本议案回避表决。
上述议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该议案。
《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议。
2、独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2024年01月23日
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-009
山东益生种畜禽股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2024年01月21日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年01月18日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席任升浩先生主持。
会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
审议通过《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：控股股东无偿提供财务资助暨关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
监事会
2024年01月23日
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-010
山东益生种畜禽股份有限公司
关于控股股东无偿提供财务资助
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为支持山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏益太种禽有限公司（以下简称“江苏益太”）业务的发展，2024年01月22日，江苏益太与公司控股股东曹积生先生签订了《借款协议》，曹积生先生为江苏益太提供无息借款人民币6,000.00万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司控股股东、董事长曹积生先生为公司关联自然人，本次财务资助构成关联交易。
2024年01月21日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事曹积生先生在审议该议案时予以回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述关联交易为公司的全资子公司接受关联人无偿提供财务资助，免于提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：江苏益太种禽有限公司
统一社会信用代码：9132032459394556XW
成立日期： 2012年04月10日
公司类型： 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址： 睢宁现代农业示范区苏源路8号
法定代表人：左常魁
注册资本：6000万元整
经营范围：种鸡饲养、孵化；商品鸡销售；配合饲料、浓缩饲料的研发、生产；鸡蛋、有机肥销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有江苏益太100%股份。
主要财务指标：
截至2023年12月31日（未经审计），江苏益太净资产300,451,270.43元；2023年1-12月（未经审计），江苏益太营业收入267,967,816.38元，净利润39,305,466.16元。
经查询，江苏益太不属于失信被执行人。
截至目前，曹积生先生持有公司40.82%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司控股股东、董事长曹积生先生为公司关联自然人，本次财务资助构成关联交易。
经查询，曹积生先生不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1、交易金额：人民币6,000.00万元。
2、借款用途：补充子公司流动资金。
3、借款期限：不超过1年。
4、借款利率：无息（0%）。
5、其他情况说明：本次财务资助无其他任何额外费用，江苏益太无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、关联交易的目的及对公司的影响
控股股东向公司的全资子公司无偿提供财务资助，有利于补充全资子公司的日常经营所需流动资金，是控股股东对子公司经营的积极支持，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对控股股东形成依赖。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易总额
自2024年年初至本公告披露日，公司及子公司累计与控股股东发生的财务资助类关联交易金额为6,000.00万元。
六、独立董事专门会议意见
公司于2024年01月21日召开独立董事专门会议2024年第一次会议，审议《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》，全体独立董事同意上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司的子公司接受控股股东无偿财务资助暨关联交易事项已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事召开专门会议对该事项进行了事前审查；该关联交易为公司的全资子公司接受关联人无偿提供财务资助，可免于提交公司股东大会审议。其审议程序符合相关法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。因此，本保荐机构对本次公司的子公司接受控股股东无偿财务资助暨关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议。
2、独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
3、第六届监事会第十一次会议决议。
4、《借款协议》。
5、关联交易情况概述表。
6、国投证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限公司控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的核查意见。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2024年01月23日