纽约时报：揭秘美国比特币矿场背后的中国主人
金色财经
发生在美国德州小镇上的一场法律纠纷，意外暴露了当地矿场背后的神秘主人：一名中国大学生。
23岁的纽约大学学生JerryYu是典型的中国富二代，他有康乃狄克州预科学校的教育背景，住在曼哈顿的一间公寓里，该公寓是他从通用电气前执行长JeffreyR．Immelt手中以800万美元购买的。
他还是德州一座比特币矿场的主要所有者，该矿场是JerryYu在去年以超过600万美元的价格收购的，但不是用美元，而是用加密货币进行购买的。
加密货币具有匿名性，交易通过离岸交易所进行，这样可以防止任何人知道资金的来源。这使中国投资者能够避开美国银行系统和联邦监管机构的监管。在传统交易中，接收资金的银行会知道资金来自哪里，并根据法律要求向美国财政部报告任何可疑活动。
如果JerryYu的公司BitRushInc．（也称为BytesRush）没有在得克萨斯州潘汉德尔小镇遇到麻烦，那么这一切都不会为人所知。BitRush拖欠了承包商的工程款，围绕这件事的一系列诉讼揭露了通常不会被公开的交易。
中国政府于2021年禁止比特币挖矿后，不少中国的投资者涌入了美国，花费数亿美元建造或经营加密货币矿场。
这些矿场是中国投资者生产加密货币（主要是比特币）的一种方式，他们可以在交易所将其兑现为美元。JerryYu的矿场建在一片开阔的场地上，由数十座建筑物组成，可容纳6000台专用矿机，这些计算机日夜运行，通过‘猜出’正确的数字序列从而获得比特币，目前每个比特币的价值超过40000美元。根据报道，矿场可能会给国家电网带来负担，矿场所有者的中国身份也引起了美国国家安全的审查。
在对中国公民和美国居民JerryYu的诉讼中，BitRush的承包商声称JerryYu‘不仅是中国公民，而且是身居高位，具有政治影响力和商业地位的公民’。
该诉讼并未提供其身份相关的确凿证据，资金线索也最终止于加密货币交易所币安。通过使用USDT在币安的离岸交易所进行交易，JerryYu的投资者无法知道其资金的来源。美国政府官员表示，币安的离岸业务在交易时并未遵守美国银行业规则。
上个月，币安承认违反反洗钱法规，并同意支付超过43亿美元的罚款。币安案件的核心是其未能遵守包括《银行保密法》在内的法律，该法律规定服务商有义务验证客户的身份并标记可疑的资金转移。
BitRush的律师GavinClarkson在一封电子邮件中回复表示，公司遵守所有必要的联邦、州和地方法律法规，包括《银行保密法》。承包商的说法都是毫无根据的，包括拖欠工程款，‘BitRush是被欠款的，而不是欠款’。
在针对承包商的诉讼中，BitRush指控承包商的工程存在‘重大过失’，并要求其赔偿75万美元。
负责现场电气和管道工程施工的BrentLoudder表示，承包商被拖欠工程款。
矿场所在的小镇仅有人口281人
BitRush来到小镇引起了广泛关注，一些居民找到了建设矿场的工作。
负责监督电气和管道工程的BrentLoudder表示，直到他们停工抗议后，承包商才拿到了工程款，另一家电力承包商也因工资问题对BitRush提起了诉讼。
承包商的律师DavidHuang分享的文件透露了BitRush计划如何收购矿场：卖家OutlawMining将获得633万美元的USDT，购买协议列出了一个钱包地址，资金将流向该地址。
交易记录显示，该钱包地址为加密货币经纪公司FalconX所有，交易结束时应支付507.7万美元，该笔交易已于去年完成。在此之前，还支付了50万美元的USDT作为押金，另75万美元在BitRush取得现场设备、用品和材料后以USDT支付。
然而，资金来源并未记录，协议也并未具体说明由谁付款，这些信息只有处理交易的币安知道。BitRush的律师GavinClarkson表示，BitRush从未通过币安发送或接收任何资金。
FalconX副总法律顾问PurviManiar在一份声明中表示，该公司‘不清楚资金的来源’。
Chainaanalysis发言人MadeleineKennedy表示，一旦资金被发送到区块链上的中心化服务机构，在没有法院命令等法律程序的情况下，就无法再追踪到将资金发送到该交易所的个人。
币安发言人JessicaJung表示，币安部署了严格的程序来验证客户的身份，三个币安账户的加密钱包进行了USDT付款，但这些资金都属于非美国居民的外国人，‘币安没有也不为任何美国客户提供服务’。
使用USDT支付在比特币挖矿行业很普遍。
阿肯色州的一名矿工和怀俄明州的另一名矿工都表示，他们使用USDT购买中国公司生产的专用计算机，这些交易的好处之一是可以避免销售税和资本利得税。
承包商的律师DavidHuang分享的一份文件确认了BitRush一些股东的身份，继JerryYu之后，最大的投资者是来自加州圣马刁市一家专注于中国的创投公司IMOVentures的投资者，另外，还有一位股东被称为‘LaoYu’。
WireScreen公司的记录显示，在JerryYu的曼哈顿公寓抵押贷款文件上签字的是YuHao和SunXiaoying，这与一对中国已婚夫妇的名字相符，这对夫妇拥有价值超过1亿美元的公司股份。此外，SunXiaoying也被列为BitRush的董事。
JerryYu的律师Clarkson不愿证实BitRush股东的身份以及他们和JerryYu的关系。
OutlawMining创始人JoseyParks在电话中表示，因为受到保密协议的约束，他无法评论与BitRush相关的财务安排。
Parks后来在短信中称：‘据我所知，JerryYu是美国的大学生，他的家庭非常富裕。我不知道他的任何投资者，也不知道他与外国实体有什么关系。’