贵研铂业股份有限公司关于变更公司全称及修改《公司章程》的公告

2023-11-23 02:46:50 - 上海证券报

证券简称：贵研铂业证券代码：600459公告编号：临2023－080

贵研铂业股份有限公司

关于变更公司全称及修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●变更后的公司名称：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

●公司证券简称“贵研铂业”及证券代码“600459”均保持不变。

●本次公司名称变更事项尚需股东大会审议通过后办理工商变更登记，变更后的名称以工商登记机关最终核准的名称为准。

一、公司董事会审议变更公司名称的情况

贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称及修改《公司章程》的预案》，原计划于2023年11月22日召开公司2023年第三次临时股东大会审议上述议案。为统筹公司内部工作安排，经慎重研究，公司第七届董事会第四十五次会议于2023年11月17日审议并通过了《关于取消公司2023年第三次临时股东大会的议案》，决定取消了公司2023年第三次临时股东大会。

公司结合本次更名工作的实际情况，于2023年11月22日召开第七届董事会第四十六次会议重新对公司上述更名等事项进行了研究和论证，决定对原决议事项进行调整，调整后的具体内容如下：

（一）公司中文名称拟由“贵研铂业股份有限公司”变更为“云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司”。

（二）公司证券简称“贵研铂业”及证券代码“600459”均保持不变。

二、关于变更公司名称的说明

公司本次变更全称有利于充分发挥云南省贵金属战略性新材料产业培育和发展平台的功能作用，聚焦主责主业，做强做优贵金属战略性新材料产业。公司结合贵金属产业“链主”企业的功能定位、战略布局及业务发展的实际需要，拟对公司全称进行变更。

三、《公司章程》的修订情况

由于公司全称发生变更，需对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改内容对照如下：

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四、其他事项说明及风险提示

本次变更公司全称及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。本次变更全称不会对公司生产经营产生重大影响，实际控制人及控股股东未发生变更，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司已取得云南省市场监督管理局下发的《企业名称变更登记保留意见书》。本次公司名称变更事项将在公司股东大会审议通过后办理工商变更登记事宜，变更后的名称以最终核准的名称为准。公司将对相关规章制度、证照等涉及公司全称的事项，一并进行相应修改。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次变更相关的具体事宜。

公司将积极关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

五、报备文件

（一）贵研铂业第七届董事会第四十六次会议决议；

（二）贵研铂业第七届监事会第四十次会议决议

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2023年11月23日

证券简称：贵研铂业证券代码：600459公告编号：临2023－078

贵研铂业股份有限公司

第七届董事会第四十六次会议决议公告

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第四十六次会议通知于2023年11月17日以传真和书面形式发出，会议于2023年11月22日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事5名，实际参加表决的董事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

（一）《关于变更公司全称及修改〈公司章程〉的预案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于变更公司全称及修改〈公司章程〉的公告》（临2023-080号）。

会议以5票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于变更公司全称及修改〈公司章程〉的预案》；

（二）《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（临2023-081号）。

会议以5票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

二、公司董事会战略/投资发展委员会对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

战略/投资发展委员会审议了《关于变更公司全称及修改〈公司章程〉的预案》一项议案，认为：公司变更全称及修改《公司章程》符合贵金属产业“链主”企业的功能定位、战略布局及业务发展的实际需要，有利于充分发挥云南省贵金属战略性新材料产业培育和发展平台的功能作用，聚焦主责主业，做强做优贵金属战略性新材料产业。

三、会议决定以下预案将提交股东大会审议：

（一）《关于变更公司全称及修改〈公司章程〉的预案》

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2023年11月23日

证券简称：贵研铂业证券代码：600459公告编号：临2023－079

贵研铂业股份有限公司

第七届监事会第四十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第四十次会议通知于2023年11月17日以传真和书面形式发出，会议于2023年11月22日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案：

（一）《关于变更公司全称及修改〈公司章程〉的预案》

经通讯表决，会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于变更公司全称及修改〈公司章程〉的预案》；

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会

2023年11月23日

证券代码：600459证券简称：贵研铂业公告编号：临2023-081

贵研铂业股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年12月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月8日上午10点

召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月8日

至2023年12月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年11月22日召开的第七届董事会第四十六次会议及公司第七届监事会第四十次会议审议通过。相关内容详见公司于2023年11月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：是

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

（二）登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司战略发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2023年12月4日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。

（三）登记时间：2023年12月6日9：00一11：3014：30一16：00

（四）登记地点：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司战略发展部

六、其他事项

（一）与会人员食宿及交通费自理

联系方式：联系人：刚剑陈国林邮编：650106

联系电话：（0871）68328190传真：（0871）68326661

联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司战略发展部

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2023年11月23日

附件1：授权委托书

报备文件：贵研铂业第七届董事会第四十六次会议决议