大学生为境外电诈团伙提供银行卡“洗钱” 涉嫌犯罪被刑拘
2022-02-23 20:07:37 - 封面新闻
封面新闻记者王祥龙
2月23日，封面新闻记者从德阳中江县公安局获悉，因涉嫌触犯帮助信息网络犯罪活动罪，中江人邓某、谭某被公安机关刑事拘留。目前，案件还在进一步办理当中。
涉案银行卡
据中江县公安局东北派出所民警周鹏翔介绍，2月10日，中江县公安局东北派出所接到中江县反诈中心提供的线索。线索显示，在东北派出所的辖区内，有人利用银行卡在进行电信网络诈骗活动。
经过警方调查，锁定了涉嫌触犯帮助信息网络犯罪活动罪的嫌疑人邓某和谭某。随后，警方将两人传唤至派出所接受调查。面对警方的质询，两人依然狡辩，称自己没有参与电信诈骗。
审讯嫌疑人
“一会儿说自己是赌博输了的钱转出去的，一会儿说是转给某个朋友，别人借他的钱。”周鹏翔说，将银行卡提供给电诈组织的，都会有一套“话术”，试图以此应付警方的问询。
当警方向两人出示其银行卡的转账流水等证据后，邓某和谭某的心理防线终于被突破，承认了自己为境外电信网络诈骗组织提供银行卡“洗钱”并牟利的犯罪事实。
周鹏翔介绍，嫌疑人邓某是一名在校大学生，在大学读书期间，由于日常开销比较大，经常入不敷出，想要挣“快钱”。2021年底，在朋友的介绍下，为境外电信网络诈骗组织的提供银行卡“洗钱”。