深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会第十一次临时会议决议公告
证券代码：000048证券简称：京基智农公告编号：2023-064
深圳市京基智农时代股份有限公司
第十届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年12月22日上午10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次临时会议以通讯方式召开。会议通知于2023年12月19日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事11名，实际参会董事10名，董事黄明祥因个人原因缺席本次会议。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，制定新的《独立董事工作制度》，原《独立董事工作制度》同时废止。新的《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》
为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议制度》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会审计委员会实施细则》作相关修订，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于核销部分长期股权投资及应收款项的议案》
董事会认为，公司本次核销部分长期股权投资及应收款项符合《企业会计准则》和相关会计政策、制度的规定和公司实际情况，有助于更真实准确地反映公司的资产状况和经营成果。
详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销部分长期股权投资及应收款项的公告》（公告编号：2023-066）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十二日
证券代码：000048证券简称：京基智农公告编号：2023-065
深圳市京基智农时代股份有限公司
第十届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年12月22日上午10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次临时会议以通讯方式召开。会议通知于2023年12月19日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事5名，实际参会监事5名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：
审议通过《关于核销部分长期股权投资及应收款项的议案》
监事会认为，本次核销事项符合《企业会计准则》及相关规定的要求，能够更加公允地反映公司的财务状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销部分长期股权投资及应收款项的公告》（公告编号：2023-066）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
监事会
二〇二三年十二月二十二日
证券代码：000048证券简称：京基智农公告编号：2023-066
深圳市京基智农时代股份有限公司关于
核销部分长期股权投资及应收款项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第十届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于核销部分长期股权投资及应收款项的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次拟核销长期股权投资情况
1、厦门康达尔牧新实业有限公司（以下简称“牧新实业”）成立于2000年，注册资本为4,200万元，主要经营范围包括农副食品加工专用设备制造、畜牧渔业饲料销售等。截至2023年11月30日，公司及其全资子公司深圳市京基智农贸易有限公司（以下简称“京基智农贸易”）合计持有牧新实业94.93%的股权。
2、厦门康达尔圆香食品有限公司（以下简称“圆香食品”）成立于2007年，注册资本为500万元，主要经营范围包括肉、禽、蛋批发零售、肉制品及副产品加工等。截至2023年11月30日，公司及京基智农贸易合计持有圆香食品98.80%的股权。
鉴于牧新实业及圆香食品已多年未实际经营并已完成工商注销，基于谨慎性原则，公司拟核销该两项股权投资。具体情况如下：
单位：万元
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二、本次拟核销应收款项情况
因业务往来，截至2023年11月30日，公司及控股子公司广东京基智农科技有限公司（以下简称“广东京基智农科技”）、深圳市京基智农食品有限公司（以下简称“京基智农食品”）存在对牧新实业及圆香食品的应收款项共计4,127.56万元。考虑到牧新实业及圆香食品已完成注销，公司及广东京基智农科技、京基智农食品拟核销前述应收款项，具体如下：
单位：万元
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三、本次核销事项对公司的影响
公司本次核销部分长期股权投资及应收款项有利于真实、客观地反映公司财务状况，符合《企业会计准则》及相关会计政策、制度的规定及公司实际情况，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。考虑所得税费用影响后，本次核销事项将导致公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润增加3,291.24万元（最终数据以公司年度经审计的财务报告数据为准），不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响。
四、董事会意见
公司本次核销部分长期股权投资及应收款项符合《企业会计准则》和相关会计政策、制度的规定和公司实际情况，有助于更真实准确地反映公司的资产状况和经营成果。因此，同意本次核销事项。
五、监事会意见
本次核销部分长期股权投资及应收款项事项符合《企业会计准则》及相关规定的要求，能够更加公允地反映公司的财务状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意本次核销事项。
六、备查文件
1、第十届董事会第十一次临时会议决议；
2、第十届监事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十二日