兼职“代购”却沦为“跑分”洗钱帮凶 保亭一男子被拘
南海网7月23日消息（记者胡丽齐实习生郑丹婷通讯员林俊豪）“只需要将身份证和银行卡提供给‘上线’接收资金，并按照指示进行代购即可赚取佣金。”这是今年6月，保亭一男子陈某在网上寻找兼职赚钱时，看到一则招聘“免税代购”的兼职广告，他怎么也没有想到，自己因此沦为“跑分”洗钱的“帮凶”。
据了解，在电信网络犯罪链中，“跑分”洗钱行为是涉案资金无法全部追回的主要原因。犯罪分子以招聘兼职和赚快钱为噱头，诱导他人出租出借银行卡、手机卡来转移赃款，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移，帮助其进行“跑分”洗钱的行为。
陈某回忆，看到工作内容如此简单，他便立即添加广告上的微信号，了解具体工作内容。发布兼职广告的“黄经理”告诉陈某，他们是一家“海南免税代购”公司，会事先把款项打到陈某的账户上，只需要陈某带上银行卡和身份证，跟随工作人员“黄经理”到银行取出现金再按照要求到指定商店代购。
次日一早，陈某便按照要求与“黄经理”碰头并将银行卡和身份证交给对方处理，过了一会“黄经理”表示等会客户会把“代购款”打到银行卡上让陈某去银行柜台将现金取出，陈某通过银行柜台，一共帮对方取现10000元。当陈某将“代购款”取现交给“黄经理”后，“黄经理”给了其300元作为报酬，并让其回去等消息，最终陈某没有等来“黄经理”的消息，却等来了警察的传唤。
据悉，保亭公安根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，对陈某提供“两卡”给犯罪分子“跑分”洗钱的行为依法处以行政拘留十日，并处罚金人民币5000元，没收全部违法所得。“黄经理”等涉嫌诈骗人员已被其他市县公安机关予以处罚，案件正在进一步办理中。
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