宁波三星医疗电气股份有限公司2024年半年度报告摘要

2024-08-23 04:16:41 - 上海证券报

公司代码：601567公司简称：三星医疗

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司不进行利润分配。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码：601567证券简称：三星医疗公告编号：临2024-098

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2024年9月2日（星期一）下午15:00-16:30

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2024年8月26日（星期一）至8月30日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@mail.sanxing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月23日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月2日下午15:00-16:30举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年9月2日下午15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：沈国英女士

董事会秘书：郭粟女士

财务负责人：葛瑜斌先生

独立董事：段逸超先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月2日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年8月26日（星期一）至8月30日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@mail.sanxing.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：郭粟

电话：0574-88072272

邮箱：stock@mail.sanxing.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：601567证券简称：三星医疗公告编号：临2024-097

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2024年9月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月9日14点00分

召开地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月9日

至2024年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，详见2024年8月23日公司在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年9月5日9:30-11:30，13:00-16:30。

2、登记地点：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司董事会办公室。3、登记需提交的有关手续：

（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

4、登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。请采用信函、邮件或传真方式办理登记的股东，在信函、邮件或传真发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式联系人：郭粟

电话：0574-88072272

传真：0574-88072271

邮箱：stock@mail.sanxing.com

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

2024年8月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波三星医疗电气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月9日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：601567证券简称：三星医疗公告编号：临2024-096

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于董事辞任暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事辞任情况

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事葛瑜斌先生的书面辞任报告。因工作变动，葛瑜斌先生特申请辞去公司第六届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞任生效后，葛瑜斌先生仍担任公司财务负责人一职。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，葛瑜斌先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，葛瑜斌先生持有公司股份87,000股，辞任后，其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定进行管理。葛瑜斌先生担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对葛瑜斌先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于2024年8月22日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会同意控股股东奥克斯集团有限公司提名吕萌女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（吕萌女士简历附后），任期自公司股东大会选举产生之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对吕萌女士的董事任职资格进行了审查，认为吕萌女士的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日

附：吕萌女士简历

吕萌，女，1991年4月出生，中国国籍，硕士学历，曾任奥克斯集团有限公司董事长秘书、宁波三星医疗电气股份有限公司人力总监，现任宁波明州医疗集团有限公司总裁。

吕萌女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份500,000股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

证券代码：601567证券简称：三星医疗公告编号：临2024-095

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

●投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币15亿元闲置自有资金进行委托理财，投资期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不超过上述委托理财额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。

●已履行的审议程序：2024年8月22日，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资可能会受到市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金利用效率，增加资金收益，在确保不影响公司正常经营及风险可控的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。

（二）投资金额及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币15亿元闲置自有资金进行委托理财，投资期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不超过上述委托理财额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司的闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、低风险，具有合法

经营资格的金融机构销售的理财产品。委托理财受托方为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，公司及控股子公司与受托方之间不存在关联关系。

公司董事会授权财务负责人或其指定的代理人在委托理财额度范围内决定拟购买的具体产品并签署相关文件。

二、审议程序

公司于2024年8月22日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》。同意公司在确保不影响正常经营及风险可控的情况下，使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不超过上述委托理财额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。本事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资可能会受到市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度，公司制定的《宁波三星医疗电气股份有限公司委托理财管理制度》对委托理财审批权限及执行程序、业务管理及报告制度、风险控制及信息披露等方面做出了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权定期或不定期对公司理财业务进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司在确保正常经营及风险可控的前提下使用部分闲置自有资金委托理财，不影响公司日常资金周转需要，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。公司将根据《企业会计准则》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日

证券代码：601567证券简称：三星医疗公告编号：临2024-094

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于调整公司2024年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议：本次调整2024年度预计日常关联交易无需提交股东大会审议。

●调整日常关联交易对公司的影响：公司本次预计增加的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求。交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《三星医疗关于2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-051）。

公司于2024年8月22日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司2024年度预计日常关联交易的议案》，同意增加本年度预计发生的日常关联交易额度2,000万元，交易对方为奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司、宁波泽众建材贸易有限公司及其控制的公司、曙一物业服务有限公司及其控制的下属公司、宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司，交易内容为销售商品。关联董事郑坚江先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本事项无需提交股东大会审议。

独立董事专门会议审议情况：公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度预计日常关联交易的议案》，同意增加本年度预计发生的日常关联交易额度2,000万元，交易对方为奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司、宁波泽众建材贸易有限公司及其控制的公司、曙一物业服务有限公司及其控制的下属公司、宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司，交易内容为销售商品，并同意提交公司董事会审议。

（二）本次增加2024年度日常关联交易预计的金额和类别

本次增加2024年度日常关联交易预计的金额不超过2,000万元，具体情况如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、奥克斯集团有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：200,000万元

法定代表人：郑坚江

住所：宁波市鄞州区姜山镇明州工业园区

经营范围：电子元件、通信终端设备、五金塑料件、汽车配件的制造、加工、销售及信息咨询服务；房地产开发及销售；金属材料、建筑装潢材料、机电设备、化工原料、五金交电的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：宁波元兴实业投资有限公司持股65%、宁波元和电器科技有限公司持股35%

关联关系：奥克斯集团有限公司系公司控股股东

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

■

2、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

注册资本：55,750万元

执行事务合伙人：宁波开云股权投资管理有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道水街11号307室

经营范围：医疗产业投资；股权投资；实业投资；投资咨询。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]。

股权结构：宁波丰权创业投资合伙企业（有限合伙）持股64.13%，宁波奥克斯投资管理有限公司持股34.08%，宁波开云股权投资管理有限公司持股1.79%

关联关系：根据会计准则相关规定，因公司子公司宁波奥克斯投资管理有限公司在宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥克斯开云”）投资决策委员会中委派了1名委员，应认为公司对奥克斯开云具有重大影响，故奥克斯开云为公司关联方。

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

■

注：上述财务数据未经审计。

3、宁波泽众建材贸易有限公司

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册资本：5,000万美元

法定代表人：吴煜

注册地址：宁波鄞州工业园区（鄞州区姜山镇新张俞村）

经营范围：建筑材料、装饰装修材料、装潢板材、金属材料、机械设备及零配件、五金建材的批发。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

股权结构：泽凯有限公司持股100%

关联关系：公司实际控制人控制的企业

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

■

注：上述财务数据未经审计。

4、曙一物业服务有限公司

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册资本：5,100万元人民币

法定代表人：郑江

注册地址：浙江省宁波市鄞州区日丽中路757号303室

经营范围：一般项目：物业管理；家政服务；停车场服务；居民日常生活服务；仓储设备租赁服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；住宅水电安装维护服务；非居住房地产租赁；建筑物清洁服务；广告设计、代理；专业保洁、清洗、消毒服务；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；企业管理咨询；市场营销策划；住房租赁；房地产经纪；票务代理服务；计算机及办公设备维修；工程管理服务；通讯设备修理；日用电器修理；体育场地设施工程施工；办公用品销售；日用百货销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；建筑材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品零售；五金产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；销售代理；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；母婴用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；珠宝首饰零售；卫生洁具销售；礼品花卉销售；园艺产品销售；家用电器销售；充电桩销售；机动车充电销售；汽车销售；玩具销售；乐器零售；单用途商业预付卡代理销售；照相机及器材销售；直饮水设备销售；移动终端设备销售；智能家庭消费设备销售；智能仪器仪表销售；通信设备销售；移动通信设备销售；安防设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；花卉绿植租借与代管理；国内贸易代理；国内货物运输代理；进出口代理；食品进出口；旅客票务代理；旅游开发项目策划咨询；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健身休闲活动；洗染服务；办公服务；礼仪服务；养老服务；养生保健服务（非医疗）；组织文化艺术交流活动；病人陪护服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宅室内装饰装修；电气安装服务；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；第三类医疗器械经营；出版物零售；旅游业务；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构：宝星有限公司持股100%

关联关系：公司实际控制人控制的企业

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

■

注：上述财务数据未经审计

5、宁波奥克斯置业有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：120,000万人民币

法定代表人：吴煜

注册地址：宁波市鄞州区潘火街道潘火桥村

经营范围：房地产开发及物业管理；建筑材料的批发、零售；室内外装潢服务；实业投资；投资咨询；自有房屋租赁；建筑工程管理服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：宁波奥克斯丰和投资有限公司持股100%

关联关系：公司实际控制人控制的企业

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

■

（二）关联方的履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备良好的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、主要内容

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括销售商品等。

2、定价政策

公司及控股子公司与关联方在认真协商的基础上，遵循公允、公平、公正和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

四、该关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述公司发生的日常关联交易，均基于公司与关联公司的正常经营活动需要，优势互补，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。

公司及控股子公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正和市场化的原则，不会对公司未来的财务状况以及经营成果产生不利影响，不会损害公司及其他中小股东的利益。上述交联交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日

证券代码：601567证券简称：三星医疗公告编号：临2024-093

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53号），非公开发行人民币普通股220,102,714股，发行价格为每股13.63元，募集资金总额2,999,999,991.82元，扣除各项发行费用34,713,487.58元，实际募集资金净额为2,965,286,504.24元，上述募集资金已于2016年5月31日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第115268号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

（二）募集资金以前年度使用金额

根据公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金68,351,229.00元。2016年6月3日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金68,351,229.00元，将款项转入一般账户。

截至2023年12月31日止，募投项目累计支出共计1,934,677,214.06元，置换累计支出共计68,351,229.00元，合计支出2,003,028,443.06元，加利息收入67,624,439.51元，暂时性补充流动资金合计150,000,000.00元，永久性补充流动资金769,774,372.03元，手续费30,661.20元，募集资金专户余额为110,077,467.46元，募集资金余额为260,077,467.46元。

（三）募集资金本报告期使用金额及期末余额

2024年半年度实际使用募集资金154,896,000.00元，收到利息收入187,573.31元，暂时性补充流动资金本期收回300,000,000.00元，本期增加150,000,000.00元，永久性补充流动资金本年增加105,367,494.77元，支付手续费1,546.00元。

截至2024年6月30日止，募投项目累计支出共计2,089,573,214.06元，置换累计支出共计68,351,229.00元，合计支出2,157,924,443.06元，加利息收入67,812,012.82元，暂时性补充流动资金合计0元，永久性补充流动资金875,141,866.80元，手续费32,207.20元，募集资金专户余额为0元，募集资金余额为0元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，于募集资金到位后，本公司及保荐人东方证券承销保荐有限公司与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。

2020年6月，经公司2019年年度股东大会同意，公司将募集资金投资项目“宁波300家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目”变更为“电力物联网产业园项目”，由子公司宁波奥克斯电力物联网技术有限公司（以下简称“电力物联网技术”）负责实施。2020年6月15日，公司及电力物联网技术与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。

2021年9月，根据公司第五届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会决议，公司变更“电力物联网产业园项目”部分募集资金51,632.00万元用于收购杭州明州脑康康复医院有限公司（以下简称“杭州明州康复”）84.00%股权、南昌明州康复医院有限公司（以下简称“南昌明州康复”）85.00%股权，收购主体为公司下属子公司宁波明州康复医疗投资管理有限公司(以下简称“康复投资”)。

2021年9月24日，公司及子公司康复投资与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金账户已全部注销，募集资金账户的开立及存储情况如下：

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

根据公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金68,351,229.00元。2016年6月3日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金68,351,229.00元，将款项转入一般账户。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司2023年2月6日第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币100,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第三十五次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、第五届监事会第二十五次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。

截至2024年1月22日，公司将实际已用于暂时补充流动资金的募集资金74,487.80万元全部归还至募集资金专户，并将相关情况向保荐机构和保荐代表人进行了报告。

根据公司2024年1月25日第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。

截至2024年6月30日止，公司已将上述实际已用于暂时补充流动资金的募集资金15,000万元全部归还至募集资金专户，并将相关情况向保荐机构和保荐代表人进行了报告。公司暂时性补充流动资金余额为0元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

1、根据公司2021年4月17日第五届董事会第九次会议、2021年5月18日2020年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“智能环保配电设备扩能及智能化升级项目”的节余募集资金（含利息等收入）及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。公司独立董事、第五届监事会第七次会议对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项出具了核查意见。公司最终实际永久性补充流动资金金额为19,885.54万元。

2、根据公司2023年9月8日第六届董事会第四次会议、2023年9月27日2023年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目完工并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“电力物联网产业园项目”的节余募集资金（含利息等收入）及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。公司独立董事、第六届监事会第三次会议对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项出具了核查意见。公司最终实际永久性补充流动资金金额为67,364.99万元。

3、根据公司2024年5月22日召开第六届董事会第十四次会议、2024年6月7日2024年第二次临时股东大会审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权的募投项目结项，并将结余募集资金用于永久性补充流动资金。监事会、保荐机构就本次募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金事项发表了明确同意意见。公司最终实际永久性补充流动资金金额为263.66万元。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2020年度变更募投项目的资金使用情况：

截至2020年12月31日，已变更项目原计划投资情况如下：单位：万元

■

为提高募集资金使用效益，公司变更部分募集资金用途，变更后投资项目为“电力物联网产业园项目”，项目总投资224,829.00万元，其中使用募集资金224,151.88万元，其余项目资金来源为公司自筹。

以上募集资金项目变更已经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过，并经2019年年度股东大会决议通过，独立董事发表了明确同意意见。

变更后的“电力物联网产业园项目”募集资金使用情况参见附表2。

2、2021年度变更募投项目的资金使用情况：

2021年度，已变更项目原计划投资情况如下：

单位：万元

■

为提高募集资金使用效益，公司变更部分募集资金用途，变更后新增投资项目为“收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权项目”，项目总投资51,632.00万元，其中使用募集资金51,632.00万元。

以上募集资金项目变更已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，并经2021年第一次临时股东大会决议通过，独立董事发表了明确同意意见。

变更后的“收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权”项目募集资金使用情况参见附表2。

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更后的募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于2024年8月22日批准报出。

附表：

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司2024年1-6月

单位：万元

■

注1：智能环保配电设备扩能及智能化升级项目已于2021年3月31日前完成项目结项，节余募集资金（含利息等收入）及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。公司最终实际永久性补充流动资金金额为19,885.54万元（含利息收入1,206.52万元，手续费支出1.70万元），并已于2021年12月办理完毕上述募集资金专户的销户手续。

注2：电力物联网产业园项目投资金额：172,549.12万元（为变更前募投项目“宁波300家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院(抚州明州医院)建设项目”对应募集账户中全部金额（含利息收入及理财收益）及前述两个募投项目募集专户销户前实际结转时募集资金专户全部余额共计224,181.12万元，减变更项目募集资金51,632万元用于收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权）。

注3：电力物联网产业园项目已于2023年9月28日前完成项目结项，节余募集资金（含利息等收入）及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。公司永久性补充流动资金金额为67,364.99万元，并已于2024年1月补流完毕并办理完成上述募集资金专户的销户手续。

注4：2021年11月初，杭州明州康复、南昌明州康复完成了股权转让相关的工商变更登记手续。自2021年11月起，杭州明州康复、南昌明州康复将纳入公司合并报表范围。

注5：收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权项目已于2024年6月7日前完成结项，节余募集资金（含利息等收入）及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。公司永久性补充流动资金263.66万元，并已于2024年6月办理完成上述募集资金专户的销户手续。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司2024年1-6月

单位：万元

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：601567证券简称：三星医疗公告编号：临2024-092

宁波三星医疗电气股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日通过书面方式发出召开第六届监事会第十三次会议通知，会议于2024年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于2024年半年度报告及其摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议《三星医疗2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的2024年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2024年半年度报告》及报告摘要。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

经审核，监事会认为公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，也不存在损害公司股东利益的情况。

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-093）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了关于调整公司2024年度预计日常关联交易的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于调整公司2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-094）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：临2024-095）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十三日

证券代码：601567证券简称：三星医疗公告编号：临2024-091

宁波三星医疗电气股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日以书面方式发出召开第六届董事会第十七次会议的通知，会议于2024年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于2024年半年度报告及其摘要的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2024年半年度报告》及报告摘要。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了关于调整公司2024年度预计日常关联交易的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于调整公司2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-094）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，关联董事郑坚江回避表决。

该议案已经公司第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

四、审议通过了关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：临2024-095）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。