深圳高速公路集团股份有限公司

2024-08-23 04:16:08 - 上海证券报

证券代码：600548股票简称：深高速公告编号：临2024-063

债券代码：188451债券简称：21深高01

债券代码：185300债券简称：22深高01

债券代码：240067债券简称：G23深高1

债券代码：241018债券简称：24深高01

债券代码：241019债券简称：24深高02

深圳高速公路集团股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会及

2024年第一次A股类别股东会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2024年9月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）谨定于2024年9月20日（星期五）召开本公司2024年第三次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东会议（“会议”、“股东大会”或“本次大会”，其中2024年第一次H股类别股东会议通知另行向H股股东披露），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东会议

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票（适用A股市场）相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月20日10点00分开始依次召开

召开地点：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月20日

至2024年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

特此提请A股股东注意，所有参加网络投票的A股股东对本公司2024年第三次临时股东大会议案的表决（包括同意、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理）将同时视为其对本公司2024年第一次A股类别股东会议议案进行了同样的表决（即相对应的同意、反对、弃权、按弃权处理）。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

(一)2024年第三次临时股东大会审议事项

会议将以特别决议案方式审议以下第1项议案，以普通决议案方式审议以下第2和3项议案：

1、审议及批准关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案；

2、审议及批准关于公司2024年-2026年股东回报规划的议案；

3、逐项审议及批准关于机荷高速改扩建项目主体工程第1、5、6合同段施工合同的议案；

3.01第1合同段施工合同；

3.02第5合同段施工合同；

3.03第6合同段施工合同。

2024年第三次临时股东大会审议议案及投票股东类型

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(二)2024年第一次A股类别股东会议审议事项

会议将以特别决议案方式审议以下第1项议案：

1、审议及批准关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案。

2024年第一次A股类别股东会议审议议案及投票股东类型

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(三)各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的详情，请参阅本公司日期为2024年7月26日的《第九届董事会第四十五次会议决议公告》及相关资料。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。按照香港联合交易所有限公司证券上市规则编制的通函，已同步在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

(四)特别决议议案：2024年第三次临时股东大会第1项议案及2024年第一次A股类别股东会议第1项议案。

(五)对中小投资者单独计票的议案：2024年第三次临时股东大会第1和2项议案及2024年第一次A股类别股东会议第1项议案。

(六)涉及关联股东回避表决的议案：2024年第三次临时股东大会第1项议案及2024年第一次A股类别股东会议第1项议案。

应回避表决的关联股东名称：新通产实业开发（深圳）有限公司、深圳市深广惠公路开发有限公司及AdvanceGreatLimited（晋泰有限公司）。

(七)涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后登记在册的公司股东（A股：在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册）在履行必要的登记和确认手续后，有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)董事会邀请的其他人员。

五、会议登记方法

(一)有权出席会议的A股法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。

(二)本公司H股股份将自2024年9月13日至2024年9月20日（包括首尾两天）暂停办理过户登记手续。在此期间，H股股份转让将不获登记。本公司H股股东如要出席本次大会，必须将其转让文件及有关股票凭证于2024年9月12日下午4时30分或以前，送交本公司H股股份过户登记处：香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。

(三)委托代理人：委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。如授权书由委托人的受托人签署，授权该受托人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人公证。对于本公司A股股东，经公证人证明的授权书或其他授权文件（如有）及填妥之授权委任书必须于本次大会指定举行时间24小时或以前送交本公司，以确保上述文件有效。对于本公司H股股东，上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，以确保上述文件有效。

(四)现场会议登记安排：

1、登记地点：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼。

2、登记时间：2024年9月20日9:30-10:00，10:00后将不再办理出席现场会议的股东登记。

3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。

六、其他事项

(一)本公司联系方式

联系地址：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼

邮政编码：518057

联系人：邵祎

电话：(86)755–86698056

传真：(86)755–86698002

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：