披着“字画拍卖”外衣的传销骗局
转自：河北法制报
□ 穆瑶 周雪
随着互联网的快速发展，新型网络传销以各种形式频频出现，不仅严重扰乱市场经济秩序，更直接侵害人民群众的生命财产安全。在保定市满城区人民检察院日前办理的一起组织、领导传销活动案中，嫌疑人就是以组织“字画拍卖”的名义，实施传销诈骗活动。
2023年，保定市满城区王某等13名嫌疑人将购入的廉价字画作品拍照上传至某网络拍卖APP，再以某拍卖有限公司的名义，组织字画拍卖交易。这些普通工艺品没有收藏价值，平台出售价格却高达几千元甚至被炒至上万元，与原本价值严重不符。同时，此网络拍卖APP进入门槛比较低，参加者只需通过扫描推荐码进入APP，注册登记获得会员资格，即可参与字画拍卖。
王某等人依托该网络拍卖APP，以画室为单位设置多个层级，将会员分配至各个画室，由画室长管理画室内字画拍卖，以参与人数和下线画室交易总额作为返利依据，引诱参加者不断发展下线会员。平台奖励机制为：每购买一幅字画，第二天将购买字画时的价格加价4％上架卖出，4％中有1.5％是拍卖者的利润，2.5％是公司和画室长的利润；画室内成员推荐一名新人，新人每购买一幅字画，推荐人可获得画款0.5％的提成奖励；成为画室长以后，画室长按照自己画室内每天的交易额提取0.5％-1.2％的绩效提成。截至案发，王某等人共发展了13层级组织，参与人数达1万余人，交易金额共计119亿余元。
2023年9月11日，保定市公安局满城区分局将该案移送起诉至满城区检察院。办案检察官经审查，认为该起案件表面上是通过在网络平台通过字画买卖牟利，但实质是一种传销行为，要求“会员”不断地发展下线。本案中，字画并没有真实的交易，参与者也多是通过不断发展下线的方式获取收益。鉴于此，2024年2月23日，检察官对王某等13名嫌疑人分层处理，其中提起公诉12人，不起诉1人。5月21日，保定市满城区人民法院以组织、领导传销活动罪，分别判处王某等12人拘役五个月至有期徒刑三年十一个月不等刑罚，各并处一万元至三万元不等罚金，没收违法所得138万余元。
同时，办案检察官认为被不起诉人石某某虽然未达到刑事立案标准，但是其存在以字画拍卖为名，通过发展人员取得加人资格牟取非法利益的传销行政违法行为。今年3月6日，满城区检察院向区市场监督管理局提出检察意见，要求其依照《禁止传销条例》，对被不起诉人石某某作出行政处罚。被不起诉人石某某收到行政处罚告知书后提出听证申请。听证期间，其陈述因为身体原因要求从轻处罚。日前，满城区市场监督管理局对石某某作出没收违法所得、罚款的行政处罚。
检察官提醒：本案中竞拍的字画并无实物交易，参与者本质上是通过“拉人头”的方式发展下线非法获利。公众要提高警惕，果断拒绝“拉人头”、收取入会费等高息收益诱惑，理性选择合法投资渠道，谨防传销陷阱，避免人财两空。