浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002520证券简称：日发精机编号：2024-052
浙江日发精密机械股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月3日召开了第八届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2024年8月29日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：
一、审议通过《关于解聘公司财务总监的议案》
公司董事会同意解聘苗佳先生财务总监职务，解聘后不再担任公司任何职务，自本次董事会审议通过之日起生效。
《关于解聘及聘任公司财务总监的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任庄爱华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
《关于解聘及聘任公司财务总监的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2024年9月3日
证券代码：002520证券简称：日发精机编号：2024-053
浙江日发精密机械股份有限公司
关于解聘及聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月3日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于解聘公司财务总监的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于解聘公司财务总监的情况
经公司董事会提名委员会、审计委员会审查同意，因苗佳先生个人原因，公司董事会同意解聘苗佳先生财务总监职务，解聘后不再担任公司任何职务，自本次董事会审议通过之日起生效。苗佳先生原定任期为2022年8月12日至第八届董事会任期届满时止。截至本公告披露日，苗佳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、关于聘任公司财务总监的情况
为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会、审计委员会审查同意，董事会同意聘任庄爱华先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。庄爱华先生简历如下：
庄爱华先生：中国国籍，无境外居留权，生于1977年10月，本科学历，高级会计师，中国注册会计师；现任浙江日发精密机械股份有限公司机床事业群财务总监，意大利MCM公司董事；曾任浙江日发控股集团有限公司计划财务部经理，五都投资有限公司监事、投资经理，日发新西域牧业有限公司董事等。
截至本公告披露日，庄爱华先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经中国执行信息公开网查询，庄爱华先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格要求。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司董事会专门委员会相关会议决议。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2024年9月3日