新疆八一钢铁股份有限公司关于修订独立董事工作制度的公告

证券代码：600581证券简称：八一钢铁公告编号：临2023-047

新疆八一钢铁股份有限公司

关于修订独立董事工作制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年7月中国证监会审议通过《上市公司独立董事管理办法》并于2023年9月4日开始执行，根据证监会安排，按照该办法相关规定，结合公司实际，拟对《新疆八一钢铁股份有限公司独立董事工作制度》作如下修订：

■■

除上述修订的条款外，《新疆八一钢铁股份有限公司独立董事工作制度》中其他条款保持不变。因本次修订导致条款序号发生变动的，依次顺延。其他修订系非实质性修订，如段落格式、条款编号、标点符号的调整等，不再作一一对比。

本次修订已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后生效。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2023年12月14日

证券代码：600581证券简称：八一钢铁公告编号：2023-046

新疆八一钢铁股份有限公司

关于召开2023年第四次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年12月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月29日11点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月29日

至2023年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，详情参见2023年12月14日的《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：无

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年12月27日10:00-17:00。

（二）登记方式：

法人股东的法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，委托代理人应持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证（均加盖公章）进行登记。

自然人股东应持本人身份证、上海股票账户卡到公司登记；若委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证复印件、授权委托书（格式附后）、委托人身份证复印件及委托人上海股票账户卡复印件进行登记。

异地股东可用邮件、信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件，以备验证。

（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）与会股东食宿和交通费用自理;

（二）会议联系人：樊国康卢涌

（三）电话：0991-3890166传真：0991-3890266

（四）地址：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司董事会办公室

邮编：830022

（五）邮箱：gfgs@bygt.com.cn

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司

董事会

2023年12月14日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆八一钢铁股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600581证券简称：八一钢铁公告编号：2023-045

新疆八一钢铁股份有限公司

第八届董事会第九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2023年12月8日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议以通讯表决方式于2023年12月13日在公司三楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

（五）会议由董事长吴彬先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《八一钢铁关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

中国证券监督管理委员会审议通过《上市公司独立董事管理办法》，并于2023年9月4日开始执行。公司根据该办法规定，结合公司实际，拟对《独立董事工作制度》进行修订。

详见2023年12月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁关于修订独立董事工作制度的公告》（公告编号：临2023-047）

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)批准《八一钢铁关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，制定《独立董事专门会议工作细则》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2023年12月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁独立董事专门会议工作细则》

(三)批准《八一钢铁关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年12月29日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2023年第四次临时股东大会。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2023年12月14日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《八一钢铁关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司

董事会

2023年12月14日

●报备文件

1.经与会董事签字确认的董事会决议