江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于制定舆情管理制度的公告

证券代码：603035证券简称：常熟汽饰公告编号:2024-067

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于制定舆情管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

为了进一步完善公司治理，提升企业形象，提高应对各类舆情的能力，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性指导文件及《公司章程》的规定，同时结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》，以建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护公司和投资者的合法权益。

新制定的《江苏常熟汽饰股份有限公司舆情管理制度》详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的上网文件。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2024年12月14日

证券代码：603035证券简称：常熟汽饰公告编号:2024-068

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于投资设立合资公司的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：芜湖安通林智能座舱系统有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准，以下简称“芜湖安通林”或“合资公司”）。

●投资金额：预计项目总投资金额14,000万元人民币，其中注册资本5,700万元人民币：其中本公司出资2,280万元人民币，占芜湖安通林总股本的40%；安通林（中国）投资有限公司出资3,420万元人民币，占芜湖安通林总股本的60%。

●风险提示：芜湖安通林的设立登记、相关资质的获得，尚需经有关政府部门审批核准及备案。新公司成立以后，未来可能面临行业政策变化、市场竞争、生产经营管理等多方面的风险因素，其盈利能力和投资回报期等存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了扩大产业布局，提高公司的综合竞争实力，实现公司可持续发展的战略规划，公司拟与安通林（中国）投资有限公司以自筹资金在安徽省芜湖市投资设立一家合资公司,公司名称暂定为芜湖安通林智能座舱系统有限公司（简称“芜湖安通林”）（最终以登记机关核准的名称为准）。公司经营范围为：汽车智能座舱系统零部件及配件制造；汽车零配件批发；模具销售；新材料技术推广服务；工业设计服务；供应链管理服务；检验检测服务等。（以行政管理部门最终核准的经营范围为准。）

芜湖安通林总投资金额预计为14,000万元人民币，其中，注册资本5,700万元：公司投资2,280万元人民币，占芜湖安通林总股本的40%；安通林（中国）投资有限公司投资3,420万元人民币，占芜湖安通林总股本的60%。

（二）董事会审议情况

2024年12月13日，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不构成关联交易。公司与安通林（中国）投资有限公司不存在关联关系。截至本公告披露日的过去12个月内，公司与安通林（中国）投资有限公司未发生过同类别的对外投资交易。

二、交易对方的基本情况

本次对外投资事项，交易对方的基本情况如下：

公司名称：安通林（中国）投资有限公司

统一社会信用代码：91310000336412447A

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：艾娟

注册资本：7,692.3051万美元

注册地址：上海市嘉定区恒永路518弄1号B区102室

成立日期：2015年7月31日

股东及持股比例：GRUPOANTOLIN-IRAUSASA，持股比例100%。

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，投资管理（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业及其关联公司生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间进行平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立研究开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果、并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司、关联公司和其他境外公司的服务外包业务；（六）在中国境内外从事汽车零配件进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务；（七）参与有对外承包工程经营权的中国企业的境外工程承包；企业总部管理；汽车零配件批发；货物进出口；进出口代理；销售代理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；市场营销策划；物联网技术研发；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本公司与安通林（中国）投资有限公司以及其董监高人员不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：芜湖安通林智能座舱系统有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准。）

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,700万元人民币

地址：安徽省芜湖市

经营范围：汽车智能座舱系统零部件及配件制造；汽车零配件批发；模具销售；新材料技术推广服务；工业设计服务；供应链管理服务；检验检测服务等。

投资人及出资比例：本公司出资比例为40%；安通林（中国）投资有限公司出资比例为60%。

资金来源：自筹资金现金出资，本次对外投资的资金来源不属于上市公司的募集资金。

（注：上述工商信息均以公司登记机关最终备案登记的信息为准。）

四、对外投资事项对上市公司的影响

新公司的设立将扩大公司的产业布局，提高公司的综合竞争实力，实现公司可持续发展的战略规划。预计芜湖安通林未来产生的盈利将对集团整体财务状况和经营投资业绩产生积极的影响。本次对外投资事项符合公司的战略发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

芜湖安通林未来注册成立后，作为本公司的参股公司，预计将会与本公司发生新增的日常关联交易，详见与本公告同日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-070）。

五、对外投资的风险分析

芜湖安通林成立以后，实际运营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、财务、技术、环保、项目管理、组织实施等方面因素可能引致的风险，以及可能未获得有关机构批准的风险等，新公司未来的盈利能力和投资回报期等存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

对此，公司董事会将采取积极可行的经营管理策略，密切关注行业政策动态、市场发展情况，以适应市场变化，满足客户要求，加强风险管控，强化生产运营管理，积极防范和化解可能面临的风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2024年12月14日

证券代码：603035证券简称：常熟汽饰公告编号：2024-071

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会关于

召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2024年12月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月30日14点00分

召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月30日

至2024年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司2024年12月13日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2024年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-069）和《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-070）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

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4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：罗小春、王卫清、常熟春秋企业管理咨询有限公司、建信基金－罗小春－建信鑫享6号单一资产管理计划、罗喜芳、孙峰、秦红卫。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记时间：2024年12月27日8:00-16:00

（二）登记方法：

1、自然人股东：

自然人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。

2、法人股东：

法人股东的法定代表人出席会议的，须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的，凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。（信函上请注明“股东大会”字样）

4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记资料送达地点或邮寄地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司证券投资部，邮编：215500。

（四）联系方式：

电话：0512-52330018

电子邮箱：csqs@caip.com.cn

联系人：曹胜、周子茹、赵滨、刘斌和

六、其他事项

（一）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2024年12月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603035证券简称：常熟汽饰公告编号:2024-066

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年12月13日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2024年12月6日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中6名董事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长罗小春先生主持，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高企业形象和应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《舆情管理制度》。详见公司于同日披露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《江苏常熟汽饰股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》

为了扩大产业布局，提高公司的综合竞争实力，实现公司可持续发展的战略规划，同意公司与安通林（中国）投资有限公司以自筹资金在安徽省芜湖市投资设立一家合资公司,公司名称暂定为芜湖安通林智能座舱系统有限公司（简称“芜湖安通林”）（最终以登记机关核准的名称为准）。公司经营范围为：汽车智能座舱系统零部件及配件制造；汽车零配件批发；模具销售；新材料技术推广服务；工业设计服务；供应链管理服务；检验检测服务等。（以行政管理部门最终核准的经营范围为准。）

芜湖安通林总投资金额预计为14,000万元人民币，其中，注册资本5,700万元：公司投资2,280万元人民币，占芜湖安通林总股本的40%；安通林（中国）投资有限公司投资3,420万元人民币，占芜湖安通林总股本的60%。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（三）审议通过了《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

鉴于公司的控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）的生产经营情况及股东的实际情况，同意天津安通林向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过200,000,000（贰亿）元人民币，在此额度内，公司将为天津安通林提供全部的信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

鉴于公司的控股子公司常源科技（天津）有限公司（以下简称“常源科技”）的生产经营实际情况及投资所需，同意常源科技向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过150,000,000（壹亿伍千万）元人民币，在此额度内，公司将为常源科技提供全部的信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》

同意《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。

该事项涉及关联交易，关联董事罗小春、孙峰、钱东平回避表决。

非关联董事表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

同意2024年12月30日下午14:00在公司会议室召开2024年第四次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议审议的事项详见公司于同日披露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2024年12月14日

证券代码：603035证券简称：常熟汽饰公告编号:2024-069

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：

被担保人“天津安通林汽车饰件有限公司”（以下简称“天津安通林”）、“常源科技（天津）有限公司”（以下简称“常源科技”），均为上市公司的控股子公司，均不属于上市公司关联人。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

1、公司本次为天津安通林提供不超过200,000,000（贰亿）元人民币的信用担保。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为150,000,000元人民币。

2、公司本次为常源科技提供不超150,000,000（壹亿伍千万）元人民币的信用担保，截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为120,000,000元人民币。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示：上述两家被担保公司的资产负债率均超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足控股子公司的生产经营及投资所需，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”或“上市公司”）根据天津安通林和常源科技的生产经营情况及股东的实际情况，计划为其提供信用担保，具体情况如下：

1、鉴于公司的控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）的生产经营情况及股东的实际情况，天津安通林拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过200,000,000（贰亿）元人民币，在此额度内，公司将为天津安通林提供全部的信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

2、鉴于公司的控股子公司常源科技（天津）有限公司（以下简称“常源科技”）的生产经营实际情况及投资所需，常源科技拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过150,000,000（壹亿伍千万）元人民币，在此额度内，公司将为常源科技提供全部的信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

为办理上述两家公司与银行的借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在上述额度内，代表公司签署担保事项相关的合同、协议、凭证等法律文件并办理有关手续。

（二）审议决策程序

公司董事会事先综合评估了“天津安通林”、“常源科技”的综合财务状况，并对上述两家公司的经营管理情况及偿付能力等进行了核查。

2024年12月13日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》，表决结果均为：7票同意，0票反对，0票弃权。因上述被担保人的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述担保议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本信息

1、被担保人名称：天津安通林汽车饰件有限公司

统一社会信用代码：91120000MA05PB6W8U

类型：有限责任公司(中外合资)

注册资本：19,500万元人民币

注册地址:天津市武清区汽车产业园云景道2号

法定代表人:孙峰

成立日期:2017年03月30日

营业期限:自2017年03月30日至2047年03月30日

股权构成及持股比例：本公司持股90%；安通林(中国)投资有限公司持股10%。

经营范围:一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；塑料加工专用设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

2、被担保人名称:常源科技（天津）有限公司

统一社会信用代码：91120118MA05XBNJ3K

类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

注册资本：13,380万元人民币

注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)中环南路99号

法定代表人:孙峰

成立日期:2017年10月27日

营业期限:自2017年10月27日至2047年10月26日

股权构成及持股比例：本公司持股95.5866%；上海厚望投资管理有限公司持股4.4126%。

经营范围:一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；绘图、计算及测量仪器制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；智能控制系统集成；工业设计服务；机械设备研发；机械电气设备制造；电气机械设备销售；专业设计服务；软件开发；人工智能应用软件开发；金属切削加工服务；金属切割及焊接设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；新能源汽车生产测试设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备销售；机械设备租赁；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；计算器设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

1、天津安通林汽车饰件有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币/元

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2、常源科技（天津）有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币/元

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（三）被担保人的股权结构以及与上市公司的关联关系或人员等方面的其他关系

1、被担保人的股权结构

本公司持有控股子公司天津安通林90%的股权,安通林(中国)投资有限公司持有天津安通林10%的股权。

本公司持有控股子公司常源科技95.5866%的股权，上海厚望投资管理有限公司持有常源科技4.4126%的股权。

2、被担保人与上市公司是否存在关联关系

本公司与上述两家被担保公司均不存在关联关系。

3、被担保人与上市公司的人员关系说明

被担保人天津安通林的法定代表人兼总经理孙峰先生是本公司的董事兼副总经理，董事长罗小春先生是本公司的董事长兼总经理，董事罗喜芳女士是本公司的常务副总经理兼董事会秘书，监事罗正芳先生是本公司的财务总监。

被担保人常源科技的董事长孙峰先生是本公司的董事兼副总经理，董事罗喜芳女士是本公司的常务副总经理兼董事会秘书，监事罗正芳先生是本公司的财务总监。

（四）其他情况说明

截至本公告披露日，未出现影响被担保人偿债能力的重大或有事项。被担保人均不是失信被执行人。

三、担保协议

截至本公告披露日，本次担保事项的相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由相关方共同协商确定，待公司股东大会审议通过后，由法定代表人或其授权代理人与相关银行签署担保协议并生效，相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际签订的担保协议为准，实际担保总额和担保范围将不超过本次授予的担保额度及范围。

四、担保的必要性和合理性

公司为控股子公司天津安通林和常源科技提供信用担保是为了满足其生产经营和投资的资金需求，帮助其快速发展，以尽快实现投资回报，符合公司的发展战略，具有必要性和合理性。

公司董事会对上述担保人的资信情况、经营管理情况以及偿付能力等方面进行了核查与评估,天津安通林和常源科技均具备良好的信用等级，且分别是上市公司持股比例等于及大于90%的控股子公司，公司对其经营管理决策等方面具有控制权。虽然上述被担保人的资产负债率均大于70%，本次担保事项存在一定的风险性，但综合考虑市场前景、其未来盈利能力和偿债能力等因素，董事会认为公司为天津安通林和常源科技向银行申请借款提供全额信用担保的风险处于可控范围之内。

本次担保符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的相关文件以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司融资与对外担保管理办法》等规定，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

2024年12月13日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》，表决结果均为：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额度约4.9716亿元（不含本次），均属于上市公司对控股子公司（含全资子公司）提供的担保额度，占上市公司最近一期经审计净资产（2023年度经审计的净资产50.3683亿元）的比例约为9.8705%。上市公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保的情况；上市公司及控股子公司均无逾期担保事项。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2024年12月14日

证券代码：603035证券简称：常熟汽饰公告编号:2024-070

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于2025年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

●公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，对上市公司的独立性不会造成实质性影响，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，关联董事罗小春、孙峰、钱东平回避表决。

表决结果：非关联董事4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

公司于2024年4月15日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的议案》，公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过了该议案，预计2024年度公司（包括控股子公司）将发生与日常经营相关的关联交易金额约111,810.35万元人民币。详见公司已披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的公告》及其补充公告（公告编号：2024-004、2024-012）。

公司于2024年8月23日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》，预计新增日常关联交易金额不超过17,118.26万元人民币，有效期自董事会审议通过之日至2024年12月31日。详见公司已披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号:2024-033）。

综上，公司（包括控股子公司）与主要关联方之间预计的2024年度日常关联交易总金额约为128,928.61万元人民币。

公司2024年1月1日至11月30日的日常关联交易执行情况如下：

单位：万元人民币

■

注：公司2024年1月1日至11月30日的日常关联交易执行情况的实际发生金额未经审计，2024年度的最终数据以公司2024年年度审计报告为准。

（三）公司2025年度日常关联交易预计金额和类别

根据2024年度1月1日至11月30日公司（包括控股子公司）发生日常关联交易的情况，结合公司（包括控股子公司）的经营计划及市场预测，预计2025年度公司（包括控股子公司）将发生如下与日常经营相关的关联交易：

单位：万元人民币

■

注：公司2024年1月1日至11月30日的日常关联交易执行情况的实际发生金额未经审计，2024年度的最终数据以公司2024年年度审计报告为准。

另外，公司与罗博文发生其他关联交易，提供德国办事处房屋租赁服务金额不超过人民币15万元。关联交易价格的确定遵循《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定。

一、关联方介绍及关联关系

1、常熟安通林汽车饰件有限公司（全文简称“常熟安通林”）

公司类型：有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码：913205817724755163

法定代表人：陶建兵

注册资本：2,545万美元

成立日期：2005年08月31日

经营范围：从事汽车饰件、模具的开发设计、制造、加工，销售自产产品；从事自产产品的相关汽车模具设计；从事上述自产产品及其相关汽车模具的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及专项规定管理商品的，按国家有关规定办理申请）。许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术推广服务；工业设计服务；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东结构：本公司持股40%；安通林（中国）投资有限公司持股60%。

关联关系说明：常熟安通林是公司的参股公司。本公司董事长兼总经理罗小春担任常熟安通林的董事长职务；本公司常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳担任常熟安通林的董事职务。上述自然人符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定，公司与常熟安通林发生的相关交易属于关联交易。

2、长春派格汽车塑料技术有限公司（全文简称“长春派格”）

公司类型：有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码：91220101727109090Q

法定代表人：罗小春

注册资本：8,300万元人民币

成立日期：2001年06月18日

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；模具销售；模具制造；内外饰件的生产、设计、制造、销售、售后服务；内外饰件原材料的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东结构：本公司持股49.9990%；萨玛派格德国有限公司持股50.0010%。

关联关系说明：长春派格是本公司的参股公司。本公司董事长兼总经理罗小春担任长春派格的董事职务；本公司常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳担任长春派格的董事职务；本公司财务总监罗正芳担任长春派格的监事职务。上述自然人符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定，公司与长春派格发生的相关交易属于关联交易。

3、长春安通林汽车饰件有限公司（全文简称“长春安通林”）

公司类型：有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码：91220101785904789U

法定代表人：陶建兵

注册资本：1,380万美元

成立日期：2006年04月12日

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；模具销售；新材料技术推广服务；工业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股东结构：本公司持股40%；安通林（中国）投资有限公司持股60%。

关联关系说明：长春安通林是公司的参股公司。本公司董事长兼总经理罗小春担任长春安通林的董事长职务；本公司常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳担任长春安通林的董事职务；本公司财务总监罗正芳担任长春安通林的监事职务。上述自然人符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定，公司与长春安通林发生的相关交易属于关联交易。

4、成都安通林汽车饰件有限公司（全文简称“成都安通林”）

公司类型：有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码：91510112MA6CMPY899

法定代表人：陶建兵

注册资本：2,500万元人民币

成立日期：2017年4月5日

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；新材料技术推广服务；工业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。

股东结构：本公司持股40%；安通林（中国）投资有限公司持股60%。

关联关系说明：成都安通林是公司的参股公司。本公司董事长兼总经理罗小春担任成都安通林的董事长职务；本公司常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳担任成都安通林的董事职务；公司财务总监罗正芳担任成都安通林的监事职务。上述自然人符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定，公司与成都安通林发生的相关交易属于关联交易。

5、麦凯瑞(芜湖)汽车外饰有限公司（全文简称“芜湖麦凯瑞”）

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

统一社会信用代码：913402007529823187

法定代表人：NICHOLASJAMESMORGAN

注册资本：5,080万美元

成立日期：2004年09月10日

经营范围：非金属制品模具设计、制造、销售；汽车、摩托车注塑模具、夹具设计、制造、销售；各类交通工具的配套塑料制品及其它相关制品的开发、制造、销售和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东结构：本公司持股34%；MagnaInternational(HongKong)Limited持股51%；芜湖奇瑞科技有限公司持股15%。

关联关系说明：芜湖麦凯瑞是公司的参股公司。本公司董事长兼总经理罗小春担任芜湖麦凯瑞的董事职务，符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定，公司与芜湖麦凯瑞发生的相关交易属于关联交易。

6、天津格瑞纳汽车零部件有限公司（全文简称“天津格瑞纳”，2024年12月2日更名为“天津泰斯孚汽车零部件有限公司”）

公司类型:有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码：91120000MA05NAGU1Y

法定代表人：狄健

注册资本：2,670万元人民币

成立日期：2017年2月28日

经营范围：汽车零部件及配件、模具的制造、加工、销售；上述产品的批发、零售、进出口；汽车零部件技术、模具技术的开发、转让、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

股东结构：本公司持股51%；TrevesPerfoamGmbH持股49%。

关联关系说明：天津格瑞纳是公司的参股公司。本公司常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳担任天津格瑞纳的董事职务；本公司董事兼副总经理孙峰担任天津格瑞纳的董事职务；本公司财务总监罗正芳担任天津格瑞纳的监事职务。上述自然人符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定，公司与天津格瑞纳发生的相关交易属于关联交易。

7、沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司（全文简称“沈阳格瑞纳”，2024年12月3日更名为“沈阳泰斯孚汽车零部件有限公司”）

公司类型:有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码：91210100MA0TWJMR0C

法定代表人：刘强

注册资本：2,100万元人民币

成立日期：2017年3月8日

经营范围：汽车零部件及配件、模具的制造、加工、销售，汽车零部件技术开发、技术咨询、技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股东结构：本公司持股51%；TrevesPerfoamGmbH持股49%。

关联关系说明：沈阳格瑞纳是公司的参股公司。本公司常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳担任沈阳格瑞纳的董事职务；本公司董事兼副总经理孙峰担任沈阳格瑞纳的董事职务；本公司财务总监罗正芳担任沈阳格瑞纳的监事职务。上述自然人符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定，公司与沈阳格瑞纳发生的相关交易属于关联交易。

8、宁波安通林汽车零部件有限公司（全文简称“宁波安通林”）

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91330281MA2CKUKL11

法定代表人：陶建兵

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2018年11月21日

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东结构：常熟安通林汽车饰件有限公司持股100%。

关联关系说明：宁波安通林是公司的参股公司常熟安通林汽车饰件有限公司的全资子公司。本公司董事长兼总经理罗小春担任宁波安通林的董事长职务；本公司常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳担任宁波安通林的董事职务；本公司财务总监罗正芳担任宁波安通林的监事职务。上述自然人符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定，公司与宁波安通林发生的相关交易属于关联交易。

9、北京安通林汽车饰件有限公司（全文简称“北京安通林”）

公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

统一社会信用代码：91110302306695466T

法定代表人：陶建兵

注册资本：1,500万元人民币

成立日期：2014年9月3日

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件再制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；新材料技术推广服务；工业设计服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东结构：长春安通林汽车饰件有限公司持股100%。

关联关系说明：北京安通林是本公司的参股公司长春安通林汽车饰件有限公司的全资子公司。本公司董事长兼总经理罗小春担任北京安通林的董事长职务；本公司常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳担任北京安通林的董事职务；本公司财务总监罗正芳担任北京安通林的监事职务。上述自然人符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定，公司与北京安通林发生的相关交易属于关联交易。

10、合肥安通林汽车零部件有限公司（全文简称“合肥安通林”）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91340111MA8LWYUE36

法定代表人：陶建兵

注册资本：900万元人民币

成立日期：2021年6月22日

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；模具制造；模具销售；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东结构：常熟安通林汽车饰件有限公司持股100%。

关联关系说明：合肥安通林是本公司的参股公司常熟安通林汽车饰件有限公司的全资子公司。本公司董事长兼总经理罗小春担任合肥安通林的董事长职务；本公司常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳担任合肥安通林的董事职务；本公司财务总监罗正芳担任合肥安通林的监事职务。上述自然人符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定，公司与合肥安通林发生的相关交易属于关联交易。

11、宜宾凯翼汽车有限公司（全文简称“宜宾凯翼”）

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91340200092141651L

法定代表人：高雷

注册资本：472,709.72万元人民币

成立日期：2014年1月28日

经营范围：汽车整车及零部件技术开发与咨询服务；汽车及零部件生产；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；汽车及汽车零部件销售；汽车及机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东结构：宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司持股80.67%；奇瑞汽车股份有限公司持股18.00%；四川省宜宾普什集团有限公司持股1.33%。

关联关系说明：宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司持有本公司的控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司35%的股权，宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司持有宜宾凯翼汽车有限公司80.67%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》关于对关联法人认定的其他条款，宜宾凯翼是公司的关联法人，与公司的相关交易属于关联交易。

12、长春一汽富晟集团有限公司（全文简称“一汽富晟”）

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91220101123995570K

法定代表人：张昕

注册资本：30,000万元人民币

成立日期：1985年6月19日

经营范围：中型货车及客车用汽油系列发动机、汽车零部件及总成、农用车、橡塑制品、金属结构件、模具制造；汽车改装（除轿车）；汽车修理、出租、发送；人员培训；汽车（除轿车）及备品经销；系统内原辅材料供应和产品销售；新型建材加工；仓储；代办货物托运（危险品、易燃、易爆品除外）；热力生产、供应、销售；对外贸易；物业管理；以下项目仅限分支机构经营；用电转供；劳务信息咨询；职业介绍*（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东结构：本公司持股30%；长春富安管理有限公司持股35%；一汽股权投资（天津）有限公司持股25%；宁波华翔电子股份有限公司持股10%。

关联关系说明：一汽富晟是本公司持股30%的参股公司。本公司董事长兼总经理罗小春担任一汽富晟的董事职务。上述自然人符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定，公司与一汽富晟发生的相关交易属于关联交易。

13、佛山富晟汽车饰件有限公司（全文简称“佛山富晟汽饰”）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：914406055921398571

法定代表人：包亚忠

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2012年3月16日

经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车配件、汽车地毯总成的制造、销售；普通货运，仓储、物流服务；汽车配件生产技术开发、技术服务、技术咨询；地毯、挂毯制造；模具制造；非织造布制造；汽车零配件零售；其他未列明零售业（工商登记前置审批项目除外）；检测服务；房地产租赁经营；其他人力资源服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东结构：长春富晟汽车饰件有限公司持股100%。

关联关系说明：本公司持有长春一汽富晟集团有限公司30%的股权，长春一汽富晟集团有限公司持有长春富晟汽车饰件有限公司85%的股权，长春富晟汽车饰件有限公司持有佛山富晟汽饰100%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》关于对关联法人的认定，佛山富晟汽饰是公司的关联法人，与公司的相关交易属于关联交易。

14、成都富晟新材料有限公司（全文简称“成都富晟新材”）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91510112MA6CR40X74

法定代表人：李宝春

注册资本：1300万元人民币

成立日期：2017年6月7日

经营范围：新材料技术推广服务，节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务；研发、制造、销售：非织造布，汽车零部件；货物进出口[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]。

股东结构：长春富晟汽车饰件有限公司持股100%。

关联关系说明：本公司持有长春一汽富晟集团有限公司30%的股权，长春一汽富晟集团有限公司持有长春富晟汽车饰件有限公司85%的股权，长春富晟汽车饰件有限公司持有成都富晟新材100%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》关于对关联法人的认定，成都富晟新材是公司的关联法人，与公司的相关交易属于关联交易。

15、芜湖安通林智能座舱系统有限公司（筹）（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准，全文简称“芜湖安通林”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,700万元人民币

经营范围：汽车智能座舱系统零部件及配件制造；汽车零配件批发；模具销售；新材料技术推广服务；工业设计服务；供应链管理服务；检验检测服务等。

股东结构：本公司持股40%；安通林（中国）投资有限公司出资比例为60%。

（注：本公司2024年12月13日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，同意投资设立该合资公司，该公司处于筹建阶段，尚未注册成立，相关工商信息均以公司登记机关最终备案登记的信息为准。）

关联关系说明：芜湖安通林注册成立后将成为本公司的参股公司，本公司将从上市公司的董事和高级管理人员中委派若干人员至芜湖安通林担任董事和高级管理人员等职务，且本公司将持有芜湖安通林40%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》关于对关联法人的认定，芜湖安通林将成为本公司的关联法人，未来与公司发生的有关交易属于关联交易。

16、浙江零跑科技股份有限公司（全文简称“零跑汽车”，港股证券代码09863.HK）

公司类型：股份有限公司（港澳台投资，香港上市）

统一社会信用代码：91330000MA27U01W95

法定代表人：朱江明

注册资本：133,696.6089万元人民币

营业期限：2015年12月24日至无固定期限

经营范围：新能源汽车与汽车配件的开发、设计，新能源汽车的生产，汽车配件的生产，汽车、汽车配件销售，计算机软件、电子产品、通讯产品的开发、技术服务、销售，计算机应用技术咨询，培训服务（不含办班培训），网络产品的开发、系统集成、销售，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：公司通过子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司增资持有金华市常春汽车零部件有限公司（以下简称金华常春）51%股份，“浙江零跑科技股份有限公司”的全资子公司“金华零跑新能源汽车零部件技术有限公司”（以下简称“金华零跑”）持有金华常春另外49%股份。本公司董事长兼总经理罗小春、公司副总经理秦红卫，均在金华常春担任董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，公司（包括子公司）与零跑汽车及其子公司发生的相关交易属于关联交易。

三、关联交易定价原则和依据

公司（包括子公司）与各关联方之间进行的日常关联交易属于正常的生产经营活动，所发生的关联交易按照《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，已履行了必要的决策程序。公司董事会对关联交易相关议案进行表决时，关联董事均回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

关联交易双方按照公平、公正、公允的原则制定有关协议或合同，条款公允、合理。关联交易的价格,有市场价格的，适用市场价格；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。关联交易遵循了平等、自愿、有偿的原则，相关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东：罗小春、王卫清、常熟春秋企业管理咨询有限公司、建信基金－罗小春－建信鑫享6号单一资产管理计划、罗喜芳、孙峰、秦红卫回避表决。待股东大会审议通过后，相关协议合同将安排签署。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易是因公司生产经营需要而发生的，按照客观、公平、公允的原则进行，相关决策程序合法、有效，不会损害全体股东的合法权益，对上市公司的独立性不造成实质性影响。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2024年12月14日