宁波联合集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600051证券简称：宁波联合公告编号：2024-030
宁波联合集团股份有限公司
关于召开2024年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年12月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月30日14点30分
召开地点：宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心76号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月30日
至2024年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告》（2024-027）。公司也将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次股东大会的会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。
2、登记时间：2024年12月25日和2024年12月26日；上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。
3、登记地点：宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心76号。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：叶舟
电话：（0574）86221609
传真：（0574）86221320
电子邮箱：tangzj@nug.com.cn
通讯地址：宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心76号
邮编：315803
2、会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
2024年12月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波联合集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600051证券简称：宁波联合公告编号：2024-029
宁波联合集团股份有限公司
关于子公司对其合营公司
提供财务资助进行展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股51%的控股子公司温州银联投资置业有限公司（以下简称“温州银联公司”）的全资子公司温州和晟文旅投资有限公司（以下简称“温州和晟公司”）拟将其对合营公司温州和欣置地有限公司（以下简称“温州和欣公司”）提供的财务资助本金余额21,230万元展期至2026年12月31日，利率维持不变。
●本次交易已经第十届董事会2024年第三次临时会议审议通过。
●截至2024年11月30日，温州和欣公司资产负债率为90.4%。本议案需提交股东大会审议。
一、提供财务资助情况概述
公司于2022年3月9日召开的第九届董事会2022年第二次临时会议审议并表决通过了《关于子公司温州和晟文旅投资有限公司对合营公司之温州和欣置地有限公司追加提供财务资助的议案》。同意温州和晟公司对合营公司温州和欣公司提供的财务资助额度由不超过人民币11,230万元，追加至不超过人民币35,000万元。上述财务资助借款年利率8.5%，期限自2022年提供借款之月起至2024年12月。上述议案已经公司2022年第一次临时股东大会审批通过。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告》（2022-009）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-017）。截至2024年12月13日，温州和晟公司向温州和欣公司提供财务资助本金余额合计21,230万元。温州和欣公司的另一方股东按其出资比例以同等条件提供了同等金额的财务资助。
2024年12月13日，公司召开第十届董事会2024年第三次临时会议，审议并表决通过了《关于控股子公司温州和晟文旅投资有限公司对其合营公司之温州和欣置地有限公司提供财务资助进行展期的议案》，同意温州和晟公司将已提供的财务资助本金余额21,230万元展期至2026年12月31日，利率维持不变。本次财务资助事项经公司股东大会批准后授权公司经营层实施。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告》（2024-027）。
本议案需提交股东大会审议。
本次财务资助展期的借款用于合营公司温州和欣公司的经营。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。本次提供财务资助展期不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、财务资助对象的基本情况
财务资助对象名称：温州和欣置地有限公司；统一社会信用代码：91330327MA7FEXMY8R；成立时间：2022年；注册地点：苍南县；法定代表人：汪骞；注册资本：2亿元；主营业务：房地产开发经营；主要股东：公司持股51%的控股子公司温州银联公司的全资子公司温州和晟公司持股50%；信创房产集团有限公司持股50%。
温州和欣公司最近一年的财务状况和经营情况（经审计）：
单位：万元币种：人民币
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温州和欣公司最近一期的财务状况和经营情况（未经审计）：
单位：万元币种：人民币
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截至2024年11月30日，温州和欣公司的资产负债率为90.4%。
温州和欣公司的另一股东信创房产集团有限公司与本公司无关联关系。截至2024年12月13日，温州和晟公司向温州和欣公司提供财务资助本金余额合计21,230万元。温州和欣公司的另一方股东按其出资比例以同等条件提供了同等金额的财务资助。
三、财务资助主要内容
1、提供财务资助额度及期限：将已提供的财务资助本金余额21,230万元展期至2026年12月31日
2、借款年利率：8.5%
3、用途：用于合营公司温州和欣公司的房地产开发经营
温州和欣公司双方股东的投入款项展期为按出资同比例、同等条件投入。
以上内容以具体签订的借款合同为准。
四、本次财务资助对公司的风险及风控措施
温州和晟公司持有合营公司温州和欣公司50%的股权，并已向温州和欣公司委派董事、监事和经营管理人员，能够对合营公司温州和欣公司的经营过程和资金使用情况进行监控。温州和晟公司在提供财务资助的同时，将认真参与温州和欣公司的经营管理，积极跟踪项目建设的进展，努力控制资金风险，确保温州和晟公司资金安全。本次财务资助展期的资金主要用于温州和欣公司经营，借款条件公允，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为：本次子公司按持股比例对其合营公司温州和欣公司提供财务资助进行展期，有利于保障其项目开发的资金需求，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。同时，温州和欣公司的另一股东按其出资比例，以同等金额、同等条件提供财务资助展期，借款条件公允。董事会同意子公司温州和晟公司将已提供的财务资助本金余额21,230万元展期至2026年12月31日。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助展期后，公司及控股子公司提供财务资助总余额为27,299万元，占公司最近一期经审计净资产的8.22%；其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为21,230万元，系子公司温州和晟文旅投资有限公司按持股比例（50%）向其合营公司温州和欣置地有限公司提供的财务资助余额，占公司最近一期经审计净资产的6.39%；无逾期未收回财务资助的情况。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
2024年12月14日
证券代码：600051证券简称：宁波联合公告编号：2024-028
宁波联合集团股份有限公司
第十届监事会2024年
第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波联合集团股份有限公司第十届监事会2024年第二次临时会议通知于2024年11月28日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开。公司现有监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下：
审核并表决通过了《关于控股子公司温州和晟文旅投资有限公司对其合营公司之温州和欣置地有限公司提供财务资助进行展期的议案》。同意上述议案提交董事会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司监事会
2024年12月14日
证券代码：600051证券简称：宁波联合公告编号：2024-027
宁波联合集团股份有限公司
第十届董事会2024年
第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波联合集团股份有限公司第十届董事会2024年第三次临时会议通知于2024年11月28日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下：
一、审议并表决通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》，同意补选蒋奋为公司董事会提名委员会委员；补选蒋奋为公司董事会薪酬与考核委员会委员；补选蒋奋为公司董事会审计委员会委员。
公司董事会提名委员会委员如下：翁国民、李彩娥、蒋奋、陈文强；翁国民为召集人。公司董事会薪酬与考核委员会委员如下：蒋奋、李彩娥、翁国民、陈文强；蒋奋为召集人。公司董事会审计委员会委员如下：陈文强、李彩娥、翁国民、蒋奋；陈文强为召集人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议并表决通过了公司《关于控股子公司温州和晟文旅投资有限公司对其合营公司之温州和欣置地有限公司提供财务资助进行展期的议案》。同意控股子公司温州和晟文旅投资有限公司将已提供的财务资助本金余额21,230万元展期至2026年12月31日，利率维持不变。本次财务资助事项经公司股东大会批准后授权公司经营层实施。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司对其合营公司提供财务资助进行展期的公告》（2024-029）。
三、审议并表决通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月30日召开公司2024年第二次临时股东大会。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（2024-030）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
2024年12月14日