因违反账户管理规定等七项违法行为类型 吉林农安农商行被罚款432.747万元

2024-03-14 20:01:52 - 金融一线

3月14日金融一线消息,中国人民银行吉林省分行日前披露的行政处罚信息公示表显示,吉林农安农村商业银行股份有限公司存在以下7种违法行为类型,受到警告,并处罚款432.747万元。

1.提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表;

2.违反账户管理规定;

3.违反清算管理规定;

4.违反人民币反假有关规定;

5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;

6.未按规定履行客户身份识别义务;

7.与身份不明的客户进行交易。

因违反账户管理规定等七项违法行为类型 吉林农安农商行被罚款432.747万元

同时,还有7名时任员工对上述事由负有责任,受到处罚,其中两人受到警告处罚,共计被罚款25.53万元。

因违反账户管理规定等七项违法行为类型 吉林农安农商行被罚款432.747万元

因违反账户管理规定等七项违法行为类型 吉林农安农商行被罚款432.747万元

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