上海宝信软件股份有限公司修改《公司章程》部分条款公告

2024-05-14 03:03:41 - 上海证券报

股票代码:A600845B900926股票简称:宝信软件宝信B编号:临2024-026

上海宝信软件股份有限公司

修改《公司章程》部分条款公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝信软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月18日完成对第三期股权激励预留部分第二批授予登记,本次共授予登记695,000股,对《公司章程》部分条款修改如下:

《公司章程》原“第六条公司注册资本为人民币2,402,979,671元。”修改为:

“第六条公司注册资本为人民币2,403,674,671元。”

原“第二十条公司股份总数为2,402,979,671股。

股本结构为:人民币普通股1,799,771,351股,占74.90%;境内上市外资股603,208,320股,占25.10%。”

修改为:

“第二十条公司股份总数为2,403,674,671股。

股本结构为:人民币普通股1,800,466,351股,占74.90%;境内上市外资股603,208,320股,占25.10%。

根据2023年第一次临时股东大会授权,由董事会审议决定修改上述条款。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董事会

2024年5月14日

股票代码:A600845B900926股票简称:宝信软件宝信B编号:临2024-025

上海宝信软件股份有限公司

第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十次会议通知于2024年5月6日以电子邮件的方式发出,于2024年5月13日以现场和视频会议相结合方式召开,应到监事3人,实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由监事会主席蒋育翔先生主持,审议了以下议案:

一、张江改扩建(自用)项目立项的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

二、安徽宝信减资退股爱智机器人的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

三、修改《公司章程》部分条款的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监事会

2024年5月14日

股票代码:A600845B900926股票简称:宝信软件宝信B编号:临2024-024

上海宝信软件股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十次会议通知于2024年5月6日以电子邮件的方式发出,于2024年5月13日以现场和视频会议相结合方式召开,应到董事11人,实到11人,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持,审议了以下议案:

一、张江改扩建(自用)项目立项的议案

为满足工业互联网研究院、大数据中心、数字工业研究院、机器人等业务发展需要,更好地吸引高端研发人员,充分利用张江“科学特征明显、科技要素集聚、环境人文生态、充满创新活力”的地域优势,董事会批准公司以自有土地(宝信张江软件园)进行智慧制造研发中心建设,助力公司建设一流的科技创新中心。

本项目位于张江西北片区,东至金科路,南至郭守敬路,北至规划通道,西至规划通道。项目申请用地面积28,705平方米,总建筑面积64,826平方米,项目总投资约53,987万元,项目建设资金为公司自有资金。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

二、安徽宝信减资退股爱智机器人的议案

爱智机器人(上海)有限公司(简称“爱智机器人”)系公司控股子公司宝信软件(安徽)股份有限公司(简称“安徽宝信”)持股42%的控股子公司。为降低投资风险,收回投资成本回笼资金,集中各项资源发展安徽宝信战略业务,董事会批准安徽宝信通过减少注册资本方式退股爱智机器人。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

三、修改《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见《修改《公司章程》部分条款的公告》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董事会

2024年5月14日

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