立案612起、挽损超1.2亿元！德州公安通报打击经济犯罪工作战果
转自：德州发布
今年5月15日是全国公安机关第15个打击和防范经济犯罪宣传日，14日，我市召开新闻发布会，邀请市公安局党委委员、副局长、新闻发言人李壮志，市公安局经侦支队政委张克辛，市公安局经侦支队副支队长张明，市公安局经侦支队副支队长乔明江出席，介绍2023年以来德州市公安机关打防经济犯罪、护航经济发展的工作情况，并回答记者提问。
2023年以来，德州市公安机关在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，坚持党建引领，以过硬作风忠诚履职，严打严防经济犯罪，在防范化解金融风险、助力优化营商环境等工作中做出了积极贡献。
严打各类经济犯罪有力维护经济安全
2023年，全市公安机关针对经济犯罪新形势新特点，立足主责主业，创新工作模式和打击战法，严厉打击非法集资、网络传销、地下钱庄、反洗钱、虚开骗税等领域违法犯罪，相继开展了涉农涉粮领域非法集资“打非护农”行动、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击23”等专项行动，依托“云端”和“鲁剑”打击模式，先后破获一批大案要案。全市公安机关共立经济犯罪案件612起，抓获各类经济犯罪嫌疑人770余人，挽回经济损失超1.2亿元，有力维护了全市经济安全和社会大局稳定。
依托实战深度研判防范重点领域风险
以“防风林”工程为牵引，开展涉汽车金融、涉众、涉税、直销企业挂靠公司风险等专题研判，及时向党委政府报送风险研判报告，有效推动经济金融风险前端防范、源头治理。连续侦破两起特大涉汽车贷款诈骗案，打掉集“背债人”“皮条客”“贷款中介”“造假证”“销赃”于一体的犯罪网络，铲除多个流窜各地作案的贷款诈骗犯罪团伙，发起2起全国集群战役，研发汽车贷款诈骗挖掘模型，并积极研判全国、全省汽车金融领域风险隐患，工作做法受到省公安厅领导批示表扬，工作成效被新华社、央视予以报道。
推动实施主动警务助力优化营商环境
创新实施联系服务企业“1+2+5+N”工作机制，与2000余家企业建立了联系和交流平台，组织开展进企业“法治体检”、“安全评估”、政策宣讲、重点人员培训等服务，协助企业建章立制，提升守法合规水平。开展服务重大项目“鲁剑2023”1号专项行动，依法严打合同诈骗、挪用资金、职务侵占、非国家工作人员受贿、非法经营等涉企经济犯罪，2023年以来，共侦办相关案件110余起，抓获犯罪嫌疑人120余人，挽回经济损失1700余万元，有力维护了全市经济秩序和法治营商环境。
持续打击涉税犯罪服务高质量发展
将打击涉税犯罪作为保障经济发展的重要抓手，坚决落实党中央、国务院有关医疗行业整治、粮食领域反腐等系列部署，对医疗销售、粮食购销领域虚开犯罪活动开展针对性打击，持续严打骗取出口退税犯罪。2023年以来，共侦办涉税案件109起，挽回税款损失1200余万元，成功侦办了平原、德城等地多起骗取留抵退税、骗取出口退税典型案件，进一步遏制了涉税领域违法犯罪高发态势，有力保障了国家财税政策落地实施。
扎实开展“猎狐”行动境外追逃成效显著
今年是公安部部署开展缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐”专项行动10周年。2023年7月，我市公安机关成功规劝外逃犯罪嫌疑人王某回国投案，省公安厅发贺电予以表扬；2024年1月，成功劝返外逃犯罪嫌疑人韩某回国投案，2024年“猎狐”行动取得“开门红”。自“猎狐”专项行动以来，全市公安机关发挥主战作用，市县一体、警种联动，境外追逃和防逃控逃同步发力，通过境外缉捕、法律震慑、政策感召和亲情感化等多种手段，先后从8个国家和地区缉捕、劝返境外逃犯15名，有力彰显了公安机关“有逃必追”的坚定决心。
下一步，全市公安机关将着力锻造“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，在打击犯罪、预警防范、服务保障、规范执法、队伍建设上持续发力，进一步提升打击犯罪、服务发展、维护安全稳定的能力水平，以德州公安工作现代化支撑和服务中国式现代化德州实践。
答记者问
常见的经济犯罪有哪些，作为企业或者人民群众应该如何防范？
张克辛：涉及企业高发的经济犯罪有合同诈骗、职务侵占、挪用资金、非国家工作人员行受贿等案件，企业在对外合作贸易活动中，要注意防范合同诈骗犯罪案件，在选择合作伙伴、签订合同、支付货款、货物交付等过程中，要认真考察对方资质、实力、信誉，核实对方单位、人员的真实性，注意交易过程中的反常现象，防范被合同诈骗。企业在生产经营、日常管理中，要强化财务监督管理，健全货物发放和货款回收制度，加强日常员工的普法教育，防范发生企业被管理人员、业务员、财务人员职务侵占、挪用资金、非国家工作人员行受贿等侵害企业公司利益的案事件发生。
银行及汽车消费金融等金融机构在办理房贷、汽车贷、消费贷等业务时，要严格贷款审查、审批和贷款人信用调查，防范贷款诈骗案件；保险公司在保险赔付过程中要加强审核，防止出现隐瞒真相故意造成事故、夸大损失程度、伪造证明材料等骗取保险金的行为，防范保险诈骗案件发生。
广大人民群众在日常经济生活中，要注意防范高息理财和打着股权投资、投资养老公寓、保健品、预付费消费充值等名义的非法集资、传销等活动，保障个人资金安全。要注意保管个人银行卡，在生活中，坚决不要买卖、出租、出售个人银行卡及U盾等证件资料，如果出售、出借给犯罪分子用于犯罪活动，情节严重的涉嫌刑事犯罪，将被追究刑事责任。
2024年我市打击防范经济犯罪的工作重点是什么？
张克辛：2024年，全市公安机关将着力构建“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，严厉打击突出经济犯罪、严密防范经济金融风险，全力维护市场经济秩序、人民群众合法权益和金融安全、社会稳定。
依法严打涉企突出犯罪。加大对侵害民营企业权益的合同诈骗、职务侵占、挪用资金、非国家工作人员行受贿等案件侦办力度，强化追赃挽损，加强涉企普法宣传，推动民营企业内部腐败治理、合规守法经营，推动建设法治民营企业、清廉民营企业。
会同金融监管等部门开展打击非法集资专项行动。聚焦高息理财非法金融活动等重点领域开展排查整治，及时掌握问题线索，及早发现风险隐患，有效处置重大案件，坚决惩处违法犯罪分子。
会同金融监管部门联合开展保险诈骗犯罪专项打击行动。面对新形势下保险犯罪手段的多样化、变异性和作案主体职业化、团伙化的新特点新趋势，针对保险欺诈风险突出的保险险种和渠道，组织专业力量集中攻坚。
会同人民银行等部门开展打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动，及打击治理洗钱违法犯罪三年行动。重点打击涉贪腐、涉赌、涉诈的非法资金通道和利用非法支付平台、虚拟货币、数字人民币等新型方式实施的洗钱和地下钱庄违法犯罪。
会同金融监管等部门持续开展打击恶意逃废金融债务专项工作。重点打击贷款诈骗、骗取贷款、信用卡诈骗等金融信贷领域犯罪活动，遏制重点区域、重点领域逃废金融债务高发势头，有效维护经济金融秩序。
会同税务等部门联合打击涉税违法犯罪。依托八部门联合打击涉税违法犯罪工作常态化工作机制，推进对假企业虚开发票、假出口骗取退税、假申报骗取优惠等涉税违法犯罪行为，将打击锋芒对准行业性、区域性涉税犯罪，特别是骗税和农产品等重点领域虚开犯罪，紧盯职业团伙，着力“打团伙、挖幕后、破大案”，全面查处违法企业、全力打掉犯罪团伙。
公安经侦部门在全力服务保障重大项目，支撑和服务中国式现代化德州实践方面将开展哪些工作？
乔明江：一是全面落实《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》。进一步规范涉产权强制性措施，避免超权限、超范围、超数额、超时限查封扣押冻结财产，依法保护民营企业产权和企业家权益。
二是深入落实公安部经侦局《公安经侦部门便民利企十项工作指引》。从打防经济犯罪、执法规范化建设、服务群众和企业等方面推出一系列具体措施，全力以新安全格局保障新发展格局，以高水平安全保障高质量发展。
三是全力推进优化营商环境“一把手”项目。联合市委政法委、市法院、市检察院、市司法局开展“护航企业合法经营，推进社会治理集成服务”，加强部门协同、数据共享、精准研判，强化对企业经营风险的关注监测、靠前防范、分析预警、矛盾化解、依法处置，引导、提醒、帮助企业合法经营，推动企业在法治轨道内行稳致远。
四是组建德州市“经济卫士”志愿服务队。建立常态化开展入企业、入社区等防范宣传机制，第一时间掌握经济领域违法犯罪形势特点和线索，对有关苗头性问题早发现、早报告、早处置。联合相关行政部门，主动为企业商户提供“法治体检”“安全体检”和普法宣传等服务，协作企业商户提升守法合规水平。
五是依托“云端”和“鲁剑”等专项行动，强力打击合同诈骗、职务侵占、挪用资金、非国家工作人员行受贿等涉企犯罪，保护企业合法权益。强化前端防范、综合治理，针对经营风险，发布公安经侦“两书一单”（《公安经侦提示书》《公安经侦建议书》《风险预警备案单》）和涉企犯罪警示案例，积极为企业生产经营和发展保驾护航。
衷心希望广大群众可以关注“公安部经侦局”、“山东经侦”、“德州公安”微信公众号，及时了解官方信息和最新经济犯罪案例，学习防范知识，提升防范能力。