因与身份不明的客户进行交易等案由,汇元银通被罚274万元

2022-06-14 11:19:11 - 金融界

近日,中国人民银行营业管理部公布的行政处罚信息公示表显示,因未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录,与身份不明的客户进行交易,汇元银通(北京)在线支付技术有限公司被处以罚款274.49万元。

时任该公司董事长、总经理的吴妍冰因对上述违法行为负有责任,被处以罚款12.96万元。

因与身份不明的客户进行交易等案由,汇元银通被罚274万元

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