白银区农村信用社领罚单 因涉及未按规定识别客户身份等多项问题
2022-06-14 15:02:57 - 金融一线
6月9日消息，近日据中国人民银行兰州中心支行行政处罚信息公示表显示，白银区农村信用合作联社因涉及多项违法行为被处以警告，并处罚款人民币23.85万元。
具体违法行为如下：
1．金融统计业务方面存在贷款按行业分类统计制度执行有误、大中小微企业贷款专项统计制度执行有误、涉农贷款专项统计制度执行有误、绿色信贷专项统计制度执行有误等问题。
2．货币金银业务方面存在未按规定将收缴的假币实物按季或按月上缴当地人民银行分支机构的问题。
3．反洗钱业务方面存在与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定识别客户身份问题。
此外，白银区农村信用合作联社理事长杨禄文，因反洗钱业务方面存在与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定识别客户身份问题，被处以罚款人民币1.35万元。
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