防范非法集资 | 原油骗局揭秘——以高额回报为诱饵，非法集资200余万
2023-06-14 16:46:02 - 市场资讯
5月17日中午，北海市公安局银海分局经侦大队在银海区某小区将犯罪嫌疑人李某抓获,成功破获一起以投资原油期货为噱头的非法吸收公众存款案，涉案金额200多万元。
经查，2019年以来，李某在银海区注册成立某投资咨询有限公司，在没有金融资质的情况下，以代理原油期货投资的名义，以高额回报为诱饵，通过向投资人吹嘘其有投资原油期货的渠道，以邀请投资人到其公司现场参观骗取信任，并声称可代炒期货，承诺按月给付10%的高额利润，欺骗投资人投资，先后向多名群众非法募集资金200多万元。
目前，李某已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
原油骗局揭秘
通常采用两种手段:
第一、资金不流入市场，通过后台控制下单和行情的波幅和走势，通过微弱的差别和延迟造成客户操作的故障，进而导致亏损，以达到自己盈利的目的;
第二、诱导性操作。通过故意做错或者有意地影响客户的判断和执行导致客户亏损。
第三、虚假投资，非法集资。这种方式是对人许以高额回报吸引资金，资金积累达到一定量之后卷款跑路。
一般分辨是否是骗局，可以从以下几个方面入手:
1、有无政府正规批文。一般都是会有当地各级政府的正规批文并公示的；
2、有无正规交易牌照。正规平台除了政府批文之外，还有交易牌照，这是金融部门监发的;
3、工商部门能不能查到注册信息。这个可以在注册地工商局的网站上查询；
4、资金是不是采用的三方托管。一般金融投资的资金都是采用的三方托管的方式；
5、规模如何，运营是否正规。正规平台工商的组织架构和运行模式都是非常严密正规的，一般规模也很大，业内知名度很高。