安源煤业集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600397股票简称：安源煤业编号：2024-043
安源煤业集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2024年9月6日以电子邮件等方式通知，并于2024年9月13日上午9：30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长余子兵先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，具体情况如下：
（一）审议并通过《关于修订公司〈经理层成员任期制及契约化管理办法(试行)〉的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过。
（二）审议并通过《关于修订公司〈经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法（试
行）〉的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过。
（三）审议并通过《关于公司所属丰城曲江煤炭开发有限责任公司实施智能化改
造项目的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2024年9月14日
证券代码：600397股票简称：安源煤业编号：2024-044
安源煤业集团股份有限公司
关于丰城曲江煤炭开发有限责任公司
实施智能化改造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开第八届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司所属丰城曲江煤炭开发有限责任公司实施智能化改造项目的议案》，同意对公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司的全资子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司（以下简称“曲江公司”）实施智能化改造项目。现将具体情况公告如下：
一、项目概述
根据国家政策法规和地方监察监管部门相关要求，结合公司发展战略和企业自身实际情况，为进一步提高曲江公司煤矿装备水平和安全保障能力，实现矿井开拓、采掘、运通、洗选、安全保障、生态保护、生产管理等环节智能化运作。公司拟对曲江公司实施智能化改造，项目总投资13,381万元。
二、项目基本况
（一）曲江公司基本情况
名称：丰城曲江煤炭开发有限责任公司
统一社会信息代码：91360981741956966C
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：1997年4月3日
注册资本：25,578.73万元人民币
法定代表人：林光前
注册地址：江西省丰城市曲江镇
核定产能：60万吨/年
经营范围:煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用、建
材。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构:江西煤业集团有限责任公司持股100%
最近一年又一期的主要财务数据数据:
单位:万元
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（二）项目内容和原则
本次智能化改造项目包括：信息基础设施、地质保障系统、智能掘进系统、智能采煤系统、运输系统、通风与压风系统、供电与排水系统、安全监控系统、智能化园区与经营管理系统、系统运维、洗煤厂智能化建设等。
公司将坚持立足实际、因地制宜、量力而行、实用管用、安全可靠、便捷高
效、勤俭节约、分步实施的工作原则，项目的实施不会影响曲江公司的正常生产。
（三）项目建设工期
本次智能化改造项目计划建设工期18个月。
（四）资金来源
一是地方政府财政补贴资金；二是申请设备更新贷款；三是公司自筹。
三、项目改造的原因和目的
一是国家政策法规要求。曲江公司为煤与瓦斯突出、冲击地压等灾害类型矿井，属于灾害严重煤矿。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》《国务院安全生产委员会关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施的通知》（安委会〔2024〕1号）《国家能源局关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》（国能发煤炭〔2024〕38号）、《煤矿安全生产条例》等相关规定，灾害严重矿井或发生较大以上事故的矿井，必须进行智能化改造，要求到2025年基本实现智能化。二是地方监察监管部门要求。国家矿山安全监察局江西局，宜春、丰城市应急管理局等地方监察监管部门要求曲江公司制定智能化改造方案，加快推进重点危险环节智能化改造，全面增强生产安全保障能力，需在2025年底前建成单个或多个系统智能化。三是企业自身发展需要。煤矿智能化是煤炭行业高质量、绿色发展的核心支撑，曲江公司实施智能化改造能更好提升安全生产管控水平和安全管理系统运行效率，从而达到减人增安、降本增效、节能提效、绿色环保的目的。
四、项目对公司的影响
项目建成后将实现曲江公司现有生产布局、生产设备设施、配套功能的全方位优化升级，将明显提升煤矿安全生产经营及综合管控能力，有利于提升企业安全、社会等效益，有利于增强企业竞争力，有利于企业长远发展，符合公司战略规划。
五、项目风险提示
项目在建设过程中或将面临设备价格市场波动变化、工程质量、核心技术人员和管理人员缺乏、政策因素等方面的风险，公司将通过加强市场分析研判、依法依规采购设备和选定施工单位，加强引进和培养人才，加强政策研究等措施，实施有效的内部控制，积极防范和应对前述风险。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2024年9月14日