甘肃工程咨询集团股份有限公司2023第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升20.88%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升28.59%，主要原因是本报告期毛利率较高的勘察设计、技术服务等业务结算量上升，毛利率较低的商贸业务、工程总承包业务结算量下降，以及上年同期确认了毛利率较低的非经常性房地产业务收入，导致公司利润同比上升。
经营活动产生的现金流量净额同比下降123.98%，主要原因是本报告期销售回款同比下降，以及退付保证金同比上升，导致经营活动产生的现金净流出同比上升。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1.2023年5月29日，公司披露《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2023-050），公司向特定对象发行股票的申请文件获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。
2.2023年6月30日，公司披露《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-054）公司向特定对象发行股票的申请文件获得中国证券监督管理委员会同意注册。
3.2023年9月18日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票东大会决有效期及授权有效期的议案》，将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有效期自原届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日（即2024年6月24日），（公告编号：2023-070）。
4.公司董事会将根据上述批复文件、相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜并及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃工程咨询集团股份有限公司
单位：元
法定代表人：马明主管会计工作负责人：赵登峰会计机构负责人：王家斌
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：马明主管会计工作负责人：赵登峰会计机构负责人：王家斌
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2023年10月23日
证券代码：000779证券简称：甘咨询公告编号：2023一088
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于2023年10月18日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2023年10月23日14:40
会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1602室。
召开方式：现场加通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事长马明
列席人员：监事焦军毅马小雄
财务总监赵登峰
董事会秘书柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）议案：审议《公司2023年三季度报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团2023年三季度报告》。
（二）议案：审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于聘请公司2023年度审计机构的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）议案：审议《关于修订〈甘肃工程咨询集团股份有限公司违规经营投资责任追究管理办法〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
（四）议案：审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司总法律顾问管理办法》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
（五）议案：审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司审计问题整改、结果运用实施细则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
（六）议案：审议《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于第七届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2023年10月24日
证券代码：000779证券简称：甘咨询公告编号：2023-089
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十八次会议。
2.监事会会议通知发出的时间和方式：
于2023年10月18日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3.监事会会议召开的时间和方式：
会议召开时间：2023年10月23日15:40
会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1602室。
召开方式：现场表决加通讯表决
4.监事出席人员：
应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。
5.监事会会议的主持人和参加会人员：
主持人：七届监事会主席焦军毅
参加人员：七届监事会监事马小雄
七届监事会监事王超
董事会秘书柳雷
证券事务代表周辉
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一：审议《公司2023年三季度报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团2023年三季度报告》。
议案二：审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于聘请公司2023年度审计机构的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
2023年10月24日