珠海冠宇电池股份有限公司关于实施2022年年度权益分派时“冠宇转债”停止转股的提示性公告
证券代码：688772证券简称：珠海冠宇公告编号：2023-056
转债代码：118024转债简称：冠宇转债
珠海冠宇电池股份有限公司
关于实施2022年年度权益分派时
“冠宇转债”停止转股的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●自2022年年度权益分派公告前一交易日（2023年5月29日）至权益分派股权登记日期间，“冠宇转债”将停止转股。
一、2022年年度权益分派方案的基本情况
根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司拟以2022年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.9元（含税），本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。
鉴于公司可转债公司债券正处于转股期，若在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次权益分派方案实施后，公司将根据《珠海冠宇电池股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定对“冠宇转债”当期转股价格进行调整。
二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排
（一）公司将于2023年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。
（二）自2023年5月29日至权益分派股权登记日（具体日期详见公司将于2023年5月30日披露的权益分派实施公告）期间，“冠宇转债”将停止转股，自权益分派股权登记日后的第一个交易日起“冠宇转债”恢复转股，欲享受公司2022年年度权益分派的可转债持有人可在2023年5月26日（含2023年5月26日）之前进行转股。
三、联系方式
联系部门：证券部
联系电话：0756-6321988
特此公告。
珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2023年5月24日
证券代码：688772证券简称：珠海冠宇公告编号：2023-055
转债代码：118024转债简称：冠宇转债
珠海冠宇电池股份有限公司关于
召开2022年度暨2023年第一季度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2023年5月31日（星期三）上午11:00-12:00
●会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2023年5月24日（星期三）至5月30日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@cosmx.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2023年3月31日、2023年4月22日披露公司《2022年年度报告》及《2023年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月31日上午11:00-12:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年5月31日上午11:00-12:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：徐延铭先生
董事会秘书：刘宗坤先生
财务负责人、副总经理：刘铭卓先生
独立董事：赵焱先生
保荐代表人：关建华先生
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年5月31日（星期三）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年5月24日（星期三）至5月30日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@cosmx.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券部
联系电话：0756-6321988
电子邮箱：investor@cosmx.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2023年5月24日
证券代码：688772证券简称：珠海冠宇公告编号：2023-057
转债代码：118024转债简称：冠宇转债
珠海冠宇电池股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人：公司子公司浙江冠宇电池有限公司（以下简称“浙江冠宇电池”）、浙江冠宇电源有限公司（以下简称“浙江冠宇电源”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为浙江冠宇电池及其全资子公司浙江冠宇电源提供担保的金额合计为人民币10,000.00万元，截至本公告披露日，公司已实际为浙江冠宇电池及其全资子公司浙江冠宇电源提供的担保余额为人民币30,990.00万元（不含本次担保）。
●本次担保无反担保。
●本次担保已经公司董事会及股东大会审议通过。
一、担保情况概述
为满足浙江冠宇电池及其全资子公司浙江冠宇电源生产经营需要，2023年5月23日，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）与嘉兴银行股份有限公司海盐支行签订了《最高额保证合同》，为浙江冠宇电池及其全资子公司浙江冠宇电源向嘉兴银行申请融资提供连带责任保证。
以上担保事项均已经公司第一届董事会第二十九次会议及2022年年度股东大会先后审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》等相关公告。
二、被担保人基本情况
（一）浙江冠宇电池有限公司
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（二）浙江冠宇电源有限公司
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三、担保协议的主要内容
（一）为浙江冠宇电池提供担保的主要内容
债权人：嘉兴银行股份有限公司海盐支行
债务人：浙江冠宇电池有限公司
保证人：珠海冠宇电池股份有限公司
被担保最高债权额：本金人民币5,000.00万元
保证范围：在主合同项下应承担的借款本金、利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保管担保财产的费用、保险费、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：主债务人履行债务期限届满之日起三年，所担保的债务逐笔单独计算保证期间。
（二）为浙江冠宇电源提供担保的主要内容
债权人：嘉兴银行股份有限公司海盐支行
债务人：浙江冠宇电源有限公司
保证人：珠海冠宇电池股份有限公司
被担保最高债权额：本金人民币5,000.00万元
保证范围：在主合同项下应承担的借款本金、利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保管担保财产的费用、保险费、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：主债务人履行债务期限届满之日起三年，所担保的债务逐笔单独计算保证期间。
四、担保的原因及必要性
公司本次为浙江冠宇电池及其全资子公司浙江冠宇电源借款提供担保，是为满足浙江冠宇电池及其子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象为公司合并报表范围内正常、持续经营的控股子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。浙江冠宇电池少数股东未提供同比例担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为151,658.43万元，全部为对公司子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.87%，占公司最近一期经审计总资产的比例为7.66%。公司无逾期及涉及诉讼的对外担保。
特此公告。
珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2023年5月24日