美克国际家居用品股份有限公司关于担保的进展公告
证券代码：600337证券简称：美克家居编号：临2024-079
美克国际家居用品股份有限公司
关于担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：美克国际家私加工(天津)有限公司（以下称“天津加工”）、美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）；
●美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）及美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称“天津美克”）为天津美克全资子公司天津加工1,000万元融资业务提供担保，公司累计为其提供担保余额为2,000万元人民币；公司为控股股东美克集团2,000万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为79,670万元人民币；
●本次为美克集团担保有反担保；
●公司无对外逾期担保；
●特别风险提示：截至2024年3月底，美克集团资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司及天津美克为天津美克全资子公司天津加工1,000万元融资业务提供担保，公司以自有房产为天津加工提供担保，天津美克提供连带责任保证，担保期限自合同签订之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之次日起三年有效；公司为控股股东美克集团2,000万元人民币贷款业务提供担保，担保期限自合同签订之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之次日起三年有效。美克集团已向公司就上述担保提供相应反担保。
（二）决策程序
本次担保事项已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届董事会第三十一次会议、2023年第六次临时股东大会及2024年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年12月13日、12月29日、2024年8月30日、9月19日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关公告，本次担保在公司审议的担保额度范围内。
二、被担保人基本情况
具体内容详见公司于2024年7月20日、9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
截至目前，天津加工及美克集团不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
(一）公司及天津美克与银行签署保证合同，为天津加工1,000万元融资业务提供担保，主要内容如下：
1、担保范围：本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等；
2、担保金额：1,000万元人民币；
3、担保方式：公司自有房产担保；天津美克连带责任保证
4、担保期限：自合同签订之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之次日起三年。
（二）公司与北京银行签署保证合同，为美克集团2,000万融资业务提供担保，主要内容如下：
1、担保范围：本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等；
2、担保金额：2,000万元人民币；
3、担保方式：连带责任保证；
4、担保期限：自合同签订之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之次日起三年。
为保障上市公司股东的合法权益，美克集团已经其董事会、股东会审议通过，为公司向其担保事项提供反担保。
四、担保的必要性及合理性
公司及天津美克为天津加工融资业务提供担保事项，已履行相应审议程序，是基于其业务发展、生产经营需求等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为，有助于公司及全资子公司的良性发展，可以降低资金成本，符合公司整体利益。天津加工资信状况良好，为其提供担保不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司控股股东美克集团长期大力支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。为了更好地保障公司及全体股东的利益，公司召开了第八届董事会第三十一次会议，同意公司为美克集团12,660万元人民币贷款提供担保，任意时点为美克集团担保余额不超过80,000万元人民币。本次为控股股东提供担保事项已经2024年第四次临时股东大会审议通过。
同时，美克集团已为公司向其担保提供相应反担保。公司将密切关注美克集团资信情况，以保障公司及股东的利益。
五、董事会意见
公司及天津美克为天津加工提供担保，是为满足天津加工日常经营和业务发展资金需要而开展的合理经营行为，有利于提高天津加工持续经营能力，对公司生产经营、损益和资产状况无不良影响。天津加工为公司全资子公司天津美克的全资子公司，本次担保风险可控，不会损害公司的利益。
公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。同时，美克集团已为公司向其担保提供相应反担保。为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。公司第八届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了本次担保事项。
六、累计提供担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及全资（控股）子公司提供担保余额为人民币159,820.00万元，美元1,000.00万元，按照央行中间价折算，担保余额为人民币166,694.90万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的45.20%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保余额为人民币87,024.90万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的23.60%,无对外逾期担保。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十三日
证券代码：600337证券简称：美克家居公告编号：临2024-080
美克国际家居用品股份有限公司
关于注销回购股份的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）本次注销的回购股份数量为42,544,400股，占本次注销前公司股份总数的2.88%。本次注销完成后，公司总股本将由1,479,542,537股减少为1,436,998,137股。
●回购股份注销日期：2024年9月24日。
一、前期回购股份的基本情况
公司于2023年10月24日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的议案，同意公司以不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）自有或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。公司于2023年10月31日实施了本次回购股份的首次回购，并于2023年11月1日披露了《首次回购公司股份暨回购进展的公告》。
2024年6月17日，公司完成了本次回购，实际回购股份42,544,400股，占公司总股本的2.88%，回购最高价为2.77元/股、回购最低价为1.97元/股，已支付的总金额为9,945.02万元（不含交易税费）。
二、回购股份注销履行的审批程序
公司于2024年6月18日分别召开了第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的预案》。公司于2024年7月5日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司对42,544,400股已回购股份予以注销并相应减少公司注册资本，注销股份数量占公司当前总股本的2.88%，本次注销完成后，公司总股本将由1,479,542,537股减少为1,436,998,137股，注册资本将由1,479,542,537元减少为1,436,998,137元。
三、回购股份注销的原因及内容
为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司将前期已回购的42,544,400股股份的用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”，对回购专用证券账户中的全部股份进行注销并相应减少公司的注册资本。
四、通知债权人和回购股份注销的办理情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于2024年7月30日披露了《美克国际家居用品股份有限公司因注销回购股份减少注册资本需通知债权人的公告》（公告编号：临2024-066），通知债权人自2024年7月30日至2024年9月12日申报债权。截止申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。公司已向上海证券交易所递交公司回购注销的相关申请，注销日为2024年9月24日，后续公司将依法办理工商变更登记等手续。
五、回购股份注销后公司股本结构变动情况
本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：
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注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
本次注销完成后，公司总股本相应减少，公司控股股东美克投资集团有限公司在持股数量不变的情况下，持股比例由33.01%被动增加至33.99%，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2024年9月23日