四川华体照明科技股份有限公司 关于非公开发行股票发审委会议准备 工作告知函回复的公告
原标题：四川华体照明科技股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2022-002
债券代码：113574 债券简称：华体转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于请做好四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司与相关中介机构就《告知函》所涉及的问题进行了认真讨论和研究，并按《告知函》的要求对相关问题进行了说明和解释，现根据规定对《告知函》回复进行公开披露，具体内容详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川华体照明科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准，而能否获取该核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
2022年1月5日
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2022-001
转债代码：113574 转债简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
关于可转换公司债券转股结果暨
股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股票代码：603679，股票简称：华体科技
● 转债代码：113574，转债简称：华体转债
● 转股价格：33.91元/股
● 转股时间：2020年10月9日至2026年3月30日
● 转股情况：2021年10月1日至2021年12月31日期间，累计共有37,000元“华体转债”已转换成公司股票，累计转股数1,087股，占可转债转股前公司股本总额142,011,657股的0.0007654%。
● 未转股可转债情况:截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为208,744,000元。
一、华体转债发行上市概况
（一）华体转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245号）核准，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年3月31日公开发行了2,088,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20,880万元。
（二） 华体转债上市情况
2020年4月21日，公司收到上海证券交易所《自律监管决定书》（[2020]103号），同意公司20,880万元可转换公司债券于2020年4月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华体转债”，债券代码“113574”。
（三） 华体转债转股价格情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，华体转债自2020年10月9日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为47.72元/股。公司于2020年7月8日实施了2019年年度权益分派，华体转债的转股价格自公司实施2019年度利润分配时确定的除息日起，由原来的47.72元/股调整为33.99元/股，详见公司于2020年7月2日在上海交易所网站披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于利润分派及转增股本调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-059）；公司于2021年6月8日实施了2020年年度权益分派，华体转债的转股价格自公司实施2020年度利润分配时确定的除息日起，由原来的33.99元/股调整为33.91元/股，详见公司于2021年6月2日在上海交易所网站披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于利润配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-046）。
二、华体转债本次转股情况
公司本次可转债转股的日期为2020年10月9日至2026年3月30日。
华体转债自2021年10月1日至2021年12月31日期间，转股的金额为37,000元，因转股形成的股份数量为1,087股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额142,011,657股的0.0007654%。尚未转股的华体转债金额为208,744,000元，占华体转债发行总量的比例为99.9732%。
三、股本变动情况
单位：股
四、其他
联系部门：证券部
联系电话：028-85871857
特此公告
四川华体照明科技股份有限公司董事会
2022年1月5日