希荻微电子集团股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告
证券代码：688173证券简称：希荻微公告编号：2024-083
希荻微电子集团股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金
购买资产事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●证券停复牌情况：适用
因筹划发行股份及支付现金购买资产事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：
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一、停牌事由和工作安排
希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“诚芯微”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经公司与有关各方的核实和论证，因审计、评估工作正在进行中，尚无法确定本次交易是否构成重大资产重组，但本次筹划事项涉及发行股份购买资产，适用有关重大资产重组程序。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组预案或者报告书中予以详细分析和披露；根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一重大资产重组》的相关规定，本次交易不构成关联交易，本次交易预计不会导致公司实际控制人发生变更。
因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：希荻微，证券代码：688173）自2024年11月5日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
二、本次重组的基本情况
（一）标的公司基本情况
1．标的公司基本信息
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2．标的公司股本结构
截至本公告披露日，诚芯微的股本结构如下：
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（二）交易对方的基本情况
本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与交易意向方接洽，初步确定的交易对方为诚芯微的全体股东，包括曹建林、曹松林、深圳市链智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）以及深圳市汇智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙），最终交易对方以重组预案或重组报告书披露的信息为准。前述交易对方的基本信息如下：
1．曹建林
曹建林，男，1975年10月出生，住址为广东省深圳市龙岗区。
2．曹松林
曹松林，男，1985年8月出生，住址为江西省九江市都昌县。
3．深圳市链智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）
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4．深圳市汇智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）
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（三）交易方式
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买诚芯微100%股份并募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告披露的信息为准。
三、本次重组的意向性文件
2024年11月4日，公司与标的公司全体股东签署《意向协议》，约定公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方合计持有的标的公司100%股份，最终价格由公司聘请的具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为依据、由交易各方协商确定。
上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式交易协议予以约定。
四、风险提示
本次交易仍处于筹划阶段，交易方案仍在协商论证中，交易各方尚未签署最终的交易协议，本次交易尚需履行必要的内部决策及审批程序并经有权监管机构审核批准，能否实施尚存在较大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
希荻微电子集团股份有限公司
董事会
2024年11月5日