卡里多出50万？两地警方联动止损！
2024-07-05 07:26:00 - 辽沈晚报
本报讯记者吕洋报道女子张某某到银行办理银行卡注销，并要求将卡内50万元全部提现，而她“卡借给朋友后丢失”的理由，引起了银行柜台工作人员的注意。果然，经过民警调查，张某某卡内的50万元是杭州一名退休教师黄某电信诈骗的赃款。还以为自己办理的是“贷款”的张某某，却因涉嫌“帮信”罪被警方依法刑事拘留。
“你好，我想把银行卡里的50万都取出来。”近日，沈阳辽中区某银行工作人员在为客户张某某办理业务时发现其银行卡存在异常,于是立即与辽中公安分局新研中心取得联系。经彻查，发现张某某银行卡内资金来源涉嫌电信诈骗。其卡内资金来自于杭州市退休教师黄某。此前，黄某遭到电信诈骗被骗资金为50万元，已向杭州当地警方报警。民警立即指导银行员工“拖延式”办理业务，同时迅速赶往银行。
随后，民警将张某某抓获，并现场查扣涉案资金50万元。此时的张某某满脸疑惑，始终没想明白，自己在网上办的“贷款”，竟然是电信诈骗的涉案资金。
原来，张某某个人征信有不良记录，无法通过正常途径办理贷款，于是在网上添加了一位自称可以提供贷款的好友。对方以办理贷款需要“刷流水包装”为由，向张某某索要银行卡及绑定的手机卡。几天后对方称银行卡和手机卡丢失，需张某某补办后重新邮寄。在补办银行卡的过程中，银行工作人员曾反复提示张某某因“办贷款、改征信”等理由向他人提供银行卡涉嫌违法犯罪。但张某某仍然将补办的银行卡、电话卡再次邮寄给对方。
案发前，张某某查询到自己卡内多了50万元，因担心钱被别人取走，便通过电话银行修改了银行卡密码，随后，来到银行取现。
目前，张某某因向电信诈骗犯罪分子提供银行卡、电话卡，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被警方依法予以刑事拘留。
目前，沈阳、杭州两地警方通力合作，已将50万元涉诈资金返还被害人，案件正在进一步办理中。