警惕！帮人取钱也有风险
2022-08-05 23:35:46 - 市场资讯
中国人民银行深圳市中心支行~
反洗钱快报~
我们又来啦~
警惕！
帮人取钱也有风险
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ATM机
头天刚加满钱
第二天就被人取空了
工作人员心中有所怀疑
立刻报了警
警方经过调查发现
取款的人不只是一个人
并且他们出现的时间都是在深夜
在取钱时一边操作一边打电话
还总是输错密码
这很不正常
这些人拿的银行卡可能不是本人的
警方初步判断
这很可能是一个有组织的洗钱团伙
经过一段时间的调查
警方摸清了这个团伙的人员状况
决定在近日收网
近日，专案组兵分多路
抓获取款人5名
缴获270万赃款‼️银行卡90张‼️
据其中一个取款人孙某交代
他通常都是白天睡觉半夜干活
上家每次回给他10~20张银行卡，之后通过特定聊天软件给他发布取款指令
他每天工作流程是
先试试看收到的银行卡能不能正常使用
如果没问题就等账款到账后
立刻从ATM机上取走
然后在指定的时间、地点
交给前来取款的人
他做了两个月
通过上述方式
从ATM机提取现金2000多万
挣了2万元好处费
见有利可图
他还把自己的三张银行卡提供给上家用
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在此我们想提醒大家~
1. 不要出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡、U盾及二维码。
2. 坚持账户实名制，不向他人出售账户或协助他人开立账户，不参与买卖银行账户、银行卡、POS机具等。
3. 不要轻易受朋友之托或受利益诱惑，使用自己的个人账户或公司的账户为他人提取现金，为他人洗钱提供便利。
否则可能会产生以下后果：
1.被犯罪分子利用从事电信诈骗等非法活动
2.协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
3.成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”
以“帮信罪”、“诈骗罪”共犯罪名被判刑
4.诚信状况受到怀疑，影响声誉和信用记录。不能办理贷款，买不了房，不能就业，小孩上不了学等。
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中国人民银行深圳市中心支行反洗钱处
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