新疆天富能源股份有限公司关于股份回购进展公告
证券代码：600509证券简称：天富能源公告编号：2024-临113
新疆天富能源股份有限公司
关于股份回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
公司于2024年1月8日召开第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第四十三次会议、2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会，逐项表决审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，使用自有资金，采用集中竞价交易方式，以不超过9.00元/股的价格回购股份，拟动用资金总额不低于人民币2,000万元（含），不高于人民币3,000万元（含），本次拟回购的股份将予以注销减少注册资本。具体详见公司于2024年1月9日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2024-临009）及2024年1月27日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（2024-临019）。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定，公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:
2024年1月31日，公司进行首次回购股份，具体内容详见2月1日在上海证券交易所官网披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-临022）。
截至2024年8月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份4,635,200股，占公司总股本的比例为0.34%，回购的最高价为5.72元/股，最低价为4.79元/股，支付累计资金总额为人民币24,004,904元（不含交易费用）。上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2024年9月4日
证券代码：600509证券简称：天富能源公告编号：2024-临112
新疆天富能源股份有限公司
2024年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年9月4日
（二）股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
新疆天富能源股份有限公司2024年第五次临时股东大会现场会议于2024年9月4日11时00分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事9人，出席9人；
3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司2024年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00、议案名称：关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案
2.01、议案名称：关于公司为天富集团在交通银行申请不超过5亿元借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：关于公司为天富集团在民生银行申请不超过4亿元借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：关于公司为天富集团在招商银行申请不超过1亿元借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：关于公司为天富集团在中航租赁办理不超过2亿元融资租赁提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的1和2项议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。
2、议案1和2构成关联交易，关联股东中新建电力集团有限责任公司、新疆锦龙电力集团有限公司和新疆天富集团有限责任公司均回避表决，回避表决合计476,486,070股。
3、议案1和2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、张晓武
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2024年9月4日
●上网公告文件
北京国枫律师事务所关于新疆天富能源股份有限公司2024年第五次临时股
东大会的法律意见书
●报备文件
新疆天富能源股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议
证券代码：600509证券简称：天富能源公告编号：2024-临114
新疆天富能源股份有限公司
关于关联方中标公司项目暨关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●经公开招标，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）所属的石河子源网荷储智慧能源管控平台及配套通信传输、数据中心、网络安全项目中标人为公司关联方新疆天富信息科技有限责任公司（以下简称“天富信息”），中标金额合计4,647.00万元。
●天富信息系公司间接控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司的控股子公司，天富信息属于公司的关联方，上述交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露，公司仅对本次项目招标中标情况作公告。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司通过公开招标方式，对公司所属石河子源网荷储智慧能源管控平台及配套通信传输、数据中心、网络安全项目进行招标，关联方天富信息中标上述项目中的新能源智能生产运营集控中心部分与石河子源网荷储智慧能源管控平台配套通信传输、数据中心、网络安全部分，中标金额分别为1,049.00万元和3,598.00万元，中标金额合计4,647.00万元。。
（二）本次中标事项构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定第6.3.18条：上市公司与关联人发生“一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍卖等难以形成公允价格的除外”的交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。上述中标项目符合该标准，公司仅对本次项目招标中标情况作公告。
二、关联方介绍
公司名称：新疆天富信息科技有限责任公司
注册地址：新疆石河子市52小区北一东路2号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王涛
注册资本：3350万元人民币
主要经营范围：信息系统集成服务；计算机系统服务；工业互联网数据服务；数字技术服务；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；办公设备销售；信息安全设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；人工智能基础资源与技术平台等。
天富信息主要财务数据：
单位：万元
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数据来源：天富信息2023年度审计报告、2024年半年度财务报表（未经审计）
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
天富信息为本公司关联方，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。
三、关联交易对上市公司的影响
通过投资建设石河子源网荷储智慧能源管控平台项目可以解决新能源场站众多、分散而造成的一系列的运行管理问题，通过大数据分析、AI智能分析等先进技术手段，提高工作效率、提前识别故障、减少安全事故，达到人、财、物的高效运作和资源的优化利用，最大程度降低安全风险及运维成本。本次关联交易定价通过公开招标方式确定，遵循了公开、公平、公正、互惠、互利、自愿、平等的原则，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2024年9月4日