杭州天目山药业股份有限公司 关于选举董事长、副董事长及调整专门 委员会暨变更法定代表人的公告

证券代码：600671      证券简称：ST目药       公告编号：临2022-010

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日召开了第十一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于选举李峰为公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于补选刘波为公司第十一届董事会副董事长的议案》、《关于补选李峰为公司董事会战略委员会委员及主任委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、 选举董事长及副董事长事宜

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，选举董事李峰先生为公司第十一届董事会董事长，选举董事刘波先生为公司第十一届董事会副董事长，任期均自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。（个人简历附后）

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人将变更为李峰先生，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记手续。

二、 补选董事会专门委员事宜

补选李峰为董事会战略委员会委员及主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

本次补选后，十一届董事会战略委员会组成情况如下：

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2022年2月15日

证券代码：600671    证券简称：ST目药   编号：临2022-009

杭州天目山药业股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2022年2月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年2月11日通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举李峰为公司十一届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会成员暨变更法定代表人的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过《关于补选刘波为公司十一届副董事长的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会成员暨变更法定代表人的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三）审议通过《关于补选李峰为公司董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会成员暨变更法定代表人的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（四）审议通过《关于防范大股东及关联方资金占用专项制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》以及国家规定的相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定防范大股东及关联方资金占用专项制度。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于防范大股东及关联方资金占用专项制度》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2022年2月15日

证券代码：600671       证券简称：ST目药        公告编号：临2022-011

杭州天目山药业股份有限公司

关于选举公司监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日召开了2022 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于增补张迎军女士为公司监事的议案》，选举张迎军女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。张迎军女士的简历请见公司于2022年1月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2022-002）。

为保证公司监事会顺利运行，公司2022年2月14日召开了十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举张迎军为公司十一届监事会主席的议案》，选举张迎军女士为公司第十一届监事会主席，任期自第十一届监事会第七次会议审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司

监事会

2022年2月15日

张迎军：女，1963年出生，在读金融博士。曾就职于美国嘉吉公司亚洲淀粉及淀粉糖事业部，2017-至今任职于（北京）永新华控股集团有限公司，现任杭州天目山药业股份有限公司第十一届监事会非职工监事。

张迎军女士未持有天目药业股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。