因违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定等 吉林亿联银行被758.34万

2024-03-15 07:40:00 - 中国青年网

中国青年网北京3月15日电3月13日,中国人民银行吉林省分行发布的行政处罚信息公示表显示,吉林亿联银行因违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被罚款758.34万元,行政处罚决定书文号为吉银罚决字(2024)12号。

因违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定等 吉林亿联银行被758.34万

公开信息显示:吉林亿联银行股份有限公司成立于2017-05-03,注册资本:300000万元。经营范围包含:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇、从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

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