防非系列|打击非法集资典型案例
2022年6月，处置非法集资部际联席会议办公室以“守住钱袋子，护好幸福家”组织开展防范非法集资宣传月活动。本月，格林基金开展丰富多彩的宣传活动，普及金融知识，增强投资者对非法集资的防范意识和能力！
打击非法集资典型案例
案例一董某等非法集资案
——以非法占有为目的，假借互联网借贷平台非法集资主犯被判无期徒刑
【基本案情】
2013年，董某以控股公司交叉持股方式成立某网络服务中心有限公司，建立互联网借贷平台从事P2P业务，以投资理财、投资入股等方式非法集资，使用自融、截留融资款、高息养息等方法非法吸收和控制集资款，累计向5240人非法集资49亿余元，造成集资参与人损失16亿余元。
法院经审理认为，董某等人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，以集资诈骗罪判处董某无期徒刑；对受董某纠合的其余27名被告人，因不具有非法占有目的，以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑。
【典型意义】
互联网借贷平台是一种网络借贷信息服务中介机构，为出借人和借款人的直接借贷活动提供居间介绍服务。本案被告人未经国家主管部门批准，设立互联网借贷平台，通过户外广告、报纸媒体、互联网等大肆虚假宣传，承诺保本保息，假借互联网借贷平台非法集资，造成集资参与人巨额财产损失。人民法院充分发挥刑罚的威慑作用，依法严惩假借互联网金融创新非法敛财的犯罪分子。
案例二李某某、田某某集资诈骗案
——虚构高额回报项目非法集资主犯被判有期徒刑
【基本案情】
2016年，李某某、田某某等人注册成立四家公司，以投资马来西亚燕屋可获300％的高额回报为诱饵，非法公开集资后无法兑现集资款，289名投资人损失共7600万余元。
法院经审理认为，被告人李某某、田某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，以集资诈骗罪，分别判处二人有期徒刑十四年、十三年。
【典型意义】
承诺高额回报、编造虚假项目、虚假宣传造势是非法集资的常见手法。本案被告人公开宣称的投资项目并无实际产出，通过借新还旧的方式归还本息，用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例。人民法院依法严厉打击各种形式的非法集资诈骗行为，保护人民群众财产的合法权益。广大群众应谨慎投资，严防非法集资陷阱。
案例三王某某非法吸收公众存款案
——以投资“原始股权”为幌子非法集资主犯被判有期徒刑
【基本案情】
2014年，王某某伙同他人以向社会公众销售新某公司“原始股权”的方式，非法募集资金，并承诺在公司上市后可获得丰厚收益，后无法兑付，致260人造成损失6100万余元。集资款被用于业务员提成、运营开支、兑付本息及其他投资项目中。
法院经审理认为，王某某伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，以非法吸收公众存款罪判处其有期徒刑七年，并处罚金三十万元。
【典型意义】
股票发行是受国家证券监管机构监管的融资行为。该案被告人未经国家主管部门批准，擅自向社会公众发行原始股权，并承诺可退股、可分红返利，以投资原始股为幌子非法吸收公众存款。人民法院依法严惩此类犯罪、维护正常的证券融资秩序和人民群众的财产合法权益。本案警醒社会公众，投资理财要通过国家金融机构等正规渠道，不能轻信身边的各种传言，不能盲目追求高回报，否则可能误入骗局，资产付诸东流。
广东省高级人民法院曾发布的这3起案例均是近年来审结的非法集资犯罪案件，其中有的利用互联网借贷平台、有的虚构高额回报项目或投资“原始股权”等方式造成人民群众财产巨额损失，这些案件的判决体现了人民法院充分发挥刑事审判职能作用，依法打击金融犯罪，维护金融安全和金融管理秩序、保护人民群众财产安全和社会稳定的司法实践。