中国银行秦皇岛分行被罚30万元:存在银行承兑汇票贴现资金回流出票人违规行为
2024-08-15 11:51:51 - 财富动力网
8月14日金融资讯:国家金融监督管理总局秦皇岛监管分局发布行政处罚通报。据公开信息显示,中国银行股份有限公司秦皇岛分行因违规操作,涉及银行承兑汇票贴现资金回流出票人,严重违反了相关金融管理规定,因此被处以30万元人民币的罚款。同时,该违规行为被追溯到具体责任人,时任中国银行股份有限公司秦皇岛市国际城支行客户经理董鸣旺,因其对此负有直接责任,受到了监管机构的警告处分。此事件再次强调了金融机构在业务操作中必须严格遵守法律法规,确保资金流动的合规性和安全性。