蓝黛科技集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押展期的公告
证券代码：002765证券简称：蓝黛科技公告编号：2023-067
蓝黛科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
控股股东朱堂福保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东朱堂福先生的告知函，获悉朱堂福先生将其前期质押给西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）的股份办理了质押展期手续。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押展期基本情况
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二、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持公司股份质押情况如下：
单位：股
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注：朱堂福先生及其一致行动人朱俊翰先生目前所持公司限售股份性质均为高管锁定股，其中朱堂福先生所持限售股份数量为94,695,240股，朱俊翰先生所持限售股份数量为55,999,200股。故上表中的“已质押股份限售和冻结数量”及“未质押股份限售和冻结数量”均系高管锁定股。
三、其他说明
1、本次质押是对前期质押股份进行展期，不涉及新增融资安排。
2、控股股东朱堂福先生及其一致行动人目前资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押股份风险可控，目前不存在可能引发平仓风险或导致公司实际控制权发生变更的实质性因素，且对公司生产经营、公司治理等不会产生实质性影响。公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押、解除质押情况及质押风险情况，并严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、控股股东关于股份质押展期的告知函；
2、西南证券关于控股股东部分股份质押展期的文件。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2023年09月14日
重庆百君律师事务所
关于蓝黛科技集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会的法律意见书
百君渝（2023）法意字第593号
致：蓝黛科技集团股份有限公司
重庆百君律师事务所(以下简称本所)接受蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及规范性文件的规定,就公司2023年第三次临时股东大会(以下简称本次股东大会)的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司于2023年4月27日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《公司章程》；
2.公司于2023年8月29日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《蓝黛科技集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》《蓝黛科技集团股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告》《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》及相关公告；
3.公司于2023年8月29日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(以下简称《股东大会通知》)；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
5.出席现场会议股东的到会登记记录及凭证资料；
6.深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
7.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8.其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》及《股东大会规则》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
2023年8月28日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会拟定于2023年9月14日下午14:50在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。公司以公告形式于2023年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定的信息披露媒体刊登了《股东大会通知》，对本次股东大会召开的时间、地点、方式、投票规则、出席对象、审议事项等以公告形式通知了全体股东。
综上，公司预先将召开本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、出席会议股东的登记方法、会议联系方式等有关事项书面通知了公司股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知的方式和内容,以及本次股东大会的召集程序等符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会的现场会议于2023年9月14日(星期四)下午14:50在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室召开，该现场会议由公司董事长朱堂福主持。
3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月14日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月14日09:15-15:00期间的任意时间。
经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本所律师认为,本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与会议召集人资格
(一)出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书等相关资料进行了核查,确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共8名,代表有表决权股份126,902,920股,占公司有表决权股份总数的19.3343%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的本次股东大会网络投票结果,参与本次股东大会网络投票的股东共51名,代表有表决权股份15,303,021股,占公司有表决权股份总数的2.3315%。
其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东(以下简称中小投资者)共54名,代表有表决权股份15,388,121股,占公司有表决权股份总数的2.3445%。
综上,出席本次股东大会的股东及股东代理人人数共计59名,代表有表决权股份142,205,941股,占公司有表决权股份总数的21.6657%。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人以外,出席及列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格,由网络投票系统提供机构验证,我们无法对该等股东的资格进行核查,在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,本所律师认为,出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(二)召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会审议的议案的内容与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证,本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
(二)本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1.《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》的表决结果如下:
表决结果：同意15,924,821股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的99.8696%；反对16,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的0.1054%；弃权4,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的0.0251%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意15,367,321股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.8648%；反对16,800股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.1092%；弃权4,000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0260%。
出席现场会议的关联股东朱堂福所持公司有表决权的股份数量为126,260,320股，在审议该议案时已回避表决。
本项议案为股东大会普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
本所律师认为,公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书壹式肆份，经重庆百君律师事务所加盖公章并由经办律师签字后生效。
重庆百君律师事务所
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二〇二三年九月十四日
证券代码：002765证券简称：蓝黛科技公告编号：2023-066
蓝黛科技集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。本次股东大会无新增提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2023年09月14日14:50召开，会议召开具体情况如下：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年09月14日（星期四）14:50
（2）网络投票时间：2023年09月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年09月14日09:15一09:25，09:30一11:30，13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年09月14日09:15一15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长朱堂福先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共59名，代表公司股份数量为142,205,941股，占公司股本总数的21.6657%。其中出席现场会议的股东及股东代理人计8名，代表公司股份数量为126,902,920股，占公司有表决权股份总数的19.3343%；通过网络投票的股东及股东代理人计51名，代表公司股份数量为15,303,021股，占公司有表决权股份总数的2.3315%。
本次股东大会现场出席及参加网络投票表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共54名，代表公司股份数量为15,388,121股，占公司有表决权股份总数的2.3445%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会；公司邀请的重庆百君律师事务所钟祥伟律师、向缘媛律师列席了本次股东大会。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，与会股东及股东授权委托代理人审议通过了决议如下：
1、审议《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意15,924,821股，占出席会议有表决权股份数的99.8696%；反对16,800股，占出席会议有表决权股份数的0.1054%；弃权4,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0251%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意15,367,321股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的99.8648%；反对16,800股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.1092%；弃权4,000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0260%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
关联股东朱堂福先生所持公司有表决权的股份126,260,320股，在审议该议案时已回避表决。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经重庆百君律师事务所钟祥伟律师、向缘媛律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、重庆百君律师事务所出具的《法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2023年09月14日