超190亿，涉10万人，盛大金禧“爆雷”！投资者：只求能拿回本金，愿意打折收回
转自：九派新闻
近日，湖南金融监管部门认定盛大金禧金融服务有限公司（以下简称“盛大金禧”）涉嫌非法集资，警方已介入调查。
“湖南地区的受害人员和资金，主要包括年纪较长人员的养老资金、体力劳动者的长期积累资金、中年人士家庭的生活费……”近期频繁接受受害者咨询的湖南天楚律师事务所李志员律师告诉九派财经，受害的投资人涉及面较广，其中不少是老年人。
11月24日，湖南省长沙市公安局经侦支队接线人员向记者透露了案件最新进展，其称相关部门已成立调查组专门调查此事，现在正在依法进行资产清查和保全工作。
“最重要的事情是带好相关材料报案，把信息登记清楚。如果有结果，会进行通报的。”该工作人员进一步说。
当前，如何上诉维权、能否追回资金、能追回多少，是投资人关注的焦点。李志员律师建议受害人尽早向法院提起民事诉讼，同时申请财产保全。
【1】投资者艰难维权：希望把投进的钱要回来
此前，有投资者发现盛大金禧公司已经无法兑付本息。一份假冒“国家市场监管总局”名义、名为《清退公告》的红头文件，在微信朋友圈传播。而盛大金禧的法定代表人、实际控制人盘继彪失联，让公司员工和投资人“心神慌乱”。
11月18日凌晨，盛大金禧在其微信公众号发布消息称，上述《清退公告》为不法分子假借清退之名，套取客户信息诈骗。19日，盛大金禧称，受多重因素影响，出现合同到期违约且未支付的情况，将对公司资产、项目方资产、关联公司实际控制的资产保全处置，用于逐步清偿。
在此过程中，九派财经记者在社交平台上发现，有多人发布“盛大金禧爆雷”“盛大金禧老板失联”“倾家荡产的无奈”的求助帖。
其内容多为如何一起维权、钱款能否追回、数万元投入到期无法取出。多位投资人互相诉说着自己在盛大金禧的投资经历：冲着较高收益和家人一起越投越多、早该兑付的款项拖到如今还未清算、业务员无法联系、跑总部公司求结果……
11月24日，湖南天楚律师事务所李志员律师在接收部分受害者咨询后，向九派财经表示，他们有一共同的诉求，就是把投进去的钱要回来。目前，基本上都同意只要回本金，不主张利息或回报，还有的甚至本金也愿意打折收回。
据了解，盛大金禧是总部位于湖南长沙的一家金融服务中介公司，创办于2011年，一直未取得金融相关牌照，曾屡次因虚假投融资广告而被市场监管部门处罚。但多年来，盛大金禧以百分之十几的年化利率吸引了大量客户在该公司投放资金。
媒体公开报道显示，盛大金禧未兑付投资款的客户超过10万人，涉及未兑付的投资款总额达190多亿元。
【2】盛大金禧是“中介公司”？官方：穿透后发现对接项目公司由其控制
澎湃新闻此前报道，2013年前后，国内多地在金融服务领域推广“温州经验”。彼时，盛大金禧便申请成为了湖南的“试点”企业。
“你可以搞试点，但只能从事中间业务，只能做中介。”湖南省地方金融监督管理局分管金融监管和金融稳定工作的陈祥东说。
“虽然它还是以中介的业务出现，但穿透之后就能发现，对接项目的公司就是盛大金禧控制的。自己融资，就走向非法吸收公众存款了。”陈祥东表示，目前，行政执法机关已经认定盛大金禧“涉嫌非法集资”。
而落实到投资人维权层面，九派财经从李律师处了解到，从投资人群递交的材料来看，其签订投资协议、买卖协议的对象多是一些第三方公司，比如某农业、某酒业、某项目公司，总之并不是与盛大金禧本公司签订的协议。
随后，投资人把钱转入公司指定的自然人账户，再由签订合同的公司向出资人出具收据。通过材料的基本审查，李律师发现这些协议上大多都约定了投资时间、项目、方式，货物买卖的时间，固定的回报比率等。
值得注意的是，整个过程中，盛大金禧公司均以咨询服务者的身份，在协议上签字、盖章，收取投资人投资金额0.5%-1%的咨询服务费。
【3】律师：款项能否追回暂无法确定，可以把盛大金禧公司列为第三人参加诉讼
那么，处于“中介位置”的盛大金禧，会对投资人确定上诉对象带来困难么？
李律师告诉记者，案件虽然呈现形式为受害人自愿投资、合伙出资或者货物买卖，但结合没有实际签订公司章程、没有项目经营、受害人不承担亏损且固定回报等特征，可以认定案件性质——名为投资或货物买卖，实质上为民间借贷。
受害人如果提起民事诉讼，应当起诉与之签订合同的相对方，如果相对方公司只是空壳公司，或者已经违法注销，那受害人可以请求这些空壳公司的股东、合伙人承担赔偿责任。
同时，可以把在协议上盖章的盛大金禧公司列为第三人参加诉讼，以利于查明案件情况、作出科学判决。
他解释到，盛大金禧公司如果是合法的中介活动，即为受害人与对方签订合同提供咨询服务并收取服务费用，则没有向受害人返还投资资金的合同义务。
如果这些表象只是盛大金禧公司为自己融资所做的幌子，则盛大金禧公司涉嫌非法集资犯罪。如果根本没有偿还债务的意愿和能力，那有可能构成集资诈骗。公司的决策人员和直接参与经营管理的高管、犯罪活动的积极参与者（包括情节严重的业务员）都可能同公司一道被追究刑事责任。
对于投资人来说，款项能否追回、能追回多少，是心之所忧。
李律师回应称，暂无法确定，需深入调查这些签约公司及其股东情况后才能确定。建议受害人尽早向法院提起民事诉讼，同时申请财产保全，以便将来判决得以顺利执行。
九派财经记者欧俏妤